汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1999 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东省委组织部副主任科员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月任东北财经大学讲师；2007 年 9 月至今，任中国财政科学研究 院研究员；2017 年 6 月至 2023 年 6 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余顺坤，男，中国国籍，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士学历。 1983 年 9 月至 1991 年 7 月，任北京煤炭管理干部学院系教师；1991 年 8 月至今， 任华北电力大学教授、博士生导师；现任中国大唐集团新能源股份有限公司、河 北沧州农村商业银行股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任汇通建设集团股份有限 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会和董事会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 支树槐，男，中国国籍，1957 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013 年 7 月至 2016 年 11 月，任河北省司法厅纪委书记；2016 年 11 月至今退休；2023 年 2 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈延红，女，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2001 年至 2004 年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004 年至 2007 年， 任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007 年至 2014 年，任中 财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015 年至今，任北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 9 ...

收入和利润 - 2024年营业收入为34.58亿元人民币，同比增长24.54%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6944.58万元人民币，同比增长16.12%[25] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，同比增长15.38%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为6.09%，同比增加0.61个百分点[24] - 公司2024年营业收入345,769.26万元，同比增长24.54%[32] - 归属于上市公司股东的净利润6,944.58万元，同比增长16.12%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,517.02万元，同比增长8.82%[32] - 公司实现营业收入345,769.26万元，同比增长24.54%[51] - 归属于上市公司股东的净利润6,944.58万元，同比增长16.12%[51] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为69,445,779.60元，母公司可供分配利润为241,855,953.36元[148] 成本和费用 - 建造合同材料成本本期金额为1,471,666,528.97元，占总成本比例54.29%，较上年同期增长28.24%[64] - 建造合同分包成本本期金额为74,213,576.41元，占总成本比例2.74%，较上年同期大幅增长75.06%[64] - 商品销售材料成本本期金额为131,382,179.55元，占总成本比例94.84%，较上年同期增长19.58%[64] - 基础设施运营摊销成本本期金额为34,451,306.67元，占总成本比例88.53%，较上年同期增长21.11%[65] - 管理费用发生9,251.59万元，较上年同期增长9.75%[66] - 财务费用发生7,505.84万元，较上年同期增长7.35%[67] - 研发费用发生1,976.66万元，较上年同期大幅增加1,737.26万元[67] - 研发费用同比增长725.70%，达到19,766,550.20元[52] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7098.18万元人民币，同比下降65.06%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.06%，为70,981,775.39元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,813.68%，达到303,525,048.96元[52] - 经营活动产生的现金流量净额7,098.18万元，较上年同期减少13,214.64万元[72] 业务表现 - 新增建造合同订单金额234,716.06万元，同比增长25.25%[32] - 在手订单合同金额956,177.67万元，其中尚未施工待确认收入金额255,402.01万元[32] - 公司在手订单合同金额956,177.67万元，其中尚未施工待确认收入金额255,402.01万元[51] - 建造合同收入同比增长23.89%，达到3,218,477,679.63元[59] - 基础设施运营收入同比增长54.13%，达到51,192,597.55元[59] - 河北省外收入同比增长68.02%，达到224,890,468.65元[59] - 报告期内累计新签项目48个，金额234,716.06万元人民币[91] - 报告期末在手订单总金额956,177.67万元人民币，其中在建项目中未完工部分合同金额278,238.19万元人民币[92] 资产和负债 - 2024年末总资产为58.55亿元人民币，同比增长7.43%[25] - 公司资产总额585,536.85万元，较上年同期增长7.43%[32] - 货币资金期末数为875,279,323.54元，占总资产比例14.95%，较上期下降9.89%[75] - 应收账款期末数为1,747,753,612.62元，占总资产比例29.85%，较上期增长27.06%[75] - 合同资产期末数为876,799,011.35元，占总资产比例14.97%，较上期下降16.25%[75] - 其他权益工具投资期末数为237,090,000.00元，占总资产比例4.05%，较上期增长58.59%[76] - 无形资产期末数为1,033,922,836.53元，占总资产比例17.66%，较上期增长17.95%[76] - 长期借款期末数为1,427,298,343.33元，占总资产比例24.38%，较上期增长12.56%[77] - 境外资产规模为24,827,585.67元，占总资产比例0.42%[78] - 公司应收账款账面价值为174,775.36万元，占资产总额的29.85%[116] - 公司合同资产账面价值为150,698.62万元，占资产总额的25.74%[116] 投资和理财 - 公司对外投资设立沧州雄港高速公路建设有限责任公司，拟出资13,688.75万元，占注册资本5%[93] - 报告期内公司对外投资额12,668.89万元，同比减少7,665.51万元[93] - 河北迁曹高速公路开发有限公司投资金额为58,557.23万元，持股比例为20.00%，本期损益为-5,761.87万元[96] - 河北首都新机场高速公路开发有限公司投资金额为22,095.65万元，持股比例为25.41%，本期损益为-35.66万元[96] - 汇通安国城乡建设有限公司投资金额为10,386.96万元，持股比例为75.00%，本期损益为-141.37万元[96] - 隆化通晓美丽乡村建设项目投资金额为9,062.51万元，持股比例为63.00%，本期损益为-177.84万元[97] - 河北优绩道路开发有限公司投资金额为3,455.98万元，持股比例为30.80%，本期损益为-21.65万元[97] - 交易性金融资产公允价值变动损益为1,978,426.25元，期末金额为209,854,202.87元[101] - 其他权益工具投资期末金额为237,090,000.00元，其中本期新增87,590,000.00元[101] - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资，金额为67,975,813.98元[196] - 公司使用自有资金进行券商理财产品投资，金额为20,000,000.00元[196] 分红和回购 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税），合计拟派发现金红利10,909,387.76元（含税）[4] - 本年度以现金为对价的股份回购金额为13,362,172.00元，现金分红和回购金额合计24,271,559.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.95%[4] - 2024年度拟分配现金红利总额为10,909,387.76元，占合并报表归属于母公司股东净利润的15.71%[151] - 2024年度累计现金分红及股份回购合计金额24,271,559.76元，占净利润比例为34.95%[148] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为31,811,465.40元，占年均净利润的46.98%[153][154] - 公司2024年度每股派发现金红利0.023元（含税），不送红股及转增股本[148] 研发和技术 - 公司拥有有效专利50个（发明专利14项、实用新型专利36项），2024年新增发明专利5项、实用新型专利10项[44] - 公司获得省部级工法32项，参与制定行业标准4项，工程质量奖38个，科技成果奖32个[44] - 公司高级工程师98人（含正高级3人），中级工程师311人，助理工程师340人，形成强研发人才梯队[44] - 公司2024年获得10余项计算机软件著作权，涵盖智慧物资管理、BIM系统等数字化领域[49] - 公司计划增加公路、市政等基础设施工程施工研发投入，推进施工过程绿色化、智能化[109] 市场拓展 - 公司是全国第二家获公路工程施工总承包特级资质的民营企业，河北省首家工程设计公路行业甲级资质民营企业[41][42] - 公司地处雄安新区辐射圈（高碑店市），利用区位优势承接雄安新区百余个重点工程建材需求[39][43] - 公司已开拓山东、安徽、内蒙古、陕西等多个省份市场，未来将加大周边省份市场拓展力度[111] 管理层和治理 - 公司董事会由11人组成，其中独立董事4人占比36.4%[121] - 报告期内公司召开5次董事会会议，4次审计委员会会议，2次提名与薪酬考核委员会会议[121] - 报告期内公司召开4次监事会会议[121] - 董事长张忠强持股106,716,666股，年度税前报酬148.62万元[125] - 副董事长张磊持股15,200,000股，年度税前报酬159.38万元[125] - 董事兼总经理赵亚尊年度税前报酬153.97万元[125] - 独立董事年度报酬均为15万元[125] - 监事会主席杨永海年度税前报酬9.18万元[125] - 副总经理岳静芳年度税前报酬68.01万元[125] - 公司高管薪酬合计为1,228.60万元[126] - 肖海涛作为财务负责人薪酬为50.27万元[126] - 杜喜平作为总工程师薪酬为40.07万元[126] - 黄江作为副总经理薪酬为66.37万元[126] - 孙敬奎作为副总经理薪酬为78.37万元[126] - 王治云作为副总经理薪酬为11.37万元[126] - 公司支付非独立董事薪酬45万元，独立董事薪酬818.40万元，高级管理人员薪酬314.46万元[134] - 离任监事田友军领取职务报酬13.66万元，其他监事支付薪酬37.08万元[134] - 报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计1,228.60万元[134] - 公司实行年薪制，薪酬分为固定月薪和绩效薪酬两部分，绩效薪酬按年度考核目标确定[134]

