安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订草案) 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股 东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年召开四次；分别 在公司年度报告、中期报告和季度报告披露前召开。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-007 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 修订草案） 第一章 总 则 第一条 为保障安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律法规、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职责。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 安徽迎驾贡酒股份有限公司股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督 管理委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-002 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于收到董事长 2023 年年度现金分红提议暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发 展规划，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报， 与股东分享公司经营成果。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日收 到公司董事长倪永培先生《关于提议安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度现 金分红的函》（以下简称《提议函》）。现将有关情况公告如下： 一、提议人的基本情况 提议人倪永培先生为公司董事长、实际控制人。 二、《提议函》主要内容 为践行"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益，推动公司"提质 增效重回报"的行动，建设"幸福迎驾"，根据相关法律法规、规范性文件，基 于对公司长远发展信心、财务状况良好、股东利益回报等因素的综合考虑，推动 全体股东共享 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-001 1、审议通过了《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股 份有限公司关于收到董事长 2023 年年度现金分红提议暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董 事程雁雷女士、独立董事王善勇先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高 级管理人员列席 ...

业绩总结 - 迎驾贡酒2024年营业总收入预计将达到100.08亿元，同比增长20.46%[1] - 预计2024年归母净利润将达到35.02亿元，同比增长24.74%[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为22.5/28.1/35.0亿元，同比增长率分别为32%/25%/25%[2] - 公司维持“买入”评级，对应PE为22/18/14倍[2] - 迎驾贡酒2025年预计营业总收入将达到1,000.8亿元，较2022年增长81.8%[4] - 预计2025年净利润将达到351.3亿元，较2022年增长105.1%[4] - 2025年每股净资产预计为16.52元，较2022年增长90.9%[4] 市场表现 - 公司在合肥/淮南/淮北等市场表现良好，洞藏系列有较大提升空间[2] 风险提示 - 风险提示包括经济向好不达预期、竞争加剧风险和食品安全问题[3]

业绩总结 - 公司2023-2025年营收分别为68/82/100亿元，同比增长23%/22%/21%[7] - 公司2025年总市值预计将达到9978.21亿元，同比增长20.97%[13] - 公司2025年预计净利率将达到35.7%，较2021年增长18.5个百分点[15] 产品展望 - 公司核心产品洞藏系列在省内市场持续增长，预计全年营收超过66亿，洞藏系列预估超过30亿体量[1] - 公司在中低档产品基础上持续导入洞藏系列，加速市场培育，有望打造第二增长极[2] 销售预测 - 公司中高档酒业务2023年预计销售额将达到5079.84百万元，同比增长29.32%[12] - 公司普通酒业务2025年预计销售额将达到1486.48百万元，同比增长5.06%[12] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[21] - 公司电话号码为021-20655588[21] - 公司网址为www.huajinsc.cn[21]

公司概况 - 迎驾贡酒定位生态酿酒，源自公元前106年，拥有2100多年历史[1][10] - 公司产品矩阵丰富，覆盖全价格带，包括高端产品和低端产品[42] 业绩展望 - 预计迎驾贡酒2023-25年归母净利分别同增33.7%/27.7%/25.4%[5] - 预计2023-2025年公司收入分别为67.5/83.3/101.3亿元，同比增长23%/23%/22%[54] 市场趋势 - 安徽省经济体量与增速均位于全国前列，为白酒消费提供坚实基础[24] - 安徽省高新技术企业数量同比增长35%，CAGR达29%[26] - 安徽省新能源汽车产量同比提升108%，持续保持高增长[26] 产品策略 - 公司推出洞藏系列产品，卡位100/200/300元价格带，持续带动收入增长[15] - 洞藏系列持续提价，保证经销商利润，为公司产品发展留足空间[44] 渠道发展 - 公司采取小商制和“1+1+N深度分销”策略，加速渠道下沉，实现高质量增长[48] - 公司渠道模式兼具控制力与成本优势，销售费用率最低，销售人员数量适中[50] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济波动、消费复苏不及预期、食品安全问题和行业竞争加剧[58]

业绩总结 - 迎驾贡酒春节动销超预期，安徽白酒市场需求火热[1][2] - 安徽白酒动销实现正增长，100-200元白酒价格带销售火热[2] - 迎驾贡酒春节动销双位数增长，合肥地区增速超预期[3] - 迎驾目前回款比例超过35%，库存水平良性，产品势能处于上升周期[4] - 预计2025年公司营业收入增速为20%，归母净利润增速为24%，EPS为4.38元[6] 未来展望 - 看好迎驾贡酒公司春节销售表现，受安徽返乡潮影响价格带爆发[8] 市场展望 - 行业整体回报预期高于沪深300指数5%以上为看好，介于-5%与5%之间为中性，低于-5%为看淡[8] - 个股相对沪深300指数涨幅在15%以上为买入，介于5%与15%之间为增持，介于-5%与5%之间为持有，介于-5%与-15%之间为减持，低于-15%为卖出[9]

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于控股股东对外捐赠部分公司股份过户手续 办理完毕的公告 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 18 日，公司接到迎驾集团转发的中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，迎驾集团向迎驾慈善基金会捐赠其 持有的公司 1,950 万股股份过户手续已全部办理完毕。 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 5 日披 露了《关于控股股东对外捐赠部分公司股份计划公告》（公告编号：2023-029）， 公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司（以下简称"迎驾集团"）拟向安徽六 安市迎驾慈善基金会（以下简称"迎驾慈善基金会"）无偿捐赠其持有的公司 1,950 万股无限售条件流通股，占公司总股本的 2.44%。 2023 年 12 月 9 日，公司披露了《关于股东权益变动的提示性 ...