2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 | | 的议案 4 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》 5 | | 及办理变更登记的议案 5 | | 议案三：关于修订公司制度的议案 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"或"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事工作制度 公司股东间或董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事 应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司独立董事应占全体董事人数三分之一以上，其中至少包括一名 会计专业人士（会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授及以上职称或者博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验或注册会计师资格的人士）。 青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利 益，保护股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的其他职务，并 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-066 青岛海容商用冷链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销数量：22,947 份 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议，通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十 ...

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象张国栋、 徐公胜、金善敏、张超共 4 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象合同 到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除 限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。截至本公告 披露日，上述4名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计16,122股。 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-068 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议 案》，同意对公司 2021 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 股东大会议事规则 青岛海容商用冷链股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东请求 时； 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，并 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案等事项。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-063 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 22 日 10:30 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席 董事 3 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。 议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换 公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他 法律、法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依据《公司法》和《公司章程》设立董事会。董事会是公司常 设权力机构，由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股 份。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。违反规定选举或委派董事的，该选举或委派无效。董事在 任职期间出现违反上述规定的，公司解除其职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任，但独 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2023-065 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之"智能冷链设备及商 用自动售货设备产业化项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调 整为 2024 年 12 月 31 日，将非公开发行股票募投项目之"年产 100 万台高端立式冷藏 展示柜扩产项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整为 2025 年 12 月 31 日。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性影响。现 ...