股东会信息 - 2024年年度股东会召开日期为2025年6月18日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年6月18日[4] - 股权登记日为2025年6月13日[13] 议案信息 - 各议案已披露时间为2025年4月26日、5月24日，披露媒体为上海证券交易所网站[10] - 特别决议议案序号为9[10] - 对中小投资者单独计票的议案序号为4、5、6、7[10] 联系方式 - 联系地址为上海市徐汇区宛平南路75号4号楼董事会办公室（200032）[15] - 联系电话为021 - 64390809[16] - 联系传真为021 - 31655962[16] - 电子邮件为ir@sribs.com[16]

会议信息 - 第一届监事会第二十次会议于2025年5月23日现场召开[2] - 会议由车燕萍主持，应出席3名监事，实际出席2名[2][3] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[4] - 议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[4][5]

会议情况 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议应出席董事14名，实际出席14名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》全票赞成通过[4] - 《关于修订公司<总裁办公会议事决策规则>的议案》全票赞成通过[4] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》全票赞成通过[5]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入9.33亿元，同比上升0.61% [2] - 归母净利润827.17万元，同比大幅上升3666.57% [2] - 扣非净利润176.75万元，同比上升133.55% [2] 盈利能力 - 毛利率26.52%，同比增加12.91% [3] - 净利率0.68%，同比增加282.8% [3] - 每股收益0.02元，同比下降60.0% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.78亿元，占营收比19.04%，同比增加3.13% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-1.46元，同比下降19.56% [5] - 应收账款15.96亿元，占最新年报归母净利润比例465.81% [5] 资本结构 - 有息负债3.3亿元，同比增加2630.92% [6] - 货币资金15.24亿元，同比下降7.34% [6] 商业模式与未来发展 - 业绩主要依靠研发驱动 [7] - 累计融资总额6.31亿元，累计分红总额1.84亿元，分红融资比0.29 [7]

公司基本情况 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%，归属于上市公司股东净利润3.43亿元，同比增长8.49% [19] - 公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个板块 [8] 行业环境分析 - 2024年国内生产总值突破130万亿元，同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）增长3.2% [2] - 建筑业投资同比下降1.9%，房地产开发投资同比下降10.6%，但交通运输业投资增长5.9%，电力热力燃气和水生产供应业投资增长23.9% [2] - 国家发行1万亿超长期特别国债支持重大项目建设，全年完成投资超过1.2万亿元 [2] - 住建部2024年计划推进5万个老旧小区改造、10万公里城市管网改造 [4] - 国家聚焦50个左右城市、100个左右县开展绿色低碳先行区建设 [5] 公司业务发展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首地位，承接上海浦东机场T3、大连金州湾国际机场等重大项目 [9] - 检测与技术服务拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家绿色建筑质量检验检测中心 [11] - 环境低碳技术服务在生态环境、建筑节能等领域形成完整产业链，为上海、武汉等重点区域提供环保督察技术支持 [14] - 特种工程与产品业务入选"上海市100家智能工厂" [14] 财务与资本运作 - 2024年计提资产减值准备合计14,635.91万元，影响利润总额 [38][41] - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品 [25][26] - 拟为16家控股子（孙）公司提供不超过7亿元的银行授信担保 [45][47] 技术创新与数字化转型 - 自主研发"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [12] - 搭建全流程数字化实验室，推进数字化检测技术标准编制 [12] - 在建筑运维管理、空中巡检、实时建筑能耗监测等低空经济领域布局 [6]

