上海网达软件股份有限公司 董监高股份变动制度 上海网达软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕9 号）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员买卖或持有公司股份 及其衍生品种的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董 ...

会议召开 - 需过半数独立董事出席，提前两天通知并提供资料，紧急情况不限[10][11] - 通知方式多样，快捷方式1日内无异议视为收到[10] 参会要求 - 应亲自出席，不能出席需书面委托并提交授权书[11] 会议事项 - 关联交易等事项经讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需经讨论且过半数同意[7] 其他规定 - 制作会议记录，至少保存十年[12] - 公司提供便利并承担费用[10] - 发表明确意见，出席者保密[8] - 细则自董事会通过施行，解释权归董事会[16][17]

公司基本信息 - 公司于2016年8月18日首次向社会公众发行5520万股人民币普通股，9月14日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为26954.8349万元[4] - 发起人蒋宏业持股9540万元，出资比例57.61%；冯达持股1530万元，出资比例9.24%[10] 股份相关规定 - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[15] - 董事等人员离职后半年内不得转让公司股份，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司[19] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[25] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月内举行[29] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[79] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[107] - 公司设总经理和财务负责人各一名，均由董事会聘任或解聘[94] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 无重大投资计划时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[118] 公司变更与清算 - 公司分立、减少注册资本、合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[137][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[142] - 公司因特定原因解散，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[141]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-030 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 20 ...

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至800.00万元,实现扭亏为盈[10] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70.00万元至370.00万元[11] - 公司预计2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,200.00万元至1,800.00万元,同比增加132.45%到148.68%[12] 成本管控 - 公司持续推行精细化管理,加强人员项目管理及优化,人员成本较上年同期下降,成本控制能力进一步增强[14] 应收账款管理 - 公司加强了现金和应收账款管理,收款情况良好,同期计提的减值准备减少[15]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-028 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 248 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | 累计已回购金额 | 万元 2,499.86 | ...

上海网达软件股份有限公司 公司于近日收到项目监理公司安徽南巽建设项目管理投资有限公司关于本 项目的《监理工程移交申请通知书》，确认产业园已经通过消防验收和竣工验 收。 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-027 网达移动互联网产业园进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目》，具体内容 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 披露的《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目的公告》（公告编 号：2018-052）。公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 网达移动互联网产业园项目（以下简称"产业园"）位于合肥市蜀山经济开 发区内的雪霁路以东、枫林路以西、汶水路以北。本工程总建筑面积 137,056.18 平方米，包括 11 栋单体厂房、一个地下车库。 产业园的投入使用有利于增强中部 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-026 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股 东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行 委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财产品：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 委托理财期限：61 天 设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集 资金进行现金管理， ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-025 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。2024 年 3 月 2 日，公司披露了《关于以集中 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司 差异化分红事项 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海网达软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海网达软件股份有限 公司（以下简称"网达软件"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就公司 2023 ...