订单情况 - 建造合同本报告期新签48个订单，金额234,716.06万元，同比增25.25%[2] - 商品销售本报告期新签98个订单，金额31,578.05万元，同比增74.14%[3] - 勘察设计本报告期新签30个订单，金额1,523.08万元，同比增43.41%[4] - 试验检测本报告期新签112个订单，金额1,664.93万元，同比增128.26%[5][6] 中标项目 - 2024年2 - 12月多个项目中标，合同额不等[7][9] - 2024年7月参与联合体中标项目总投资272,123.64万元，股权占比17.5%，暂定合同价32,103.05万元[8] - 2024年11月参与联合体中标项目中标金额1,368,873.00万元，股权占比5%，中标份额暂约42,765.00万元[9]

汇通建设集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保 持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公 司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配决策程序的透明性 和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回报股东，根据《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关文件要求以及《公司章程》的规定， 为公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。审阅制定或 调整股东分红回报规划的议案时，经公司董事会出席董事过半数表决 通过，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回 报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场 投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定 或修改提供便利。 四、未来三年（ ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-032 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的 一、2024 年度计提资产减值情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，基于谨 慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企 业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提 了减值准备。2024 年，公司共计提资产减值准备人民币合计 15,998.39 万元，具体计提资产减值准备情况如下： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： （一）本次计提资产减值准备的具体 ...

业绩总结 - 建造合同本报告期新签订单6个，金额131,372.59万元，同比增46.47%[1] - 商品销售本报告期新签订单10个，金额2,249.62万元，同比降74.05%[2] - 勘察设计本报告期新增订单1个，金额38.72万元，同比降96.42%[3] - 试验检测本报告期新签订单4个，金额59.67万元，同比降69.85%[5] 新订单情况 - 2024年12月中标3项目于2025年1月签合同，金额分别为18,567.44万、14,931.28万和16,149.02万[6] - 2025年1月10日公司联合体中标项目，中标金额50,044.06万元，1月24日签合同[6]