汇通建设集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生、 张中奎先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事沈延红女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司 规定，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告全 | | | | | 文及摘要》的议案； | | | | | 2、关于《公司 2023 年度董事会 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行和 独立行使监督职权和职责。2024 年，监事会共召开 4 次会议，并对公司依法运 作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益，促进了公司的规范化运作，提高了公司规范运作水平。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 2、检查公司财务状况 监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表 进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的 财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告，该审计报告实事求是，客观公 正。 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议。具体情况如 ...

重要内容提示： 本次授信额度：2025 年度汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度 总计不超过人民币 60 亿元。 被担保人名称：公司及下属企业。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-028 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 审议情况：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担 保预计不超过 17 亿元。 一、交易情况概述 （一）交易事项 为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 企业（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2025 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 60 亿元的综 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-033 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：不超过人民币 20,000.00 万元。在该额度范 围内，资金可以滚动使用。 一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以 增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及公司控股子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述投资额度范围内，该类资 金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 在保证资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资的品种为银行、 ...

单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,457,692,617.32 | 2,776,473,586.06 | 24.54 | | 净利润 | 68,434,366.71 | 54,874,701.38 | 24.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 69,445,779.60 | 59,807,752.32 | 16.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,775.39 | 203,128,132.23 | -65.06 | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 | | 加权平均净资产收益率 | 6.09% | 5.48% | 0.61 | | 总资产 | 5,855,368,502.16 | 5,450,401,451.98 | 7.43 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,168,236,179.04 | 1,102,952,773.34 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-025 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称 本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,96 ...

本次会计政策变更，是汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关 规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-035 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 2024 年 3 月 28 日财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"新版应用指南"）、以及 2024 年 12 月 6 日财政部 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简 称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的相关内容。解释 18 号规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第 二届监事会第十次会议 ...