证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-013 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东回购期间及未来三个月、 未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将 按相关规定及时履行信息披露义务。 一、回购方案的审议及实施程序 公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。根据《公司章程》 规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已 ...

2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-005 上海建科集团股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 1 （二）监事会意见 本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 04 月 24 日，公司总股 本 409,861,106 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,366,665.44 元 （含税）。本年度公司现金分红比例为 31.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的， ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公 司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可意见、 独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 梁永明，1965 年 10 月出生，汉族，上海财经大学毕业，硕士研 究生，高级审计师，中国注册会计师非执业会员。历任审计署驻上海 特派员办事处审计二处、财政审计处、法制处、经贸审计处处长、上 海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会工程指挥部办公 室总会计师、华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理；2021 年 9 月起担任上海君禾会计师事务所有限公司副主任；2020 年 11 月 起担任上海建科独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我进行 独立 ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"上海建科"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可 意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体 利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 苏勇，1955 年 7 月出生，汉族，复旦大学毕业，博士研究生， 教授。历任上海电力建设公司职工、复旦大学讲师、副教授、教授； 2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、提名委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年公司共召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，实际出 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-002 上海建科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 80,000,000 股。 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通总数为 80,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 13 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 9 日出具的《关于核 准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可〔2023〕40 号）的核准，上海建科集团股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股， 并于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公 开发行股票完成后，总股本为 409,861,106 股，其中有限售条件流 通股为 354,861,106 股，无限售条件流通股为 55,000,000 股。 本次上市流通 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称 "联合保荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司首 次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查情况和核查意见 如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 9 日出具的《关于核准上海建科集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，并于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 409,861,106 股，其中 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-001 上海建科集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票于 2024 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东上海国盛（集团）有限公司书面 发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及 内外部经营环境没有发生重大变化。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月23日、1月24日、1月25日连续三个交 1 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 ...

关于上海建科集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函的回函 致:上海建科集团股份有限公司 贵公司于 2024 年 1月 25 日发来的《关于上海建科集团股份 有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,我们作为上海建 科集团股份有限公司的控股股东, 现就相关事项回复如下: 一、经本公司自查,截至目前,我们不存在涉及贵公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,我们不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 (本页无正文,为《关于上海建科集团股份有限公司股票交易异 常波动的询证函的回函》之签署页) 控股股东:上海国盛(集团)有 2024 年 1 月 25 日 (本页以下无正文) ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于上海建科集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）批复，上海建科集团股份有限公 司（以下简称"上海建科"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,500 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 11.47 元，募集资金总额为人民 币 63,085.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,890.58 万 元。本次发行证券已于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市。申万宏源证券 承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为937,081,355.12元，同比增长11.50%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为64,570,805.57元，同比增长10.10%[2] - 总资产为4,462,309,515.28元，同比增长8.70%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,271,280,221.31元，同比增长24.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-327,316,976.99元[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,054,239,905.01，较上一季度增长了10.8%[6] - 公司2023年第三季度固定资产为732,449,880.76，较上一季度下降了3.0%[7] - 公司2023年第三季度流动负债合计为874,914,907.75，较上一季度下降了25.0%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,664股，前十名股东持股情况详细列出[9] - 前10名无限售条件股东持股情况中，李庆平持有551,240股人民币普通股[10] - 陈凯、邵亮、光大证券股份有限公司等持有人民币普通股情况详细列出[11] 业绩展望 - 公司2023年第三季度营业总收入为252.08亿人民币，较去年同期增长16.7%[12] - 公司净利润为14.04亿人民币，较去年同期增长24.4%[13] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.33元[14]