财务表现 - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54% [1] - 归母净利润3.43亿元，同比增长8.49% [1] - 经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，同比增长15.34% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元(含税) [1] 业务板块表现 - 四大主营业务收入分别为工程咨询服务22.43亿元、检测与技术服务13.4亿元、环境低碳技术服务4.14亿元、特种工程与产品销售1.3亿元 [2] - 工程咨询服务收入同比增长2.55%，检测与技术服务收入同比增长11.72% [2] - 四大业务板块毛利率均较上年增长，显示"提质增效"成效显著 [2] 核心业务进展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首 [2] - 聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等战略区域，专业化发展和业务转型取得进展 [2] - 服务国家战略项目包括阿拉善西部荒漠综合治理、白洋淀湿地生态治理、宜都"两江一河"区域综合治理等 [3] 技术创新与市场拓展 - 检测与技术服务板块推出自主研发的"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [3] - 环境低碳技术服务深耕上海、湖北、北京，拓展浙江、河北、四川、广东等区域市场 [3] - 抓住排污许可监管转变机遇，提升运营期业务占比，支持中央环保督察迎检工作 [3] 战略规划与并购 - 2025年推进"融合发展"，聚焦国企改革深化提升行动和"十四五"规划收官 [4] - 收购上咨集团100%股权，业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务等领域 [4] - 计划通过并购提升咨询领域地位及市场份额，培育国际竞争力 [4] 2025年经营计划 - 推进联合重组后的融合发展，深化内控管理、业务发展、市场经营等领域 [5] - 提高检测检验作为"第二主业"比重，拓展运营期业务和认证核查服务范围 [5] - 探索新兴业务领域，差异化发展国际业务 [5]

上海建科2024年度分配预案 - 公司拟10派2 55元（含税），预计派现金额合计1 03亿元，派现额占净利润比例为28 45% [2] - 这是公司上市以来累计第3次派现，2023年派现方案为10派2 4元（含税）合计0 98亿元，2022年为10派2 1元（含税）合计0 86亿元 [2] - 2024年公司实现营业收入41 52亿元同比增长3 54%，净利润3 62亿元同比增长14 59%，基本每股收益0 84元，加权平均净资产收益率9 73% [2] 资金流动与行业分红排名 - 该股今日主力资金净流入136 36万元，近5日主力资金净流出152 47万元 [3] - 建筑装饰行业77家公司公布2024年度分配方案，派现金额前三为中国建筑（112 18亿元）、中国中铁（44 04亿元）、中国铁建（40 74亿元） [3] - 行业分红排名中，江河集团派现占净利润比例最高达71 07%，广咨国际达94 89%；股息率最高为江河集团7 12%，四川路桥4 99% [4][5] 行业横向对比 - 上海建科派现金额1 03亿元，在行业77家公司中排名靠后，派现占净利润比例28 45%低于行业中位数 [3][5] - 同行业公司中，四川路桥派现比例45 54%，中材国际39 85%，中国中冶17 20%，显示公司分红政策处于行业中游水平 [4] - 建筑装饰行业整体分红特征为头部央企派现规模大（如中国建筑112亿元），但部分中小公司派现比例更高（如矩阵股份186 95%） [5][6]

审计机构续聘 - 2024年4月24日相关会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1][2][3] 审计沟通 - 2025年1月6日与天健召开2024年年度报告第一次审计沟通会[3] - 2025年3月20日现场沟通审计相关事项并提要求[5] 报告审议 - 2025年4月24日审议2024年年度报告等议案[5]

现金管理决策 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金现金管理[2][6][12] - 2025年4月24日董事会通过现金管理议案[2][12] 管理安排 - 额度12个月内可循环滚动使用[2][6] - 产品为12个月内低风险理财产品[2][8] 其他要点 - 授权管理层决策并签合同[10] - 可提高资金效率获收益且不影响主业[5][15]

关联交易数据 - 2024年关联交易预计4170万元，实际2613.82万元[4] - 2025年预计3620万元，上年实际464.18万元，一季度179.43万元[7] - 上海上咨协实等公司预计关联交易金额600万等[6] 股东持股情况 - 上海国盛直接持有公司28.11%股份[8] - 天津国兴持有公司子公司49%股份[14] 子公司投资情况 - 上海建科子公司对上海上实持股40%[13] - 海南海金上海建科子公司持股49%[16] - 上海上咨规划上海建科子公司持股45%[18] - 长三角城市咨询上海建科子公司持股50%[19][20]