证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-080 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场会议方式在公司六楼第二会议室召开。会议 通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购 兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2023-081）。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2．审议通过《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-079 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在公司六楼第二会议室召开。会议通知 于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2．审议通过《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 注：因本事项构成关联交易，关联董事张璞临、吴向辉、张凯回避表决。 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联 交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票 ...

兰州兰石超合金新材料有限公司 模拟审计报告 大华审字[2023]0021516 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 兰州兰石超合金新材料有限公司 模拟审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 模拟合并资产负债表 | | 1-2 | | | 模拟合并利润表 | | 3 | | | 模拟合并财务报表附注 | | 1-66 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2023]0021516号 兰州兰石超合金新材料有限公司全体 ...

对外担保逾期的累计数量：无。 重要内容提示： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-082 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权 后增加关联担保的公告 被担保人名称与关联关系说明：被担保人兰州兰石集团有限公司（以下 简称"兰石集团"）通过直接和间接合计持有兰州兰石重型装备股份有限公司（以 下简称"公司"）602,062,196 股股份，占公司总股本的 46.09%，为公司控股股 东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）项的规定，兰石集团 为公司关联方。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联担保形成原因：本次关联担保系公司收购控股股东兰石集团持有的 兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称"超合金公司"）100%股权，而导 致合并报表范围发生变更形成的关联担保。 本次关联担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因收购超合金公 司为控股股东兰石集团新增担保 9,600.00 万元。截至本公告披露日，公司实际为 兰石集团及其子公 ...

二〇二三年十一月二十三日 | 目录 | | --- | 2023 年第三次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议议案 | | 1．关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额度提供担保的议案 4 | | 工程总包暨关联交易的 2．关于公司承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC | | 议案 6 | | 3．关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案 10 | | 4．关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案 12 | | 5．关于补选第五届董事会非独立董事的议案 19 | 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-074 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯表决方式在公司六楼第二会议室召开。 会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投 资协议的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外 投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告》（临 ...

华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对兰 石重装变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰石重装非公开发行人民 币普通股（A 股）254,789,272 股，发行价格为每股人民币 5.22 元，募集资金总 额为 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-077 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于 新设募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 ● 拟变更的募投项目投资情况：重型承压装备生产和管理智能化新模式建设 项目（以下简称"智能化项目"）原计划总投资 34,954.00 万元，其中计划 投入募投资金 34,000.00 万元，缩减后的投资规模变为 26,954.08 万元，拟 投入募集资金 26,954.08 万元，节余募集资金 7,072.93 万元（含息）。 ● 拟变更的募投项目建设方式说明：前期自建投入 219.56 万元，委托控股股 东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）分三期建设投入 26,734.52 万元，其中一期投资 2,842.40 万元、二期投资调整至 22,620.00 万元，新增 三期投资 1,272.12 万元，上述自建加委托建设的总投入为 26,954.08 万元， 使用募集资金 26,95 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-075 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外 投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告》（临 2023-076）。 2．审议通过《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的公告》（临 2023-077）。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 3．审议通过《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交 易的议案》 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2023 年 11 月 7 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-078 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...