董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长马冰冰女士主持 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关审议 - 董事会一致通过公司2025年半年度报告及摘要 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金监管符合证监会及上交所相关规定 [2] 内部管理制度修订 - 审议通过修订内部审计管理制度 [2][3] - 审议通过修订内部控制管理制度 [3] - 两项制度修订均已通过董事会审计委员会审议 [2][3] 募投项目资金管理措施 - 允许使用自有资金 银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金等额置换 [3] - 该措施可提高资金使用效率 降低资金成本且不改变募集资金投向 [3] - 使用募集资金2000万元对全资子公司中重江苏进行增资 [4] - 增资后中重江苏注册资本由50000万元增至52000万元 [4] - 授权管理层分期分批缴付出资并签署相关合同文件 [4] 募集资金专户监管安排 - 同意与中重科技(江苏)有限公司 保荐机构 开户银行签署四方监管协议 [5] - 通过设立募集资金专户规范资金存放和使用管理 [5] - 授权管理层办理专户开设及监管协议签署具体事宜 [5]

现金管理计划 - 2024年计划用不超10亿元闲置募集资金现金管理[3] - 2025年计划用不超9亿元闲置募集资金现金管理[5] 资金操作 - 本次赎回4.7亿元闲置募集资金，涉及两款产品[4] - 2025年2月买3000万东方财富收益凭证，8月赎回[6] - 2025年8月用4.4亿买广发银行结构性存款，8月赎回[6] 收益情况 - 东方财富收益凭证实际收益27.07万元[7] - 广发银行结构性存款实际收益22.25万元[8] - 最近12个月现金管理投入32.176943亿，收回28.276943亿，收益1988.99万[9] 相关占比 - 最近12个月单日最高投入占2024年末净资产30.62%[9] - 最近12个月委托理财累计收益占2024年净利润35.29%[9]

资产减值准备情况 - 2025年半年度计提资产减值准备总额7,169,677.84元 其中信用减值损失1,899,285.01元 合同资产减值准备3,524,882.77元 存货跌价准备1,745,510.06元 [3][4][5] - 计提减值准备将减少2025年半年度利润总额7,169,677.84元 [6] 募集资金管理 - 公司使用不超过90,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资期限为董事会审议通过后12个月内 [8] - 指定专用结算账户用于募集资金现金管理 专户专用不存放非募集资金 [9] - 使用自有资金或银行承兑汇票支付募投项目后以募集资金等额置换 [24] 子公司增资及募投项目 - 使用募集资金2,000万元向全资子公司中重江苏增资 注册资本由50,000万元增至52,000万元 [26] - 授权管理层分期缴付出资并签署相关文件 [26] - 计划与子公司、保荐机构及银行签署募集资金四方监管协议 [28] 公司治理及会议 - 第二届董事会第九次会议全票通过7项议案 包括半年度报告、募集资金使用报告等 [15][18][21][23][24][26][28] - 修订内部审计管理制度和内部控制管理制度 [21][23] - 2025年半年度报告未经审计 [1] 投资者关系 - 计划参加2025年9月11日天津辖区上市公司网上集体接待日活动 [33] - 董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事将出席网络交流 [34] - 活动通过全景路演平台进行 聚焦半年度经营成果及财务指标 [35]

业绩说明会信息 - 公司2025年9月11日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3] - 会议网络远程举行，地点全景路演（http://rs.p5w.net）[3] - 董事长马冰冰等出席[6] - 将交流2025年半年度经营及财务指标情况[7] 联系方式 - 联系部门证券部，电话022 - 86996186 [8] - 联系邮箱ir@tjzzjt.com [8]

