证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-021 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 23 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 0 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-029 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月29日 本 ...

2023 年度独立董事述职报告（沙涛） 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沙涛） 作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"）的独 立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）个人工作履历、专业背景情况 1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东光州律师 事务所副主任，现任山东光州律师事务所主任、亚通精工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事沙涛、陶 然、王建军提交的独立董事独立性自查情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事沙涛、陶然、王建军（以下统称"上述人员"）提交的 独立董事独立性自查情况，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。 具体情形如下：（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员 外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职；（二） 上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，也不是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；（三）上述人员及配偶、父母、子 女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职；（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职；（五）上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职；（六 ...

【RSM】容 诚 审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0499 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： 容 证 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 147 | 审计 报告 容诚审字[2024]100Z0499 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台亚通精 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-027 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日分别召 开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2023年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为 更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属 子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益 工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包 ...

2023 年度独立董事述职报告（王建军） 烟台亚通精工机械股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （王建军） 本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精 工"）的独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会后正式担任公司第二届董事会独立 董事，2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议审议通过的关于调整董事 会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 （一）个人工作履历、专业 ...

1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。 曾任莱州市财政局会计科科长、莱州市昭成会计培训中心教师、莱州市睿源水产养 殖有限公司财务负责人、亚通精工独立董事，现任莱州市金惠融资担保有限公司财 务负责人。 2023 年度独立董事述职报告（邓国华） 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓国华） 作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"）的 独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真 审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士，任职上市公司独立董事家数不超 过 3 家。报告期内本人因个人原因提出辞职，不再担任公司独立董事及董事会专 门委员会职务，于 2023 年 11 月 1 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603190 公司简称：亚通精工 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-023 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间烟台亚通精工机 械股份有限公司（以下简称"公司"）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润合并 口径为 150,093,482.76 元。母公司 2023 年度实现净利润为 7,434,651.54 元，按 10％提取法定盈余公积 743,465.15 元后，加上年初未分配利润 129,527,009.80 元，扣除 2023 年发放的股利 36,000,000.00 元 ...