证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-093 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司分别为新亚通在青岛农村 商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称"青岛农商行"）和平安银行股份有限公 司烟台分行（以下简称"平安银行"）的本金金额不超过 4,500 万元和 4,000 万元 的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为新亚通提供 的担保余额为 26,950.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 11 月 27 日公司与青岛农商行签署了《最高额保证合同》，在保证责任 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-092 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新亚通在浙商银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"浙商银行"）的本金金额不超过 6,000 万元的融资业 务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为新亚通提供的担保余 额为 25,950.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 11 月 22 日公司与浙商银行签署了《最高额保证合同》，在保证责任期 间内，为新亚通在浙商银行的本金金额不超过 6,000 万元的融资业务提供连带责任 保证。本 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-091 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为亚通重装在恒丰银行股 份有限公司莱州支行（以下简称"恒丰银行"）的本金金额不超过 12,459,353.50 元 的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为亚通重装提 供的担保余额为 5,832.69 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 11 月 18 日公司与恒丰银行签署了《保证合同》，在保证责任期间内， 为亚通重装在恒丰银行的本金金额不超过 12,459,353.50 元的融资业务提供连带责 任保证。本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 29 日分别召开第二届董事会第九次会 议、2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 20 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-090 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,310,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.0917 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东会召开的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议 人员资格、会议表决程序和表决结果等相关事项之合法性事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-088 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/18 | － | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 27 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,000,000 股为基数， ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-089 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新亚通在企业银行(中国) 有限公司青岛经济技术开发区支行（以下简称"企业银行"）的本金金额不超过 2,000 万元的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为新亚通 提供的担保余额为 27,950.00 万元。 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 11 月 11 日公司与企业银行签署了《保证合同》，在保证责任期间内， 为新亚通在企业银行的本金金额不超过 2,000 万元的融资业务提供连带责任保证。 本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项履行的 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 二零二四年十一月 | 2024 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 9 | | 议案三： 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 10 | | | 议案四： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11 | | | 议案五： 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 12 | | | 议案六： 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13 | | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）2024 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股 东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-087 二、说明会召开的时间、地点 （一）说明会召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：网络文字互动 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)17:00 前将关注的问题发送至公 司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将会于 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露 2024 年第三季度报 告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会 ...