公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”[4] - 《公司章程》删除“监事会”“监事”表述，修改为“审计委员会”“审计委员会成员”[5] - 《公司章程》增加设置职工代表董事1名[5] - 《公司章程》将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%[5] - 《公司章程》新增独立董事、董事会专门委员会相关内容[6] - 《公司章程》根据《章程指引》删减、合并和新增部分条款[6] - 《公司章程》按修订内容相应调整原条款序号[6] - 《公司章程》将法定代表人产生方式改为由董事会选举产生[7] 股份相关 - 公司已发行股份总数为177,172,674股，均为普通股[9] - 公司股份每股面值人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务，同类别股东权利义务相同[12] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决等[13] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 有权向公司提出提案的股东持股比例由3%以上降至1%以上[22] - 年度股东会召开前20日以公告方式通知各股东，临时股东会召开前15日通知[22] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3名，修订后增加职工代表董事1名[38] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[50] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[52] 其他 - 公司拟修订《江山欧派股东会议事规则》等7项制度，均由股东大会审议批准[62] - 公司修订《江山欧派会计师事务所选聘制度》等多项制度[63] - 公告发布时间为2025年10月24日[65]

业绩总结 - 2025年前三季度主营业务营收124,084.63万元，成本102,367.32万元，毛利率17.50%，营收同比降42.41%[3][5] - 夹板模压门营收61,503.03万元，成本54,405.87万元，毛利率11.54%，营收同比降51.47%[3] - 实木复合门营收18,444.50万元，成本17,052.88万元，毛利率7.54%，营收同比降50.77%[3] 用户数据 - 2025年初代理经销商63,170家，1 - 9月新开拓10,631家，取消118家，9月30日达73,683家[6]

业绩影响 - 公司拟计提资产减值准备8665.15万元，减少2025年前三季度利润总额[2,10,11,12,14] - 信用减值损失计提7910.88万元，资产减值损失计提754.26万元[3] 资产数据 - 应收账款期末余额94038.56万元，应收票据期末余额为0万元[9] - 其他应收款期末余额488.73万元，应收款项融资期末余额3685.70万元[9] - 原材料、在产品、库存商品期末余额分别为505.95万元、184.83万元、1056.98万元[10] 决策相关 - 计提资产减值准备符合实际情况，决策程序合规[15] - 监事会同意公司计提资产减值准备[15] 其他信息 - 公告发布时间为2025年10月24日[18] - 备查文件包含多项会议决议[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月10日14点在浙江衢州江山欧派二楼一号会议室召开[5] - 网络投票11月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多个议案[9] 其他信息 - 议案10月24日刊登于上交所网站和相关报纸[10] - 股权登记日为11月5日，登记时间11月7日9:00 - 17:00[16][20] - 公告发布时间为2025年10月24日[23]

会议信息 - 江山欧派第五届监事会第九次会议于2025年10月23日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，同意票数占100%[4][5] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过计提资产减值准备议案，需股东大会审议[9][10][11]

