第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 上海宝立食品科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《上 海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条第一款规定情形之一的，不得担任公 司的董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律规定、规章制 度，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东大 会批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门，机构和分公司不得对外提 供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请 外单位为其提供担保。 公司为 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《上海宝立食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-016 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 25日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | ...

发行情况 - 宝立食品首次公开发行4001万股，发行价10.05元/股，募集资金总额40210.05万元，净额33512.73万元[2] 持续督导 - 持续督导期为2022年7月15日至2024年12月31日[2] - 保荐代表人于2023年12月19日对公司进行现场检查[5] - 2023年度公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[7] 合规情况 - 本次持续督导期间公司无重大违法违规及违背承诺情况[5] - 公司治理制度执行情况符合法规要求[5] - 内部控制相关制度有效执行[5] - 公司已建立完备信息披露制度[6] - 本次持续督导期间公司无需就公共媒体传闻澄清[6] - 宝立食品在本次持续督导期间不存在需向监管报告的事项[9]

业绩数据 - 2023年Q4主营业务收入60048.49万元，2022年同期55780.60万元[2][5][6] 业务占比 - 复合调味料Q4占比47.84%，轻烹46.79%，饮品甜点配料5.37%[2] - 直销Q4占比83.15%，非直销16.85%[5] - 华东地区Q4占比80.68%，境外1.68%[6] 用户数据 - 经销类客户本季度数量382家，较上季度增加23家[8]

上海宝立食品科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将上海宝立 食品科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"宝立食品"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 上海宝立食品科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2,497.32 万元后，公司本次募集资金净额为 33,512.73 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2022〕349 号）。 （二） 募集资金使用和结余情况 二、 募集资金 ...

一、事项概述 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订土地出 让意向书的议案》，同意公司全资子公司上海宝润食品有限公司（以下简称"上 海宝润"）与上海市金山区亭林镇人民政府（以下简称"亭林镇人民政府"） 签署《土地出让意向书》，上海宝润拟在上海市金山区亭林镇工业区受让 31.14 亩地块（暂定面积，具体以实际土地测绘面积为准）投资并设立智能化生产基 地建设项目（以下简称"项目"）。土地出让价格最终以上海市金山区规划和自 然资源局选择的政府采购名录中的第三方专业机构的评估价格为参考依据，经 招拍挂程序后，以正式签署的国有土地使用权出让合同中约定的金额为准，上 海宝润拟定固定资产投资不低于 27,767.26 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于全资子公司拟 签订土地出让意向书的公告》（公告编号：2024-009）。 二、进展情况 近日，上海宝润与亭林镇人民 ...