上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广斌先生、苏勇先生、朱洪超先生、梁永明先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响 独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要 求。 上海建科集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-012 上海建科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的低风险理财产品。 变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全 的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提 高资金使用效率，增加投资收益。 （二）委托理财额度 公司及子公司拟使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审 ...

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可 意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生， 教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副 院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长； 2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员。 2023 年度，我以审慎 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，发行价格为 11.47 元/股，募集资金总额为 63,085.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 59,890.58 万元。天 健会计师 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日通过现场会议形式召开。 （二）公司已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-004 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 （四）本次会议由召集人林磊先生主持。 （五）本次会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.s ...

上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-003 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议 1 案》； 本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后 提交董事会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-008 上海建科集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 依据《企业会计准则》及上海建科集团股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果 对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。公司于 2024 年 4 月 24 日 召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减 值准备情况公告如下： 一、计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备 合计金额为 9,059.52 万元，具体情况如下： | 资产减值准备名称 | 2023 年计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损 ...

上海建科集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海建科集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海建科集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海建 科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立 董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除 前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不 能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可意见、 独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 朱洪超，1959 年 12 月出生，汉族，复旦大学毕业，硕士研究生， 律师。历任上海市第一律师事务所律师、上海市律师协会副会长、会 长、中华全国律师协会副会长；1986 年 6 月起担任上海市联合律师 事务所合伙人；2020 年 11 月起担任上海建科独立董事，战略委员会 委员、审计委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 2023 年度，我以 ...

上海建科集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 会审议。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公 司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会审计委员会 2023 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在以往与 公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审 计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意提交公司董事 公司分别于 2023 年 ...