证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-035 金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元 （不含增值税）后，募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年2月17日全 部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了"天健验 【2022】3-11号"验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司2025年半年度募集资金使用结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-038 金徽矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-034 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司 会议室采用现场结合通讯的方式召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事王少宾先生因出差，以通讯方式 参加）。 3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的 议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-033 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员列席会议。本次董事会会 议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-036 金徽矿业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 195,600,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 419,310,754.97 元（经 审计）。 经董事会决议，截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 97,800 万股进行测算， 拟向全体股东每 10 股 ...

公司收购与股权结构 - 金徽股份拟以现金3.8亿元收购子公司甘肃豪森矿业剩余51%股权 [2] - 收购完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成为铅锌有色金属占比99.86% [2] - 其他业务占比0.1% 其他占比0.04% [2] 交易背景与目的 - 收购为积极推动江洛矿区资源整合项目 [2] - 收购为公司生产经营需要 [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入7.92亿元 同比增长10.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.53亿元 同比增长19.62% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.36亿元 同比增长7.82% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税） [1]

收购交易概述 - 公司拟以现金38,000万元收购子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余51%股权 [1] - 收购完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [1] 交易目的 - 积极推动江洛矿区资源整合项目 [1] - 满足公司生产经营需要 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为7.92亿元，同比增长10.50%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长19.62%[26] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长18.18%[27] - 加权平均净资产收益率为7.63%，同比增加1.49个百分点[27] - 公司2025年上半年营业收入为79,160.97万元，同比增长10.50%[43] - 公司2025年上半年净利润为25,143.47万元，同比增长20.54%[43] - 营业收入为7.916亿元，同比增长10.50%[58] - 公司2025年上半年营业总收入为7.916亿元，同比增长10.5%（2024年同期为7.164亿元）[147] - 2025年半年度营业收入为794,018,088.52元，同比增长31.0%[153] - 2025年半年度净利润为251,434,669.55元，同比增长20.5%[151] - 归属于母公司股东的净利润为253,123,196.86元，同比增长19.6%[151] - 营业利润为293,686,808.32元，同比增长18.7%[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.835亿元，同比下降0.39%[58] - 管理费用为1.106亿元，同比增长26.15%，主要由于新增江洛矿区选矿厂尾矿库闭库费用[58][59] - 财务费用为6375万元，同比增长46.23%，主要由于银行贷款增加[58][60] - 公司2025年上半年营业总成本为5.152亿元，同比增长9.6%（2024年同期为4.699亿元）[147] - 营业成本为337,097,434.75元，同比增长51.1%[155] - 财务费用为63,750,637.97元，同比增长46.2%[149] - 研发费用为22,967,212.41元，同比增长1.2%[155] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长19.