公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金徽矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（李 银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。2023 年 12 月公司第一届董事会任期届满，按期召开董事会、股东大 会，我成为公司第二届董事会独立董事并继续担任审计委员会主任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专业。 曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任湖北工业大学会计 学教授；非上市公司湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事；上市公司武汉长江 通信产业集团股份有限公 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事， 我（李仲飞）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始 终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第一届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与 考核委员会主任委员，战略与可持续发展（ESG）委员会委员。2023 年 12 月第 一届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李仲飞，男，1963 年 9 月出生，博士研究生学历；曾任内蒙古大学助教讲 师、副教授、教授，中山大学岭南学院教授、社科处处长、管理学院执行院长、 创业学院院长；现任南方科技大学商学院讲席教授，非上市公司厦门国际银行 股份有限公司、南航通用航空股份有限公司 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-013 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的 利益。 一、日常关联交易基本情况 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃亚 特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有限公 司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买商品 等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 独立董事：丁振举、李银香、甘培忠、张延庆 2024 年 3 月 22 日 公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为，2023 年度日常关 联交易遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2024 年度日常关联交易金额， 有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允合理，符合公平、公正 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表 决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的议案，并提交股东大会审议。 第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案，发表意见如 下: 一、关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-016 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 王锋先生简历： 王锋，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，地质矿产高级工程师。 曾任职于甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的 议案》。现将公司董事会聘任副总经理的具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际 经营发展需要，经总经理乔志钢先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董 事会同意聘任王锋先生为公司副总经理，主要负责地质勘查工作，任期自董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文 件的规定。 附件：王锋先生简历 特此公告。 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（丁 振举）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第一届董事会独立董事，2023 年 12 月公司第一届 董事会任期届满，按期召开董事会、股东大会选举我继续担任公司第二届董事 会独立董事，为薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会会议，以及 4 次战 略与可持续发展（ESG）委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。我均以现场 或通讯方式亲自参加了股东大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票 情况如下。 1、董事会及股东大 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度 预计的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 规定，对金徽股份 2024 年度担保额度预计的事项进行了审慎核查，具体核查情 况及意见如下： 一、担保预计基本情况 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 预计担保 | 担保额度占上 | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 前担保 | 额度（万 | 市公司最近一 | 联担保 | 反担保 | | | 例 | 负债率 | 余额 | 元） | 期净资产比例 ...

华龙证券股份有限公司 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集 资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金徽矿业股份有限公 司（以下简称"金徽股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定履行持续督导职责，就金徽股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022] 198 号），公司实际发行人民币普通股（A 股） 股票 9,800 万股， ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（张 延庆）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年 12 月，我现场参加了公司召开的第二届董事会第一次会议，2023 年第二次临时股东大会，具体情况如下。 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月公司第一届董事会任期届满，按期召开董事会、股东大会， 我被选举为公司第二届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员及 战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张延庆，男，1961 年 3 月出生，本科学历，曾任东北煤田地质局 108 地质 勘探队助理工程师，煤炭部地质总局地质处工程师，中 ...