公司章程修订 - 公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修订内容需提交股东大会审议 [1] - 修订目的为促进规范运作及提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规并结合实际情况 [1] 股东大会相关条款修订 - 股东大会主持规则调整：原条款中副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持，修订后直接明确由半数以上董事推举一名董事主持 [1] - 监事会或股东自行召集的股东大会主持规则未作实质性修改 [1] - 股东大会会议主持人违反议事规则时，仍保留经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人的条款 [1] 董事会及高管条款修订 - 董事会组成保持7名董事，设董事长1名，副董事长1名，修订后删除副董事长协助工作的表述，直接规定董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职 [1] - 高级管理人员设置明确副总经理人数为1-5名（原为若干名），其他高管职位（总经理、董事会秘书、财务负责人）未调整 [1] 监事会条款修订 - 监事会组成保持3名监事，职工代表比例从“不低于1/3”明确为“1/3” [2][3] - 监事会主席履职规则未变，仍规定主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持 [2][3] - 保留对监事任职资格的限制条款，包括最近两年内曾任董事或高管的监事人数不超过半数，单一股东提名监事不超过半数 [3] 其他修订事项 - 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准为准 [3] - 修订后的章程全文披露于上海证券交易所网站，需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权管理层办理 [4]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次公开发行2021万股，2月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为177,172,674元[7] - 公司法定代表人任期三年，可连选连任[7] - 公司股份总数为177,172,674股，均为普通股[14] 股权结构 - 吴水根以净资产认购2350万股，占38.7750%[13] - 王忠以净资产认购1850万股，占30.5250%[13] - 吴水燕以净资产认购800万股，占13.2000%[13] - 苏州周原九鼎投资中心认购795.4546万股，占13.1250%[13] - 苏州泰合鼎银投资中心认购265.1515万股，占4.3750%[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与决议 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[27] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[34][36][37] - 3%以上股份股东有权向公司提提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[70] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[71] - 董事会有权决定除特定事项外交易事项[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[85][86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月报年报，6个月后2个月报半年报，3个月和9个月后1个月报季报[90] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[92] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润20%[94] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[99] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[106][107][108] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[111] - 公司章程修改须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[111]

人事变动 - 2025年7月28日公司聘任吴水根为总经理[3] - 吴水根任期至第五届董事会任期届满[3] 人员信息 - 吴水根1971年出生，高中学历，2006年创办江山欧派门业[8] - 截至公告日，吴水根持股51,629,500股，比例29.14%[8] 公告信息 - 公告日期为2025年7月29日[6]

公司章程修改 - 2025年7月28日第五届董事会十二次会议审议通过修改《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 董事会由七名董事组成，修改后独立董事为3名[3] - 修改后董事长由全体董事过半数选举产生[3] - 公司设副总经理修改后为1 - 5名[3] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例修改后为1/3[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月13日14点在浙江衢州江山欧派二楼一号会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月13日[6][7] - 股权登记日为2025年8月8日[17] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举公司非独立董事的议案》[9] - 应选非独立董事1人，候选人为吴梓阳先生[9] 投资者权益 - 股权登记日收盘持有100股公司股票[32] - 议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权[32]

人事变动 - 提名吴梓阳为非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] - 聘任吴水根为总经理[5][6] 公司治理 - 通过修改《公司章程》议案，待股东大会审议[7][8] - 提议2025年8月13日召开临时股东大会[9] 人员信息 - 吴梓阳2001年出生，现任采购经理，无公司股份[14] - 吴水根1971年出生，董事长，持股29.14%[16]

行业整体表现 - 多家家居企业上半年净利润"由盈转亏"或亏损扩大，部分企业净利润下滑近七成[1] - 公元股份净利润盈利3884 26万—5011 95万元，同比下滑60%—69%[4] - 鲁阳节能净利润盈利7921 72万—9682 11万元，同比下滑53 21%—61 72%[4] - 濮耐股份净利润盈利6660万—7990万元，同比下滑49 99%—40 00%[4] - 青龙管业净利润盈利1200万—1800万元，同比下滑83 28%—74 92%[4] - 江山欧派净利润为850 00万—1150 00万元，同比下滑89 04%—91 90%[4] - 坚朗五金净利润亏损2500万—3500万元，同比下滑611 23%—815 72%[5] - 蒙娜丽莎净利润亏损320万—630万元，同比下滑103 87%—107 63%[5] - 亚士创能净利润为-1 56亿元到-1 95亿元[5] - 帝欧家居净利润亏损7500万—9500万元[5] - 广田集团净利润亏损6000 00万—8500 00万元[5] - 德尔未来净利润亏损4600万—6900万元[5] 业绩下滑原因 - 房地产行业持续调整与消费需求疲软是主要压力[1] - 全国新建商品房销售面积同比下降3 5%，销售金额下降5 5%[6] - 消费者对家居产品需求更趋理性，关注价格、质量、环保性能、个性化设计[6] - 行业内部同质化竞争突出，价格战压缩利润空间[7] 企业突围策略 - 顾家家居在越南建厂，瞄准海外市场[1] - 尚品宅配聚焦适老化市场，精准触达旧改需求[1] - 中国对英国出口家具8 92亿美元，同比上涨4 8%[8] - 对德国出口6 97亿美元，同比上涨6 1%[8] - 对加拿大出口5 11亿美元，同比上涨1 8%[8] - 对荷兰出口4 85亿美元，同比上涨5 3%[8] - 2024年家具及其零件出口678 8亿美元，同比增长5 8%[9] - 尚品宅配推出"活力长辈"系列新品[9] - 宜家设置"长者友好家"展区[9] - 梵客家装打造适老化样板间[9] 行业未来趋势 - 适老化改造从单一卫浴产品扩展到全屋定制、智能家居、装修服务等领域[10] - 60岁及以上老年人口占全国人口比重为22%，65岁及以上占15 6%[9] - 预计2035年60岁以上人口将突破4亿，占总人口30%以上[9]

