RSM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 " " " " " "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cf.gov.cn） " 容证 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 容 | 项码 3-11 | 募集资金年度鉴证报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0338 号 容诚专字[2024]100Z0338 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称亚通精工公司） 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚通精工公司年度报告披露之目的使用,不得 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-030 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2024 年 3 月 23 日 以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-028 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨签订《项目协议书》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")全资 子公司江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称"江苏弗泽瑞"）拟与常熟经济 技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高 性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目 投资金额：预计不超过 3.5 亿元人民币，其中建设投资为 27,012.5 万元， 流动资金为 7,987.5 万元。资金来源为自有或自筹资金。 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议 相关风险提示： (一) 项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用 地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地 使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。 (二) 项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-024 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 焦召明 | 董事长 | | 65.28 | | 付忠璋 | 董事、总经理 | | 78.82 | | 姜丽花 | 董事、副总经理 | | 75.28 | | 焦显阳 | 董事、副总经理 | | 66.73 | | 陶然 | 独立董事 | | 1.33 | | 王建军 | 独立董事 | | 1.33 | | 沙涛 | 独立董事 | | 5.50 | | 邱林朋 | 监事会主席 | | 34.53 | | 李军萍 | 职工代表监事 | | 18.88 | | 原伟超 | 职工代表监事 | | 16.07 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-020 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州亚通重型装备有限公司（以下简称"亚通重装"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为亚通重装在中国工 商银行股份有限公司莱州支行（以下简称"工行莱州支行"）的贷款本金余额不超 过人民币 3,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及全资子公司已实际 为亚通重装提供的担保余额为 3,239.93 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 3 月 29 日公司与工行莱州支行签署了《最高额保证合同》，在保证责 任期间内，为亚通重装在工行莱州支行的贷款本金余额不超过人民币 3,000.00 万 元提供连带责任保证。本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-019 （一）担保情况概述 2024 年 3 月 26 日公司与建行银行莱州支行签署了《最高额保证合同》，在保 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司济南鲁新金属制品有限公司（以下简称 " 济南鲁新"）、亚通汽车零部 件（常熟）有限公司（以下简称 "常熟亚通"）、亚通汽车零部件（武汉）有限公 司（以下简称"武汉亚通"）、烟台鲁新汽车零部件有限公司（以下简称"烟台鲁 新"）、烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称 "烟台亚通"）、郑州亚通汽车零 部件有限公司（以下简称"郑州亚通"）、莱州亚通重型装备有限公司（以下简称 "亚通重装"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司分别为济南鲁新、常 熟亚通、武汉亚通、烟台鲁新、烟台亚通、郑州亚通、亚通 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司： 贵公司于 2024 年 3 月 15 日发来的《关于烟台亚通精工机械股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉，本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的控股股东、实际控制人，针对函件内容进行严格自查，回复 和声明如下： 《关于烟台亚通精工机械股份有限公司股票交易异 常波动问询函》的回函 1、截至目前，除已按规定披露的事项外，本人不存在其他与公司有关的应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 2、本人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 2024年 今月 15日 （此页无正文，为《<关于烟台亚通精工机械股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》的签署页 ) 控股股东、实际控制人: int 控股股东、实际控制人: 焦召明 2024年3月5日 （此页无正文，为《<关于烟台亚通精工机械股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》的签署页 ) 控股股东、实际控制人： 1至 完 门口 焦显阳 特此函复。 （以下 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-018 烟台亚通精工机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 13 日、3 月 14 日、3 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关 情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没 有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序 正常。 （二）重大事项情况。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日， 公司及控股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-017 重要内容提示： 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 通精工"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超 过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意意见， 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理 财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益 会受到市场波动的影响。 一、本次闲置募集资金现金管理概况 （一）本次现金管理的目的 为提高募集资金使用效率，在不影响 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-015 烟台亚通精工机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全 性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通 知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。 ● 现金管理金额：不超过人民币 1.5 亿元 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会 议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理额度的议案》，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交 公司股东大会审议。 ● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本 型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 收益会受到市场波动的影响。 一、本次闲置募集资金现金管理概况 （一）本次现金管理的目的 为提高募集 ...