证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-028 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨签订《项目协议书》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")全资 子公司江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称"江苏弗泽瑞"）拟与常熟经济 技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高 性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目 投资金额：预计不超过 3.5 亿元人民币，其中建设投资为 27,012.5 万元， 流动资金为 7,987.5 万元。资金来源为自有或自筹资金。 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议 相关风险提示： (一) 项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用 地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地 使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。 (二) 项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0500 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查报 容诚审字[2024]100Z0500 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 答 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"亚通精工公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚通 精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

RSM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 " " " " " "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cf.gov.cn） " 容证 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 容 | 项码 3-11 | 募集资金年度鉴证报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0338 号 容诚专字[2024]100Z0338 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称亚通精工公司） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚通精工公司年度报告披露之目的使用,不得 ...

2023 年度独立董事述职报告（沙涛） 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沙涛） 作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"）的独 立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）个人工作履历、专业背景情况 1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东光州律师 事务所副主任，现任山东光州律师事务所主任、亚通精工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台 亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"、"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对亚通精工进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中，保荐机构结合亚通精工的实际情况，主要采取查阅公司历 次三会文件资料、查阅公司章程及相关制度文件、查阅信息披露文件、查阅相关 财务资料、募集资金台账、募集资金运用凭证、原始凭证以及合同等支持性资料、 查看主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行沟通等方式，对公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-023 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间烟台亚通精工机 械股份有限公司（以下简称"公司"）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润合并 口径为 150,093,482.76 元。母公司 2023 年度实现净利润为 7,434,651.54 元，按 10％提取法定盈余公积 743,465.15 元后，加上年初未分配利润 129,527,009.80 元，扣除 2023 年发放的股利 36,000,000.00 元 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603190 公司简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-026 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内全资或控股子公司（以下简称"子公司"）。 综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机 构申请总额不超过 20 亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提 供不超过 17 亿元的担保额度。 特别风险提示：本次担保预计金额为 17 亿元，超过最近一期经审计净资 产的 50%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保预计不超过 12 亿元。 本次担保预计事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、 2024 年度预计担保情况概述 （一） 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况 2024 年 4 月 2 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度申 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-027 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日分别召 开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2023年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为 更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属 子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益 工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-020 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州亚通重型装备有限公司（以下简称"亚通重装"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为亚通重装在中国工 商银行股份有限公司莱州支行（以下简称"工行莱州支行"）的贷款本金余额不超 过人民币 3,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际 为亚通重装提供的担保余额为 3,239.93 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 3 月 29 日公司与工行莱州支行签署了《最高额保证合同》，在保证责 任期间内，为亚通重装在工行莱州支行的贷款本金余额不超过人民币 3,000.00 万 元提供连带责任保证。本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 ...