资金管理 - 公司计划用不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[1] - 指定8个账户为募集资金现金管理产品专用结算账户[2] 风险控制 - 按规则办理业务，加强风控保障资金安全[4] - 独立董事等有权监督，必要时聘专业机构审计[4] 影响与收益 - 不影响日常周转等，助于提高资金效率增加收益[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9000.00万股，每股17.80元，募集资金总额160200.00万元，净额149737.41万元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入61837.41万元，募投项目47437.41万元，永久补充流动资金14400.00万元[3] - 2025年半年度投入790.91万元，均为募投项目[3] - 截至2025年6月30日，现金管理未到期金额87403.38万元，专户余额5973.86万元[3] 资金使用与计划 - 2023年4月24日，使用30854.01万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[7] - 2024年2月28日，计划用不超100000万元闲置募集资金现金管理[10] - 2025年3月13日，计划用不超90000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2023年4月24日和2024年4月22日，分别用7200万元超募资金永久补充流动资金[13][14] 募投项目情况 - 智能装备生产基地建设项目承诺投资111384.42万元，截至期末累计投入47118.25万元，投入进度42.30%，本年度实现效益282.05万元[23] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目承诺投资14064.08万元，截至期末累计投入319.16万元，投入进度2.27%[23] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目达到预定可使用状态日期由2025年4月延长至2026年4月[24] 业绩与其他情况 - 国内外市场需求变化致国内订单延期，使公司2024年业绩下滑[24] - 公司募集资金投资项目未建设完成，无募集资金节余[24]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股17.8元，募资16.02亿元，净额14.9737414777亿元[1] - 募投项目投资总额15.006408亿元，募集资金投资额12.54485亿元[3] 增资事项 - 公司用2000万元募集资金对中重江苏增资，增资后其注册资本从5亿增至5.2亿[4] - 2025年8月28日董事会审议通过增资议案，无需股东大会审议[9] - 保荐机构对增资事项无异议[11] 中重江苏业绩 - 2025年6月30日总资产6.9897605607亿元，2024年12月31日为7.5857800428亿元[6] - 2025年6月30日净资产5.029955144亿元，2024年12月31日为4.9235370987亿元[6] - 2025年1 - 6月营收5258.591248万元，2024年度为3.6798415999亿元[6] - 2025年1 - 6月净利润282.04801万元，2024年度为496.682643万元[6] 资金管理 - 增资募集资金存放专户，公司将签监管协议，规范使用并披露信息[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行9000.00万股，每股发行价17.80元，募资总额160200.00万元，净额149737.41万元[1] 募投项目 - 截至2025年6月30日，智能装备生产基地已投募集资金47118.25万元，承诺投资111384.42万元[3] - 截至2025年6月30日，年产3条冶金智能自动化生产线已投募集资金319.16万元，承诺投资14064.08万元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目已投募集资金47437.41万元，承诺投资总额125448.50万元[3] 资金置换 - 公司应在自有资金支付后6个月内以募集资金完成置换[5] - 2025年8月28日董事会审议通过等额置换议案[1][9] - 审计委员会、董事会、保荐机构均认可置换事项[10][11][12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价17.8元，募资16.02亿元，净额14.973741亿元[4] - 募投项目拟投资15.006408亿元，承诺投资12.54485亿元[6] 增资情况 - 公司用2000万元募资对中重江苏增资，其注册资本从5亿增至5.2亿[7] - 增资获二届九次董事会通过，无需股东会审议[5] 中重江苏业绩 - 2025年6月30日总资产6.9897605607亿元，净资产5.029955144亿元[9] - 2025年1 - 6月营收5258.591248万元，净利润282.04801万元[9] - 2024年12月31日总资产7.5857800428亿元，净资产4.9235370987亿元[9] - 2024年度营收3.6798415999亿元，净利润496.682643万元[9] 资金管理 - 增资不改变募资用途，不影响投资计划，不损股东利益[11] - 增资募资存专户，签监管协议规范使用并及时披露信息[12]

募资情况 - 公司首次公开发行9000.00万股A股，每股发行价17.80元，募资总额16.02亿元，净额14.9737414777亿元[1] 募投项目 - 智能装备生产基地项目承诺投资11.138442亿元，截至2025年6月30日投入4.711825亿元[2] - 年产3条冶金智能自动化生产线项目承诺投资1.406408亿元，截至2025年6月30日投入319.16万元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目承诺投资合计12.544850亿元，投入4.743741亿元[3] 资金置换 - 公司应在自有资金支付后6个月内以募集资金完成置换[4] 会议审议 - 公司2025年8月28日召开二届九次董事会，通过相关议案无需股东会审议[7] 各方意见 - 董事会审计委员会、董事会、保荐机构均认为事项符合规定[8][9][11]