公司董事会会议 - 公司第二届第十六次董事会会议于2025年8月15日召开 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议审议《金徽矿业股份有限公司2025年半年度报告》议案等文件 [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月铅锌有色金属营业收入占比99.86% [2] - 其他业务收入占比0.1% [2] - 其他收入占比0.04% [2]

交易概述 - 公司计划以现金3.8亿元收购子公司甘肃豪森矿业有限公司51%的股权 [1] - 交易完成后公司将持有豪森矿业100%股权 [1] - 交易已通过董事会审议无需提交股东大会 [1] 标的公司现状 - 豪森矿业目前处于探矿勘查阶段未进行经营活动 [1] - 交易旨在增强控制力和独立决策权便于后续持续投入和资源整合 [1] 交易目的与承诺 - 交易符合公司长远规划和发展战略旨在提升经营管理效率和可持续发展 [1] - 交易对方承诺标的公司2027年开始后三年每年净利润不低于1.02亿元 [1]

股东持股 - 亚特投资持股495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人持股765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押 - 亚特投资累计质押403,600,000股，占其持股81.54%，总股本41.27%[2] - 2025年7月28日，200,000,000股解除质押又继续质押[3][5] - 未来半年内到期质押股份204,000,000股，对应融资余额1,370,000,000元[8]

人员变动 - 公司证券事务代表姚亚娟因工作调整辞职，转任其他职务[1] - 姚亚娟工作已交接，辞职不影响公司工作开展[1] - 截止披露日，姚亚娟未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布于2025年7月22日[3]

政策引导与市场趋势 - 近年来政策持续引导上市公司提升现金分红力度，2023年底中国证监会修订现金分红监管指引，鼓励增加分红频次和提高分红水平 [1] - 2024年4月资本市场新"国九条"明确提出增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、春节前分红 [1] - 在此背景下，2024年A股上市公司累计现金分红总额超2.3万亿元，创历史新高，且2022年至2024年连续3年分红总额突破2万亿元 [1] 高分红标杆公司 - 2022年至2024年连续3年分红率均超70%且3年累计分红占比超300%的个股有13只，其中宇通客车3年累计分红占比最高达396.98%，过去3年累计净利67亿元，分红超88亿元 [1] - 金徽股份凭借持续优厚的股东回报机制，蝉联"中国上市公司投资者关系股东回报天马奖"，自2022年上市以来累计派发现金分红超14.34亿元，2023年度、2024年度均为一年实施2次分红 [2] - 金徽股份年内累计涨幅接近15%，高居涨幅榜首位，是A股市场上铅锌行业唯一连续5年加权ROE均超过10%的企业 [2] 其他高分红公司表现 - 奥普科技年内累计大涨超14%，涨幅榜第二位，公司未来3年股东分红回报规划为每年现金分红不少于当年可供分配利润的50% [3] - 部分连年高比例分红股涨幅榜显示，金徽股份、奥普科技、苏泊尔等公司3年累计分红占比均超300%，其中苏泊尔达363.31% [4] - 宇通客车3年累计分红占比396.98%，但年内涨幅仅1.61%，而重庆啤酒、富森美等公司尽管分红占比高，年内却出现下跌 [4] 行业与公司特点 - 金徽股份是集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工为一体的矿山企业，主要产品包括锌精矿、铅精矿(含银)等 [2] - 奥普科技是以浴霸、晾衣机、照明为主的家电产品和以集成吊顶、集成墙面、全功能阳台为主的家居产品综合服务商 [3] - 上榜公司普遍制定了未来3年股东分红回报规划，如金徽股份规划2025—2027年现金分红不少于当年可供分配利润的30% [3]

股份持有 - 亚特投资持有公司股份495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人合计持有765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押 - 亚特投资累计质押403,600,000股，占其持股81.54%，占总股本41.27%[2] - 亚特投资及一致行动人累计质押599,600,000股，占其持股78.32%，占总股本61.31%[2] 股份变动 - 2025年6月5日亚特投资解除质押14,000,000股，占其持股2.83%，占总股本1.43%[3] - 亚特投资将14,000,000股质押给招行，占其持股2.83%，占总股本1.43%[6] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份239,000,000股，占其持股48.28%，占总股本24.44%，融资余额1,591,400,000元[8] - 未来一年（不含半年到期部分）无其他到期质押股份[8] 影响说明 - 本次控股股东股份质押不导致控制权变更，不影响公司经营[8]

担保情况 - 为向阳山矿业和明昊矿业各担保1000万元[2] - 2025年6月3日签署《连带责任保证合同》[6] - 担保保证方式为连带责任保证，期间三年[13][18] 子公司数据 - 向阳山矿业2025年1 - 3月营收2819.07万元，利润1777.32万元[8] - 明昊矿业2025年1 - 3月营收4727.62万元，利润1161.34万元，净利润870.94万元[9] 整体担保数据 - 预计担保总额16.00亿元[21] - 累计担保总余额21,600万元[21] - 担保总余额占2024年净资产6.62%[21]

担保情况 - 为西成矿业担保9600万元，此前实际担保余额0元[2] - 截至披露日预计担保总额16.00亿元，累计担保余额19600万元（含本次）[15] - 担保总余额占2024年经审计净资产6.01%[15] 西成矿业业绩 - 2024年资产总额8157.11万元，负债946.28万元，所有者权益7210.84万元[8] - 2024年营业收入0，利润总额 - 153.89万元，净利润 - 153.89万元[8] 担保合同信息 - 主债权本金9600万元，债务履行期2025年5月29日至2028年5月29日[10] - 保证期间三年，自主债务履行期满起算[13] - 2025年5月29日与兰州银行陇南分行签《连带责任担保合同》[9] 其他 - 2025年3月9日会议通过为多家控股公司担保议案[3] - 本次担保为满足控股公司建设及生产经营需要[14]

对外投资概述 - 公司以自有资金出资设立全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司，注册资本为2000万元 [1] - 设立全资子公司符合公司战略发展规划，无需提交股东大会审议 [1] - 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [1] 投资标的基本情况 - 子公司名称为甘肃金徽嘉特矿业有限公司，公司类型为有限责任公司 [2] - 注册地点为甘肃省陇南市成县王磨镇 [2] - 经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、金属与非金属矿产资源地质勘探、选矿及金属矿石销售 [2] 对外投资对公司的影响 - 本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司 [2] - 不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响 [2] - 不会损害公司及股东利益 [2]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金出资设立全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司[3] - 子公司注册资本2000万元，注册地为甘肃陇南成县王磨镇[2][7] - 子公司经营范围含非煤矿山开采等[7] 其他新策略 - 2025年5月28日董事会通过设立子公司议案，无需股东大会审议[4] - 投资不涉及关联交易和重大资产重组，无需签协议[5][8]