证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-025 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议以全票同意审 议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司及子公司与莱州旭源新能源有限 公司、烟台卡斯凯特金属制品有限公司的日常关联交易为公司正常经营所需，交易 价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状 况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。 烟台亚通精工机械股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司 （以下简称"公司"、"亚通精工"）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-026 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内全资或控股子公司（以下简称"子公司"）。 综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机 构申请总额不超过 20 亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提 供不超过 17 亿元的担保额度。 特别风险提示：本次担保预计金额为 17 亿元，超过最近一期经审计净资 产的 50%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保预计不超过 12 亿元。 本次担保预计事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、 2024 年度预计担保情况概述 （一） 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况 2024 年 4 月 2 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度申 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0500 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查报 容诚审字[2024]100Z0500 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 答 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"亚通精工公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚通 精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-022 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额为人 民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际 募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

2023 年度独立董事述职报告（陶然） （二）独立性说明 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶然） 本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精 工"）的独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士，任职上市公司独立董事家数不超 过 3 家。 本人于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会后正式担任公司 第二届董事会独立董事，2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议审议通 过的关于调整董事会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任 职情况如下：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 ...

东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台 亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"、"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对亚通精工进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中，保荐机构结合亚通精工的实际情况，主要采取查阅公司历 次三会文件资料、查阅公司章程及相关制度文件、查阅信息披露文件、查阅相关 财务资料、募集资金台账、募集资金运用凭证、原始凭证以及合同等支持性资料、 查看主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行沟通等方式，对公司治理和内 部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关 制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责， 充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第 二届董事会专门委员会委员的议案》，邓国华女士因个人原因辞任不再担任独立董 事及专门委员会成员；付忠璋先生属于在上市公司担任高管的董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定不适合担任审计委员会成员，因此增补两名独立董事 为审计委员会新成员。调整后的公司第二届审计委员会由独立董事陶然女士、独立 董事沙涛先生、独立董事王建军先生组成，其中会计专业 ...

董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。客户主要集中在制 造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易 所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。客户主要集中在制 造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 2 亿元。近三年在执业中无相 关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证 ...