证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-009 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室现场召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施， 有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运 行和公司资产的安全。公司编制的《2023 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-017 金徽矿业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 华龙证券股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 金徽矿业股份有限公司 | | 保荐代表人 | 郭喜明、康勇 | 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 25 日下发《关于核准金徽矿业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，同意 金徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股发行价格 为 10.80 元，募集资金总额为 105,840.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 10,221.17 万元后，实际募集资金净额为 95,618.83 万元。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 股份首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责对公司的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 ...

金 ぽ 股 份 2023 金徽矿业股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 la CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于金徽股份 | | | 公司简介 | 03 | | 绿色矿山之路 | 05 | 我们的2023 | 关键绩效 | 07 | | --- | --- | | 责任荣誉 | 08 | ESG管理 | ESG治理架构 | 09 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | ESG议题管理 | 11 | | | | | 加强环境管理 | 15 | | --- | --- | | 坚持绿色开发 | 18 | | 高效资源利用 | 21 | | 完善排放管理 | 25 | | 保护生态环境 | 27 | 04 大德立业,善治金徽 | 完善公司治理 | 63 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 66 | | 诚信合规经营 | 67 | | 加强党的建设 | 69 | 02 生命至上,平安金徽 | 夯实安全基石 | 31 | | --- | --- | | 防控安全风险 | 35 | | 抓牢安全生产 | 39 ...

金徽矿业股份有限公司关于 会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计所2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计所 具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 | | 何时成为注册会计师 | 2006 年 | 2016 年 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-012 金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272 | | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 38.63 亿元 | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 35.41 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 21.15 亿元 | | | | | | 2023 年 上 市 公 司 | 客户家数 675 家 | | | | | 拟 ...

金徽矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事丁振举先生、李银香女士、 甘培忠先生、张延庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁振举先生、李银香女士、甘培忠先生、张延庆先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规定，对金徽股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次向 社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万元 （不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-014 金徽矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金暂时补充流动资金的金额：人民币 1.5 亿元。 募集资金暂时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 198 号），公司实际发行人民币普通股（A 股）股票 9,800 万股，每股人民币 10.80 元，共计募集资金 105,840.00 万元，扣除承销和保荐费用 6,150.40 万元后（实际 不含税承销和保荐费用 6,350.40 万元，前期已预付不含税保荐费用 200.00 万元） 的募集资金为 99,689.60 万元，已由联席主承销商华龙证券股份有限公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽 股份关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项发 表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司）因生产经营需要，与甘肃懋达实业 集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃亚特投资集团有限公司 及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有限公司及下属公司（以下 简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日 常关联交易。 （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议 ...