公司业绩 - 公司2023年营业收入达到672.01亿元，同比增长22.07%[11][17][24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为22.88亿元，同比增长34.17%[11][17][24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.98亿元，同比增长19.44%[11][14][36] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为83.37亿元，同比增长20.32%[11] - 公司2023年基本每股收益为2.86元，同比增长34.27%[13] - 公司整体毛利率为71.37%，同比增加了3.35个百分点[24] - 公司2023年实现营业收入67.20亿元，同比增长22.07%[24] - 公司2023年净利润为22.88亿元，同比增长34.17%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,149,022,776.07元[14] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为621,569,353.65元[14] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括大师版系列、洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等[20] - 公司位于安徽省霍山县，拥有得天独厚的自然环境优势[22] - 公司酿酒用水和勾调用水源自霍山县的山泉水，具有明显的水质优势[22] - 公司坚持生态酿造，构建“六大生态”体系，具有独一无二的生态品类优势[22] - 公司产品在华东市场取得较高市场地位，具有区域市场优势[22] - 公司具有完整的产业链优势，有助于降低生产成本并提升产品质量[22] - 公司拥有近70年的酿酒技术传承与创新，人才队伍结构合理，具有较强创新后劲[23] - 公司围绕大众酒市场进行产品线布局优化，推进产品标准化和非标准化建设，通过提升品牌力、渠道力扩大市场占有率[42] 财务情况 - 公司2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[200] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为6,966,076,797.48元[183] - 公司2023年度综合收益总额为1,705,134,266.15元[188] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,197,655,713.76元，较上年增长19.44%[36] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-247,214,892.81元[36] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-856,770,273.60元[36] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1,093,670,547.35元[181] 股东情况 - 安徽迎驾集团股份有限公司持有577,765,850股股份，占比72.22%[158] - 中国银行股份有限公司持有18,580,813股股份，占比2.32%[159] - 中国建设银行股份有限公司持有6,382,027股股份，占比0.80%[159] - 交通银行股份有限公司持有4,522,264股股份，占比0.57%[159] - 上海迎水投资管理有限公司持有5,295,000股股份，占比0.66%[159] - 安徽六安市迎驾慈善基金会持有24,093,000股股份，占比3.01%[159] - 香港中央结算有限公司持有11,774,348股股份，占比1.47%[159] - 中国建设银行股份有限公司持有6,000,079股股份，占比0.75%[159] - 上海迎水投资管理有限公司持有3,371,000股股份，占比0.42%[159]

财务表现 - 2024年第一季度，迎驾贡酒营业收入达到23.25亿元，同比增长21.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比增长30.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元，同比增长26.69%[4] - 2024年第一季度末，总资产达到122.77亿元，较上年度末增长5.03%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入达到2,324,673,220.84元，同比增长21.4%[15] - 营业总成本为1,017,983,817.64元，其中销售费用为156,265,979.24元，管理费用为54,490,138.58元[15] - 营业利润达到1,214,780,338.32元，同比增长31.4%[16] - 净利润为916,127,602.18元，同比增长30.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为619,537,436.15元，同比增长26.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为146,242,913.97元，较去年同期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-28,356,133.60元，公司有较大的偿债行为[19] 股东情况 - 前十名股东中安徽迎驾集团持股最多，持有5777.65万股，占总股份的72.22%[8] - 安徽六安市迎驾慈善基金会持有2409.3万股，占总股份的3.01%[8] - 中国建设银行股份有限公司持有的证券投资基金数量为6,500,079股[9] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金通过转融通出借股份期末尚未归还数量为194,600股，占公司股本总额比例为0.024%[10] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有的转融通出借股份数量为304,000股，占比为2.15%[11] - 报告期末普通股股东总数为26,543股，前十名股东中安徽迎驾集团持股最多[7] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为2,954,997,315.11元，存货为4,461,540,262.69元[12] - 公司非流动资产中，固定资产为1,829,614,348.73元，无形资产为242,195,923.89元[13] - 公司流动负债合计为2,837,292,336.17元，其中应付账款为555,751,113.22元[14] - 非经常性损益项目中，除了政府补助和金融资产变动外，其他损益项目总额达到11.50亿元[6]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会、2次股东大会[4][26] - 2023年薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别召开2次、3次、2次会议[5] - 战略委员会报告期内召开2次[27] 股权交易 - 受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易定价公允[10] 财务相关 - 2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利11元（含税）[17] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[31][49] - 2023年公司不存在对外担保、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[14][33][52] 人员履职 - 刘振国2023年出席5次董事会，缺席1次股东大会，出席薪酬与考核等委员会会议[4][5] - 独立董事程雁雷2023年履职时间为9月8日至12月31日，出席相关会议[23][27] - 王善勇2023年履职时间为9月8日至12月31日，出席相关会议并投赞成票[40][43] 公司治理 - 2023年公司完成董事会换届，董事及高级管理人员提名、聘任及表决程序合规[15] - 公司建立了完善治理结构和制度体系，内部控制制度合法合理有效[28][45][50] - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励按规定执行，发放程序合规[16][54] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，关注重大事项，加强沟通合作[38][57]

