控股子公司欧派安防公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月，江山欧派安防科技有限公司（以下简称"欧派安防公司"）少 数股东郑堃自愿将其持有的欧派安防公司2.9963%的股权转让给江山欧派门业股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司本次股权受让事宜无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024年10月30日，本次股权受让及工商变更登记手续已完成，并取得了江山 市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》将类型由"有限 责任公司（自然人投资或控股）"变更为"有限责任公司（自然人投资或控股的 法人独资）"，其他内容均未变更。本次股权受让完成后，欧派安防公司变更为 公司全资子公司。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司关于 | 序号 | 股东名称 ...

江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二四年十一月七日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案：关于向下修正"江山转债"转股价格的议案 7 | | 江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月1日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 报告与提问 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年10月25日至10月31日16:00前可预征集提问[3] 参与与联系 - 投资者可在线参与业绩说明会并通过网站或邮箱提问[7] - 联系人是董秘办，有电话和邮箱[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

担保解除 - 公司解除为花木匠公司3000万元担保，《本金最高额保证合同》2024年10月23日起解除[3][7] 担保余额与额度 - 本次解除后为花木匠公司担保余额14730万元[3] - 2021 - 2022年拟为花木匠担保额度分别不超25000万、25000万和35000万[6] - 2024年预计为子公司授信担保不超300000万，为花木匠担保不超40000万[6] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计担保87830万元，占净资产比例57.26%[8] 其他 - 公司及下属子公司无对外逾期担保[4] - 公告于2024年10月24日发布[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月7日14点在浙江衢州江山欧派二楼一号会议室召开[4] - 网络投票时间为11月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为11月4日[17] 审议议案 - 审议《关于向下修正"江山转债"转股价格的议案》[8] 登记信息 - 法人和自然人股东登记需提供相应资料，11月6日9:00 - 17:00在江山欧派董秘办登记[18] 联系方式 - 联系地址为浙江江山欧派，邮编324100，联系人郑宏有，电话0570 - 4729200等[21]

债券发行 - 2021年6月11日公司发行5.83亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 债券于2021年7月1日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - “江山转债”初始转股价格97.55元/股，2024年6月19日起调整为53.27元/股[7][8][9] - 2024年10月8 - 20日公司股票满足向下修正条件[3][13] - 2024年10月21日董事会审议通过向下修正议案[14][15] 修正规则 - 转股价格向下修正需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[11] - 修正后价格有相关限制条件[11][15] - 本次向下修正议案尚需股东大会审议[4][16] 转股期限 - 转股起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日[5][7]

会议安排 - 第五届董事会第八次会议于2024年10月21日召开[3] - 提议2024年11月7日召开2024年第一次临时股东大会[7] 转股价格调整 - 提议向下修正“江山转债”转股价格，调整前为53.27元/股[4] - 修正后价格有相关限制条件[4] - 议案尚需股东大会审议通过[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司与代理商的合作模式,代理商在整个销售渠道中的作用和优势 [1][2] - 公司与经销商的合作模式,经销商的现状及公司对经销商的管理策略 [3][4][5] - 公司对未来业务发展目标的初步判断和展望,暂未制定明确的年度目标 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:了解代理商的经营情况,包括现金流、毛利率等指标 [3] - 回答:代理商的毛利率较经销商高,公司给予一定利润空间,代理商有较强的客户对接能力 - 提问:了解经销商的经营情况,包括现金流、毛利率等指标以及与之前的变化 [3] - 回答:经销商主要为中小家装公司,公司不会对经销商设立严格的淘汰目标,主要针对客户投诉严重或违规的经销商进行取消资格 - 提问:公司对未来一年的业务发展目标有何初步判断 [5][6] - 回答:公司通常在年初时制定年度目标,不会因为环境变化而进行调整,目前尚未制定明年的具体目标

可转换债券信息 - 2021年6月11日发行583万张可转换公司债券，总额5.83亿元，期限6年[4] - 债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股价格相关 - 初始转股价格为97.55元/股[6] - 2021 - 2023年多次调整转股价格，目前为53.27元/股[3][6][7] 转股价格修正情况 - 2024年10月8 - 14日有五个交易日收盘价低于当期转股价90%（47.95元/股）[3] - 未来连续十五个交易日内有五个交易日收盘价在当期转股价格90%以下，可能触发修正条款[3] 转股时间 - 转股时间为2021年12月20日至2027年6月10日[3]

可转债发行 - 公司于2021年6月11日发行5.83亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股价格 - 初始转股价格为97.55元/股，2024年6月19日起调整为53.27元/股[5][6][7] 转股情况 - 2024年7 - 9月，“江山转债”转股金额5,000元，形成股份93股[3][8] - 截至2024年9月30日，累计462,000元转股，形成股份4,866股，占比0.0046%[3][8] - 截至2024年9月30日，未转股金额582,538,000元，占发行总量99.9208%[3][9] 其他 - 2024年6 - 9月，有限售、无限售流通股和总股本无变动[11] - “江山转债”转股期为2021年12月20日至2027年6月10日[4] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值118%赎回未转股可转债[4] - 自2022年11月15日起，转股优先用回购库存股，不足用新增发股份[11]