证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-087 二、说明会召开的时间、地点 （一）说明会召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：网络文字互动 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将会于 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露 2024 年第三季度报 告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 舆情管理制度 （2024年10月） 第一章 总 则 第一条 为了提高烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规的规定和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，成员由公司高级管理人员及各部门（中心）、各单位负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司舆情管理 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管与责任追究，提高募集资金的使用效率，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台亚通精工机械股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，同样适用本制度。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净 额超过计划募集 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2024 年 10 月 25 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-085 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于计提 2024 年前三季度信用及资产减值损失的议案》 经审核，本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反 映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 第五条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。股东代表监事 由股东会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事会行使下列职权： 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对 股东会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施 监督，维护公司和股东的合法权益。 （一） ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-084 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、经济 活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第一条 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-081 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 10 月 25 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 2 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年第三季度报告》 议案内容： 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入357,204,508.87元，同比减少16.60%；年初至报告期末营业收入1,250,951,129.52元，同比增加5.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入12.51亿元，2023年前三季度为11.91亿元，同比增长5.04%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,094,193.47元，同比减少89.51%；年初至报告期末为83,529,579.63元，同比减少35.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,188,089.92元，同比减少96.84%；年初至报告期末为77,445,408.70元，同比减少33.30%[2] - 2024年前三季度净利润8490.47万元，2023年前三季度为1.30亿元，同比下降34.86%[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少89.96%；年初至报告期末均为0.70元/股，同比减少39.47%[3] - 2024年基本每股收益0.70元/股，2023年为1.15元/股，同比下降39.13%[15] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.20%，较上年减少1.73个百分点；年初至报告期末为4.00%，较上年减少3.16个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,837,794,893.13元，较上年度末增加9.01%；归属于上市公司股东的所有者权益2,100,158,622.66元，较上年度末增加2.01%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计38.38亿元，较2023年12月31日的35.21亿元增长8.99%[11][12] - 2024年9月30日，公司流动资产合计26.27亿元，较2023年12月31日的23.03亿元增长14.02%[11] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计12.11亿元，较2023年12月31日的12.18亿元减少0.56%[12] - 2024年9月30日，公司货币资金为4.27亿元，较2023年12月31日的5.04亿元减少15.32%[11] - 2024年9月30日，公司应收账款为9.11亿元，较2023年12月31日的8.26亿元增长10.31%[11] - 2024年9月30日，公司存货为6.91亿元，较2023年12月31日的5.99亿元增长15.32%[11] 负债情况 - 2024年9月30日，公司流动负债合计15.16亿元，较2023年12月31日的14.28亿元增长6.14%[12] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计1.99亿元，较2023年12月31日的0.198亿元增长907.61%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计2.12亿元，2023年同期为3346.81万元，同比增长535.93%[13] - 2024年第三季度末负债合计17.28亿元，2023年同期为14.62亿元，同比增长18.28%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计21.10亿元，2023年同期为20.59亿元，同比增长2.46%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,906,103.55元，年初至报告期末为6,084,170.93元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,744名[8] - 前十大股东中焦召明持股38,333,456股，持股比例31.94%；焦显阳和焦扬帆均持股17,692,364股，持股比例14.74%[8] - 前10大股东中，天津中冀信诚企业管理合伙（有限合伙）持股281.45万股[9] - 截至2024年9月30日，袁明新通过投资者信用账户持有无限售条件流通股18.67万股[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本11.17亿元，2023年前三季度为10.19亿元，同比增长9.70%[14] 费用情况 - 2024年销售费用1799.15万元，2023年为903.62万元，同比增长99.10%[14] - 2024年管理费用6093.94万元，2023年为4741.70万元，同比增长28.52%[14] - 2024年研发费用5549.32万元，2023年为4589.03万元，同比增长20.93%[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -230,159,143.60元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为888,211,551.17元，2023年同期为929,710,342.14元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为9,771,676.92元，2023年同期为7,464,527.01元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,004,441,301.49元，2023年同期为968,256,217.19元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,234,600,445.09元，2023年同期为1,064,906,832.83元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -230,159,143.60元，2023年同期为 -96,650,615.64元[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为34,855,401.88元，2023年同期为2,913,462.74元[16][17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为236,993,395.31元，2023年同期为314,600,976.49元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为815,699,030.61元，2023年同期为1,170,653,778.45元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为407,143,528.36元，2023年同期为585,280,494.54元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -23,742,635.76元，2023年同期为177,035,154.52元[17]