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.374亿元，同比增长19.51%，主要由于营业收入增加[58][60] - 经营活动现金流入小计为934,049,476.22元，同比增长15.0%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为915,457,837.41元，同比增长15.4%[158] - 经营活动产生的现金流量净额为337,357,502.01元，同比增长19.5%[160] - 支付给职工及为职工支付的现金为146,314,289.33元，同比增长23.7%[160] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-205,995,286.24元，同比下降155.3%[167] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-9.017亿元，主要由于项目建设投入增加[58][61] - 投资活动产生的现金流量净额为-901,734,722.82元，同比扩大78.7%[160] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为695,524,226.65元，同比增长71.5%[160] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-487,750,589.84元，同比扩大30.6%[167] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为5.181亿元，同比增长56.61%，主要由于银行贷款增加[58][62] - 筹资活动产生的现金流量净额为518,104,178.22元，同比增长56.6%[163] - 取得借款收到的现金为1,991,000,000元，同比增长9.7%[163] 业务线表现 - 锌精矿2025年上半年生产量为33,361.58吨，同比增长8.81%[45] - 铅精矿（含银）2025年上半年生产量为10,819.24吨，同比增长1.72%[45] - 公司拥有178万吨/年的矿石采选能力[41] - 徽县东坡铅锌矿普查项目发现铅+锌平均品位约6-8%的含矿层[49] - 公司预计2025年底前谢家沟浮选厂满足试生产条件[46] - 公司主要经营活动为铅锌矿产品的开采、选矿、加工及销售[186] 金属价格表现 - 2025年上半年锌价累计跌幅达13.07%[36] - 2025年上半年铅价累计涨幅为1.04%[38] 资产和负债变化 - 公司总资产为74.91亿元，较上年度末增长8.61%[26] - 在建工程为11.043亿元，同比增长38.03%，主要由于工程项目投入增加[63] - 应付账款为1.143亿元，同比增长94.87%，主要由于工程进度款及设备采购款增加[63] - 合同负债为1907万元，同比增长197.43%，主要由于期末预收货款增加[63] - 公司一年内到期的非流动负债为449,506,285.88元，同比增长49.01%[67] - 公司长期借款为1,844,243,048.65元，同比增长65.94%[67] - 公司2025年上半年资产总计为74.906亿元，较2024年底的68.966亿元增长8.6%[136][138] - 公司2025年上半年负债合计为42.511亿元，较2024年底的34.231亿元增长24.2%[136] - 公司2025年上半年短期借款为15.133亿元，较2024年底的13.889亿元增长9.0%[136] - 公司2025年上半年长期借款为18.442亿元，较2024年底的11.114亿元增长66.0%[136] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益为32.564亿元，较2024年底的34.888亿元下降6.7%[138] - 公司2025年上半年未分配利润为4.193亿元，较2024年底的3.813亿元增长10.0%[138] - 公司2025年上半年固定资产为33.261亿元，较2024年底的32.896亿元增长1.1%[142] - 公司2025年上半年在建工程为0.988亿元，较2024年底的0.411亿元增长140.4%[142] - 公司货币资金从2024年底的563,606,433.44元增至2025年6月30日的587,333,384.09元[135] - 公司固定资产从2024年底的3,635,040,507.12元增至2025年6月30日的3,785,061,058.96元[135] - 公司在建工程从2024年底的800,006,487.40元增至2025年6月30日的1,104,267,320.44元[135] - 公司无形资产从2024年底的1,249,789,380.70元增至2025年6月30日的1,369,644,083.30元[135] 股东权益和分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共计派发1.96亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司未分配利润为4.19亿元[8] - 公司总股本为9.78亿股[8] - 公司2024年年度利润分配共计派发现金红利215,160,000.00元[75] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），总派发金额为195,600,000元（含税），基于总股本97,800万股[79] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-234,720,000元[185] - 公司期末所有者权益余额为3,163,628,073.14元[185] - 公司注册资本为97,800万元，股份总数为97,800万股[186] 股东和股权结构 - 有限售条件股份8184万股于2025年2月22日期满并于2月24日上市流通，占总股本的83.68%[118][119] - 报告期末普通股股东总数为22,319户[122] - 甘肃亚特投资集团有限公司持有公司股份495,000,000股，占比50.61%，其中403,600,000股被质押[124] - 中铭国际控股集团有限公司持有公司股份200,000,000股，占比20.45%，其中165,000,000股被质押[124] - 徽县奥亚实业有限公司持有公司股份65,600,000股，占比6.71%，其中31,000,000股被质押[124] - 甘肃绿色矿产投资发展基金持有公司股份61,600,000股，占比6.30%，无质押[124] - 