中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名，现任成员为独立董事刘才先生、刘维女士和董事谷峰兰女士。其中中国注册 会计师、资深会计从业人士刘维女士担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。2025 年 3 月，原审计委员会委员刘淑珍女 士辞去审计委员会委员职务（详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于调整第二届董事会审计委员会委员 的公告》）。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 ...

业绩总结 - 预计2024年度归母净利润5100万元到6200万元，同比减少65.93%到71.98%[9] 合规情况 - 截至检查日法人治理结构完善，治理机制有效[3] - 信息披露合法合规，无虚假记载等[4] - 经营独立，无关联方违规占用资金[5] - 募集资金存放和使用合规[6][7] - 无重大违法违规和损害中小股东利益关联交易[8] 其他 - 2024年业务及场所正常，经营模式无重大变化[9] - 保荐机构提请严格信息披露和合规使用募集资金[11] - 现场检查未发现需向监管报告事项[12]

国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并上海证券交易所主板上市 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 中重科技 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵崇安、章亚平 | 上市公司代码 | 603135 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募 集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额 为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号 《验资报告》。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"） 作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上交所主板上市的保 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-017 二、 说明会召开的时间、地点 中重科技(天津)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日 发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2 ...

担保信息 - 拟为中重江苏提供最高5000万元连带责任保证担保，有效期12个月[3] - 已实际担保余额为0元，尚需协商签署协议[3][10] 子公司数据 - 中重江苏资产负债率35.07%，担保额度占净资产比例1.65%[5] - 2024年末总资产75857.80万元，净利润496.68万元[8] - 2025年3月末总资产76555.16万元，净利润272.95万元[8] 其他情况 - 担保为助其开拓市场，风险总体可控[11][13] - 公司及控股子公司无对外及逾期担保[14]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-015 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额 度办理非融资性保函提供连带责任保证担保，合计最高额不超过人民币 5,000 万 元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 董事会认为被担保公司系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控 制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担 2025 年 4 月 16 日 保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于 2025 年向全资子公司提 供担保预计的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 中重科技（天津）股份有限 ...

股东减持情况 - 常州津泓减持前持有公司无限售流通股35,274,570股，占总股本5.60%，与其一致行动人合计持股95,745,262股（占总股本15.21%）[1] - 减持计划拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过18,886,142股（占总股本3%），其中集中竞价90日内不超过1%，大宗交易不超过2%[2] - 实际减持3,341,145股（占总股本0.53%），通过集中竞价与大宗交易完成，减持计划时间届满且未提前终止[2] 闲置募集资金管理 - 2024年2月通过董事会及股东大会决议，允许使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[4] - 2025年3月新决议将闲置募集资金现金管理额度调整为不超过9亿元，期限12个月[5] - 2025年1月使用1.52亿元购买广发银行结构性存款产品，已于2025年4月6日本息归还至募集资金账户[6]

减持前情况 - 常州津泓持有公司35,274,570股，占总股本5.60%[2] - 常州津泓与其一致行动人合计持股95,745,262股，占比15.21%[2] 减持计划 - 2024年12月13日拟减持不超18,886,142股，即不超总股本3%[3] - 连续90日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[3] 实际减持情况 - 2025年1月7日～4月6日减持3,341,145股，占总股本0.53%[3][8] - 集中竞价减持2,301,145股，大宗交易减持1,040,000股[8] - 减持价格8.39～9.98元/股，总金额28,266,687.99元[8] 减持后情况 - 减持后常州津泓持股31,933,425股，比例5.07%[9]

资金使用计划 - 2024年计划用不超10亿闲置募集资金现金管理[3] - 2025年计划用不超9亿闲置募集资金现金管理[5] 资金操作情况 - 2025年1月7日用1.52亿买结构性存款，4月6日本息归还[6] 收益情况 - 该结构性存款实际收益93.7万元[7] 近12个月数据 - 各类理财投入、收回本金及收益情况[10] - 单日最高投入9.986625亿，占2023年末净资产32.47%[10] - 委托理财累计收益占2023年净利润8.69%[10]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价17.8元，募资总额16.02亿元，净额14.97亿元[1] 资金管理 - 公司拟用最高9亿闲置募资和最高5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[5][6] 项目投资 - 智能装备生产基地项目投资13.6亿，募资投资11.14亿[5] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目投资1.41亿，募资投资1.41亿[5] 决策审批 - 董事会、监事会均全票通过现金管理议案[18] 风险提示 - 公司现金管理可能受市场波动影响，存在系统性风险[15]