高管离任情况 - 公司副总经理刘佶南因个人原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 离任职务为副总经理，原定任期未披露，离任时间为公告披露日，未在上市公司及控股子公司继续任职 [2] - 离任高管未持有公司股份，且不存在未履行完毕的回购增持承诺 [2] 离任影响 - 离任不会影响公司正常生产经营，工作交接已按规定完成 [2] - 离任高管将继续遵守公司IPO及发行可转债时的相关承诺 [2] - 公司对刘佶南在任期间的贡献表示感谢，评价其"恪尽职守、勤勉尽责" [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司江山花木匠家居有限公司新增担保5000万元，解除5000万元担保，实际担保余额14730万元（不含本次）[1] - 公司为全资子公司江山欧派木制品有限公司新增担保3000万元，解除20000万元担保，实际担保余额41800万元（不含本次）[1] - 公司为全资子公司江山欧派装饰工程有限公司新增担保5000万元，解除5000万元担保，实际担保余额11300万元（不含本次）[1][2] - 公司与交通银行衢州分行签署《保证合同》，为三家子公司提供最高额保证担保，其中花木匠公司5000万元、欧派木制品公司3000万元、欧派装饰公司5000万元[3] - 本次担保解除原合同编号江B20040039、江B20040037、江B20040038项下担保，涉及花木匠公司5000万元、欧派木制品公司20000万元、欧派装饰公司5000万元[3] 被担保人基本情况 江山花木匠家居有限公司 - 公司持有100%股权，法定代表人汪志明，注册资本12000万元，2024年经审计资产总额3121221万元，负债总额1656260万元，净利润149915万元[4] - 2024年营业收入2759812万元，资产负债率531%（未经审计）[4] 江山欧派木制品有限公司 - 公司持有100%股权，法定代表人陆建辉，注册资本5000万元，2024年经审计资产总额2491746万元，负债总额1814950万元，净利润-5684万元[5] - 2024年营业收入4808933万元，资产负债率7288%（未经审计）[5] 江山欧派装饰工程有限公司 - 公司持有100%股权，法定代表人冯毅，注册资本2000万元，2024年经审计资产总额2443398万元，负债总额2212886万元，净利润-2973万元[5][6] - 2024年营业收入7185870万元，资产负债率9057%（未经审计）[6] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证，担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金等实现债权的费用[7] - 保证期间为每笔债务履行期限届满后三年，分期债务按最后到期主债务计算[7] 董事会审议情况 - 2025年4月28日第五届董事会第十一次会议审议通过担保议案，2025年5月21日股东大会批准[8] - 2025年度公司计划为子公司提供不超过300000万元担保额度，其中花木匠公司40000万元、欧派木制品公司60000万元、欧派装饰公司40000万元[4] 累计担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额6483000万元，占最近一期经审计净资产的4939%[9][10] - 全部担保对象均为合并报表范围内子公司，无违规担保和逾期担保[10]

公司公告 - 江山欧派门业股份有限公司全资子公司江山欧派工程材料有限公司完成法定代表人变更，由"刘佶南"变更为"徐有土" [1] - 欧派工程材料公司仍为江山欧派门业股份有限公司全资子公司，已完成相关工商变更登记手续 [1] 子公司信息 - 公司名称：江山欧派工程材料有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P [1] - 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号 [1] - 法定代表人：徐有土 [1] - 注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元（约1.37亿元） [1] - 成立日期：2019年09月23日 [1] 经营范围 - 一般项目：建筑材料销售、针纺织品销售、门窗销售、金属门窗工程施工、家具销售、家居用品销售、日用百货销售、卫生洁具销售、家具零配件销售、家具安装和维修服务、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发及零售、室内木门窗安装服务、玻璃纤维增强塑料制品销售、金属制品销售及研发、金属结构销售、第一类及第二类医疗器械销售、仪器仪表销售、工业设计服务、货物进出口 [1] - 许可项目：建设工程施工、建设工程设计、施工专业作业、住宅室内装饰装修 [1]