激励计划审议 - 公司2025年9月15日通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 名单公示 - 激励对象名单2025年9月16日至26日在公司网站公示，员工可邮件反馈[1] - 公示期满未收到对激励对象名单的异议[1] 激励对象条件 - 激励对象不包括特定股东及相关亲属，且无违规等情况[3] 主体资格认定 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效[4]

担保事项概述 - 烟台亚通精工机械股份有限公司于2025年9月27日与华夏银行烟台分行签署《保证合同》[1] - 担保对象为全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司[1] - 担保类型为连带责任保证，无反担保[1] 担保具体条款 - 担保额度为不超过1000万元人民币的融资业务[1] - 本次担保在公司2024年年度股东会授权范围及有效期内，无需再审议[1] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司实际为烟台亚通汽车零部件有限公司提供的担保余额为9810万元（不含本次）[1] - 公司及子公司对外担保总余额为72896.43万元（不含本次）[1] - 对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的34.68%[1] - 公司无逾期对外担保及涉诉担保[1] 担保目的与评估 - 此次担保旨在满足子公司生产经营需要[1] - 公司评估认为相关风险总体可控[1]

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润5275.04万元，母公司净利润619.08万元[14] - 母公司2025年初未分配利润9008.01万元，上半年可供股东分配利润9627.09万元，扣除2024年度股利后为7227.09万元[14] - 2025年半年度公司拟每10股派发现金红利0.60元，合计拟派720万元，占半年度归母净利润13.65%[14] 未来展望 - 2025年公司拟实施限制性股票激励计划，相关草案及摘要已披露[24] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已制定并披露[27] - 公司董事会提请股东会授权董事会办理激励计划有关事项[28] 其他新策略 - 公司总股本12000万股，若利润分配方案实施前总股本变动，拟维持每股分配比例不变调整分配总额[14][15] 股东会信息 - 本次股东会股权登记日为2025年9月25日，现场会议时间为2025年10月10日下午15：00，网络投票时间为2025年10月10日[8] - 股东需在2025年10月9日登记提问，每一股东提问不超过2次，每次不超3分钟，全部问答时间控制在30分钟内[6] - 本次股东会共审议5项议案，议案3 - 5为特别决议议案[7]

担保情况 - 为济南鲁新提供2500万元担保，不含本次担保余额3333万元[2] - 截至公告日，对外担保余额（不含本次）72296.43万元，占比34.39%[3] - 2025年拟为子公司提供最高20亿元担保[4] - 对不同资产负债率子公司设不同担保额度[4] - 担保协议保证额度含2500万元本金及其他款项[8] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[4] 子公司情况 - 济南鲁新为全资子公司，持股100%，注册资本1000万元[6] - 2025年1 - 6月资产461225159.97元，负债167292327.76元，净利润18556871.54元[7] - 2024年济南鲁新营收404529656.55元，净利润47135958.90元[7] 其他 - 董事会通过2025年度申请综合授信及担保议案[11] - 公司及子公司无逾期及涉诉对外担保[12]

公司对外担保情况 - 公司及子公司对外担保余额为72296.43万元 全部为对合并范围内子公司的担保 [2] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为34.39% [2] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外主体的担保 无逾期担保及涉及诉讼担保 [2]

担保情况 - 为济南鲁新提供4500万元融资业务连带责任保证[2][4][8] - 公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度，提供不超20亿元担保[4] - 截至公告日对外担保余额72296.43万元，占净资产34.39%[3][12] 济南鲁新业绩 - 2025年6月30日资产461225159.97元，负债167292327.76元[7] - 2025年1 - 6月营收180676603.39元，净利润18556871.54元[7] - 2024年度营收404529656.55元，净利润47135958.90元[7] 决策相关 - 第二届董事会第十八次会议7票同意通过担保议案[11] - 本次担保在2024年股东会授权范围及有效期内[5]

担保事项 - 烟台亚通精工机械股份有限公司为全资子公司济南鲁新金属制品有限公司提供连带责任保证担保 担保金额不超过4500万元人民币 [1] - 无反担保安排 本次担保属于2024年年度股东会授权范围 无需再经董事会和股东会审议 [1] 担保规模 - 截至公告日 公司及子公司对外担保余额为72296.43万元人民币 占最近一期经审计净资产的34.39% [1] - 无逾期对外担保及涉诉担保情况 [1] 担保背景 - 此次担保是为满足生产经营需要 [1] - 被担保人具备偿债能力 风险总体可控 [1]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予470万股限制性股票 约占公司股本总额的3.92% [1]

限制性股票激励计划 - 2025 年拟授予股票总数 470 万股[1] - 董事、总经理付忠璋获授 20 万股，占授予总数 4.26%，占公司股本总额 0.17%[1] - 董事、副总经理姜丽花获授 20 万股，占授予总数 4.26%，占公司股本总额 0.17%[1] - 副总经理魏勇等各获授 10 万股，各占授予总数 2.13%，各占公司股本总额 0.08%[1] - 财务总监任典进获授 10 万股，占授予总数 2.13%，占公司股本总额 0.08%[1] - 148 名中层等人员共获授 390 万股，占授予总数 82.98%，占公司股本总额 3.25%[1] - 激励对象获授股票不超公司股本总额 1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额 10%[1] 其他规定 - 激励对象不包括独立董事等[2] - 公告日至登记期间资本变动，授予数量及标的股票总数将调整[2] 人员信息 - 中层管理人员/核心技术（业务）人员有 148 位[5][6] - 公布中层等人员信息日期为 2025 年 9 月 16 日[6]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-075 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的 A 股普通股股票 本激励计划拟向激励对象授予 470 万股公司限制性股票，约占本激励计 划公告时公司股本总额 12,000 万股的 3.92%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：烟台亚通精工机械股份有限公司 所属行业：汽车制造业 主营业务：公司主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销 售和服务，在国内商用车和乘用车配套、矿用辅助运输设备领域具有较强的同步 开发、生产制造、整体配套方案设计和运营维护能力。 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024 年 /2024.12.31 2023 年 /2023.12.31 2022 年 /2022.12.3 ...