委托理财 - 公司及子公司拟用不超40亿自有资金委托理财[2][3][4] - 投资产品为中低风险理财产品[2] - 2024年4月25日审议通过议案，授权至2024年年度业绩董事会召开[2][4] 风险与管控 - 委托理财有收益和本金损失风险[5] - 多部门采取措施控制风险，公司建立监督机制[5][6] 影响 - 委托理财不影响日常运营，利于提高资金使用效率[7]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日获批发行8000万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为8亿元人民币，股份总数为8亿股，均为人民币普通股[9][17] 股东信息 - 安徽迎驾集团股份有限公司持股6.32016亿股，比例87.78%[16] - 联想投资有限公司持股2520万股，比例3.50%[16] - 光大金控创业投资有限公司持股2160万股，比例3.00%[16] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股2160万股，比例3.00%[16] - 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）持股1800万股，比例2.50%[16] - 倪永培持股158.4万股，比例0.22%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[40] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈[43] - 董事会同意召开，5日内发出通知[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[45] - 监事会同意请求，5日内发出通知[46] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情形可自行召集和主持[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[50] - 年度股东大会召集人应20日前通知股东，临时股东大会15日前通知[51] - 股东大会延期或取消，召集人应至少2个工作日说明原因[52] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] - 单独或合并持有3％以上股份股东可提名董事或非职工代表监事候选人[70] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[60] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需2/3以上通过[67] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司2个月内实施具体方案[78] 董事相关 - 董事因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任[80] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[80] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[81] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[81] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[81] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[83] - 董事会收到董事辞职报告2日内向股东披露情况[83] - 公司自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[83] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[88] 董事会权限 - 董事会批准交易（对外担保除外）有多项权限标准[92][93][94] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（对外担保除外）由董事会批准，但交易金额超3000万元且占比超5%的应提交股东大会审议[96] - 公司每会计年度内对外捐赠，单项或累计金额超公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值5%由股东大会审议，超2%由董事会审议，未达标准由董事长审批[97][98] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[100] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[100] - 董事会召开临时会议通知方式多样，通知时限为会议召开前5日[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] - 董事与决议事项有关联关系不得表决，无关联关系董事过半数出席会议且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[103] - 董事会决议表决方式为记名投票，临时会议可通讯或传真表决[103] - 董事会会议记录保存期限为10年[104] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，总工程师1名[107] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[108] - 副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘[112] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人[124] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[122] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[124] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] 财报报送 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报至上海证券交易所[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[134] - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[136] - 公司当年盈利且满足资金需求，现金分配利润不少于当年可供分配利润的35%[137] - 公司最近一年经营活动现金流量净额与净利润之比不低于50%视为满足资金需求[137] - 公司累计未分配利润超股本规模50%，董事会可提议股票股利分配[137] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出，占比最低40%；成长期有重大资金支出，占比最低20%[138] - 公司董事会拟订利润分配预案需全体董事过半数表决通过[139] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成派发[139] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[145][146] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[147] 通知送达 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以传真方式送出，传真送出的第2个工作日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[151][152] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在至少一份报纸上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[156][157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[162] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[163] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在至少一份报纸上公告；债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[164] 章程相关 - 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记[172] - 控股股东定义[174] - 章程修改事项属于法律法规要求披露的信息，按规定予以公告[172] - 本章程由公司董事会拟定，自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止[176]

独立董事评估 - 公司董事会对刘振国、程雁雷、王善勇独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 每股派发现金红利1.3元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利10.4亿元（含税）[3] - 2023年度现金分红占净利润比例45.46%[3] 财务数据 - 2023年末母公司未分配利润38.57亿元[3] - 公告披露日总股本80,000.00万股[3] 决策进展 - 4月25日董事会、监事会通过利润分配方案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，公司应六十日内完成补选[5] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员，特殊情况除外[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他 - 企管部门为决策提供公司主要财务指标等资料[9] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[16]

安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 安徽迎驾贡酒股份有限公司 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公 司)治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）《公司章程》规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...

业绩总结 - 2024年第一季度中高档白酒销售收入188,125.41万元[2] - 2024年第一季度普通白酒销售收入35,655.06万元[2] - 2024年第一季度直销（含团购）销售收入17,624.02万元[4] - 2024年第一季度批发代理销售收入206,156.45万元[4] - 2024年第一季度省内销售收入176,969.90万元[5] - 2024年第一季度省外销售收入46,810.57万元[5] 用户数据 - 报告期末省内经销商数量750个[7] - 报告期内省内经销商增加28个，减少10个[7] - 报告期末省外经销商数量640个[7] - 报告期内省外经销商增加22个[7]