海南嘉恒百利投资中心和海南盛星投资中心各持有公司股份26,400,000股，各占比2.70%，均无质押[124] - 公司第一期员工持股计划持有16,480,162股，占比1.69%[124] 关联交易 - 关联交易金额最大的是甘肃懋达建设工程有限公司的工程施工，金额为108,183,748.37元，占同类交易金额的14.77%[101] - 甘肃金煜信达建设工程有限公司的工程施工关联交易金额为20,706,709.60元，占同类交易金额的2.83%[101] - 甘肃金徽现代农业开发有限公司的原材料采购关联交易金额为9,774,987.43元，占同类交易金额的7.04%[101] - 甘肃金徽新科材料有限公司的原材料采购关联交易金额为5,578,130.05元，占同类交易金额的4.02%[101] - 甘肃懋达建设工程有限公司的餐费关联交易金额为132,230.00元，占同类交易金额的2.68%[101] - 陇南亚特培训中心有限公司的酒店服务关联交易金额为92,040.56元，占同类交易金额的2.40%[101] - 甘肃亚特投资集团有限公司的酒店服务关联交易金额为70,887.00元，占同类交易金额的1.85%[101] - 甘肃泓盛生态农林发展有限公司的原材料采购关联交易金额为1,335,540.00元，占同类交易金额的0.96%[101] - 甘肃懋达建设工程有限公司的其他关联交易（二手车）金额为23,290.00元，占同类交易金额的0.47%[101] - 甘肃金徽新科材料有限公司的应急救援劳务关联交易金额为9,433.96元，占同类交易金额的0.19%[101] - 公司预计2025年日常关联交易金额为58,600.00万元[102] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为956,188,273.68元，累计投入856,920,312.88元，投入进度89.62%[108] - 本年度募集资金投入金额为131,483,821.31元，占募集资金净额13.75%[108] - 变更用途的募集资金总额为40,000,000.00元[108] - 募集资金计划投资总额为9.5619亿元，截至报告期末累计投入8.5692亿元，投入进度89.52%[110][112] - 金徽矿业江洛矿区铅锌矿项目累计投入3.5807亿元，占计划投资额4亿元的89.52%[110] - 徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山项目累计投入1.8385亿元，占计划投资额2.4119亿元的76.23%[110] - 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿生产勘探项目累计投入3000万元，完成计划投资额的100%[110] - 偿还银行贷款项目累计投入2.85亿元，完成计划投资额的100%[110] - 公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[114] 承诺和担保 - 报告期内对子公司担保发生额合计216,000,000.00元，期末担保余额同金额[106] - 担保总额占公司净资产比例为6.68%[106] - 亚特投资、中铭国际、绿矿基金承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司损失[91] - 亚特投资、李明等承诺减少关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[92][93] - 李明及亚特投资承诺上市后36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份[86][87] - 中铭国际、奥亚实业等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[87] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 公司承诺若无法履行股价稳定措施将依法赔偿投资者损失[89] - 亚特投资、李明若违反增持承诺，公司可截留其现金分红用于回购[89] - 董事及高管若违反承诺，公司可截留其工资薪酬用于增持[90] - 公司及高管承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[93] - 股东减持意向承诺期限至2027年2月21日[86] - 公司实际控制人及股东承诺的首发上市股份锁定期为3年，至2025年2月21日到期[84] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为19,217,788.78元[31] - 公司受限货币资金为72,636,200.00元，受限原因为保函保证金[65] - 公司受限固定资产为758,160,772.19元，受限原因为取得金融机构借款[65] - 公司受限无形资产为667,527,191.79元，受限原因为银行借款[65] - 公司以现金27,000.00万元收购豪森矿业49%股权，并于2025年1月9日完成工商变更登记[65] - 公司以自有资金出资设立全资子公司嘉特矿业，注册资本2,000.00万元[66] - 公司董事、监事及高级管理人员合计增持股份278,000股[76] - 报告期内公司推进12项科研项目，取得1项发明专利及2项实用新型专利[76] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为6家[82] - 公司股票于2022年2月22日在上海证券交易所挂牌交易[186] - 公司重要性的标准为单项金额超过资产总额0.5%或5%[194] - 公司合并财务报表的编制方法遵循《企业会计准则第33号》[199] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[200]

收购交易 - 公司拟以现金3.8亿元收购子公司豪森矿业剩余51%股权 [1] - 收购完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [1] - 交易旨在积极推动江洛矿区资源整合项目 [1] 财务业绩 - 上半年实现归母净利润2.53亿元 [1] - 归母净利润同比增长19.62% [1] - 公司拟每10股派发现金红利2元(含税) [1]