北京海量数据技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （603138） 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 1、截至股权登记日（2024 年 5 月 6 日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-026 北京海量数据技术股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 公司董事长闫忠文先生、独立董事张人千先生、财务总监赵轩先生、董事会 秘书韩裕睿女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会交流的主要问题及公司的回复情况 问题一：这两年来海量在数据库国产替代方面取得哪些成绩？vastbase 数 据库哪些性能指标上追平甚至超越甲骨文？ 答：尊敬的投资者您好，在产品性能方面，公司面向 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-025 北京海量数据技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 1,863,750 股。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,863,750 股。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次 会议审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是 否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形发表了意见。 4、2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次 会议审议通过《关于调整 20 ...

12-14thFloor ChinaWorldOffice2 No 1Jiang 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 We 油 南 津 所 事 分 关于北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为公司拟实施的 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次激励计划第三个解除 限售期解除限售条件达成(以下简称"本次解除限售")及回购注销部分限制性股 票(以下简称"本次回购注销")涉及的相关事项,出具本法律意见书。 为出具 ...

本次解除限售条件已经满足,52 名激励对象的个人业绩考核均为C及以上, 其解除限售的主体资格合法、有效,可以按照 100%的解锁系数解除限售。公司 限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定, 本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为符合解除限售 条件的激励对象办理限制性股票第三个解除限售期解除限售手续。 北京海量数据技术股份 第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日 召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司第四 届董事会薪酬与考核委员会第四次会议发表了同意解除限售的意见。 监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定,对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件进行了核查,并发表核查 意见如下: 北京海量数据技术股份有限 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (曾云) 作为北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,认 真履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各 项议案,并对公司相关事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益。 公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合,未有妨碍独立董事 独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时,独立董事发挥了 在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,对于促 进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2023年度的工作情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (三) 独立性情况说明 作为公司独立董事,经自查,本人及直系亲属和主要社会关系成员,均未 在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及股东 投资的单位担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员处取得额外的其他利益,不存在《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

(崔小乐) 作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 2023年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,认 真履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事 独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时,独立董事发挥了 在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,对于促 进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2023年度的工作情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (一)独立董事人员情况 2023年度,公司第三届董事会任期届满。公司于2023年4月18日召开的第三 届董事会第十六次会议、于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会及第四届 董事会第一次会议完成了公司第四届董事会及其附属委员会成员的换届选举工 作。本人自此开始担任公司第四届董事会 ...

北京海量数据技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-92 | i l 二二 n [] [] [] 「 「 「 -- [] 门 -- 门 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A011246号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海量数据公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了海量数据公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

关于北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ㄷ [ 门 [] 目 录 关于北京海量数据技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 [] [] i l [] 门 [ ] [] 门 nt Thornton 47 | 三 关于北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007551 号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海 量数据公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海量数 ...

一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式向监事 发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会审查后认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2023 年年度报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）。 证 ...