重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[11] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[11] - 交易标的业务收入占最近一个会计年度经审计业务收入10%以上且超1000万元[11] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[11] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计公司净资产10％以上的重大诉讼、仲裁需报告[11] - 12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的购买或出售资产需报告[12] 重大信息相关 - 重大信息报告义务人包括董事、高管等[2] - 重大信息包括重大交易、关联交易等[5] - 重大信息报告需书面形式并履行内部审批程序[14] 报告流程 - 董事会秘书收到信息后建立档案、统计分析并汇报董事长[21] - 需披露信息经董事长审批或董事会、股东会审议后对外披露[22] 报告时间及责任 - 重大事项报告时点为事件发生或相关人员知晓24小时内[16] - 贻误报告致信息披露违规将追究报告人责任[16] 其他 - 报告人通知方式包括书面文件等形式[18] - 规则未尽事宜或冲突时按相关法律执行[18] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度规范与投资者沟通[2] - 管理目标包括建立沟通渠道、获市场支持等[3] - 管理原则有合规、平等、主动、诚实守信[4] - 管理对象含投资者、分析师、媒体等[5] - 董事长为第一责任人，董秘具体负责[6] - 通过专线电话、传真和邮箱沟通[7] - 在官网设专栏并利用公益平台开展活动[8] - 公司及披露义务人应准确完整披露信息[10]

投资立项与决策 - 投资项目立项需满足投资收益率10%以上或助于公司发展战略实现等条件[6] - 交易涉及资产总额等不同指标占比达10%以上由董事会决定，50%以上提交股东会审议[9][10][11] 投资管理职责 - 财务部负责对外投资效益评估、筹资和出资手续等[14] - 总经理为对外投资实施主要责任人[14] - 董事长为对外投资公司股东代表，可授权行使表决权[14] 子公司管理 - 子公司定期报告经营情况，董事会据此调整投资计划[15] - 财务部协助子公司完善会计工作，分析报告[18] - 子公司如实提供会计资料，审计报告公司备案[18] - 委派经营者决算后报告工作，子公司建重大事项报告程序[18] 投资日常管理与处理 - 总经理可指定专人进行对外投资日常管理[19] - 特定情况可收回或转让对外投资，转让需报批[21][22] 人员派出与制度 - 对外投资组建不同公司派出相应人员，人选由董事会或经理办公会决定[24] - 制度由董事会拟定，股东会通过生效并由董事会解释[26]

人员聘任 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，设一名[9] - 公司可聘任一名证券事务代表，由董事长提名，董事会聘任[17] 人员解聘 - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[9] 职责代行 - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[11] 保密义务 - 公司与董事会秘书签保密协议，离任后持续履行至信息披露[10] 资料要求 - 聘任后及时公告并提交资料，含推荐书等[19] - 通讯方式变更及时提交变更后资料[19] 制度修订 - 本制度2025年6月修订，经董事会审议通过生效[1][21]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，议案需提交股东会审议[1] - 《公司章程》多处修订，涉及维护职工权益、注册登记机关、法定代表人等内容[3] 股本与股份相关 - 公司股份总数为12000万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东与股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[9][10] 董事与董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3人[19] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[20] 财务与利润分配相关 - 公司需在规定时间内报送年度、中期、季度财务会计报告[21] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 分红预案需出席股东会的股东以过半数表决权通过[22] 公司合并、分立与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[24] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[26]

现金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年3月11日买2800万元结构性存款产品[2] - 产品年化收益率1.79%或2.00%，期限94天[3] 收益情况 - 产品赎回本金2800万元，收益14.42万元[3] - 最近12个月实际收益132.59万元[7] 资金情况 - 最近12个月投入59300万元，收回48300万元[7] - 未收回本金11000万元，已用额度11000万元[7] 金额占比 - 最近12个月单日最高投入13800万元，占净资产6.56%[7] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润1.47%[7]

募集资金情况 - 首次公开发行3000万股，每股29.09元，实际募资87270万元，净额78434.81万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存储初始存放81270万元，余额1881.91万元[9] 资金使用情况 - 2024年7月22日同意用不超1.2亿元闲置募资补流，2025年6月3日提前归还[5] - 2025年1月10日同意用不超1.8亿元闲置募资补流，期限未到期[6] - 2025年6月16日审议通过用1.2亿元闲置募资补流议案[12] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，莱州项目拟投42434.81万元，累计投4251万元[7] - 截至2024年12月31日，上海项目拟投6000万元，累计投5544.68万元[7] - 截至2024年12月31日，补流拟投30000万元，累计投30000万元[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月3日15点在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月3日，各平台有不同投票时段[3] - 本次股东会审议取消监事会及修订公司章程等多项议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日[9] - 参会登记时间为2025年7月2日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 传真或信函登记截止时间为2025年7月2日17时[10] 其他信息 - 议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案[5] - 登记地点为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司证券部[10] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[11] - 联系人电话0535 - 2732690，邮箱yatongzqb@yatonggroup.com[11]

会议情况 - 第二届监事会第二十次会议于2025年6月16日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会审议[4][5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，需提交股东会审议[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[5] - 《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》子议案全票通过，待股东会审议[6] - 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>等14项制度的议案》子议案全票通过[8] - 《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》经审计委员会3票同意通过[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[9]