会议情况 - 江山欧派第五届董事会第十五次会议于2025年10月23日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会提议2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会[32] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，同意票占比100%[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案审议通过，均需提交股东大会[5][8][10] 资产减值 - 计提各项资产减值准备共计8665.15万元，待股东大会审议[30]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.16亿元，同比下降48.92%[4] - 年初至报告期末营业收入为12.84亿元，同比下降43.11%[4] - 营业总收入同比下降43.1%至12.84亿元，去年同期为22.57亿元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5158.0万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8835.7万元[4] - 净利润由盈转亏，净亏损4149.2万元，去年同期净利润为1.63亿元[27] - 基本每股收益为-0.24元/股，去年同期为0.93元/股[27] - 第三季度加权平均净资产收益率为-4.08%，同比减少8.40个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降40.2%至10.58亿元，去年同期为17.70亿元[26] - 销售费用同比下降27.6%至9793.2万元，去年同期为1.35亿元[26] - 研发费用同比下降35.1%至5282.0万元，去年同期为8138.6万元[26] - 信用减值损失扩大至-7910.9万元，去年同期为-2746.0万元[26] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为32.63亿元，较上年度末下降12.83%[5] - 2025年9月30日公司资产总计为32.6253亿元，较2024年末的37.4252亿元减少4.7999亿元，降幅12.8%[22][23] - 报告期末货币资金较上年度末减少81.56%，主要系应付票据到期兑付及购买理财产品所致[9] - 2025年9月30日公司货币资金为1.2565亿元，较2024年末的6.8143亿元大幅减少5.5578亿元，降幅达81.6%[21] - 2025年9月30日公司交易性金融资产为4.4358亿元，2024年末该项目无余额[22] - 2025年9月30日公司应收账款为6.6076亿元，较2024年末的8.5235亿元减少1.9159亿元，降幅22.5%[22] - 2025年9月30日公司存货为1.9831亿元，较2024年末的2.7829亿元减少0.7998亿元，降幅28.7%[22] - 报告期末短期借款较上年度末减少96.67%，主要系本期归还短期借款所致[9] - 2025年9月30日公司短期借款为117.98万元，较2024年末的3546.25万元大幅减少3428.27万元，降幅96.7%[23] - 2025年9月30日公司负债合计为20.2494亿元，较2024年末的24.3000亿元减少4.0506亿元，降幅16.7%[23][24] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.38亿元，较上年度末下降5.71%[5] - 2025年9月30日公司未分配利润为4.89699亿元，较2024年末的5.64608亿元减少0.74909亿元，降幅13.3%[24] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-28.4万元，去年同期为-1157.3万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.47亿元，去年同期为-3.24亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为7882.7万元，较期初下降86.7%[29] 非经常性损益与政府补助 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为4432.9万元[7] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,194户[12] - 第一大股东吴水根持股51,629,500股，占总股本29.14%[12] - 第二大股东王忠持股40,644,500股，占总股本22.94%[12] - 第三大股东吴水燕持股13,182,026股，占总股本7.44%[12] - 前十大股东持股比例合计超过65%，且吴水根、王忠、吴水燕存在亲属关联关系[12][13] - 公司回购专用证券账户持有股份1,293,578股，占总股本0.73%[13] 对外担保与保理业务 - 公司为子公司提供担保总额度不超过300,000万元，报告期末累计担保金额为80,860万元[15][16] - 报告期末公司对子公司花木匠公司担保金额20,460万元，对欧派木制品公司担保金额25,800万元[16] - 公司及子公司2025年度无追索权应收账款保理业务额度不超过200,000万元，报告期末已开展保理业务本金5,022.59万元[17][18] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券“江山转债”，发行总额5.83亿元，期限至2027年6月10日[19] - 截至2025年9月30日，公司可转债“江山转债”累计转股金额仅为464,000元，转股形成的股份为4,964股，占转股前公司已发行股份总额的0.0047%[20] - 截至2025年9月30日，尚未转股的“江山转债”金额为5.82536亿元，占发行总量的99.9204%[20] 其他重要事项 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[30]

公司技术研发进展 - 江山欧派于10月21日晚间获得一项国家知识产权局颁发的发明专利 [2] - 该发明专利名称为“饰面膜曲面样品的预成型装置和耐久性测试方法” [2]

公司信息 - 证券代码603208，简称为江山欧派[1] - 债券代码113625，简称为江山转债[1] 专利情况 - 2025年获发明专利证书，号为第8324351号[2] - 发明名称为饰面膜曲面样品预成型装置及测试方法[2] - 专利2020年2月17日申请，2025年10月3日授权[2] 其他 - 公告发布于2025年10月22日[4]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月24日（星期五）下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [3][5][6] - 说明会旨在就公司2025年第三季度的经营情况、财务状况及发展战略与投资者进行交流 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年10月24日下午14:00-15:00登录上证路演中心网站在线参与互动 [5][7] - 投资者可在2025年10月17日至10月23日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提前提问 [2][7] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][7] 公司参与人员 - 公司董事长、总经理吴水根先生将参与说明会 [4] - 公司财务负责人吴水燕女士、独立董事陈志杰先生、董事会秘书郑宏有先生将参与说明会 [6] - 如有特殊情况，参与人员会有调整 [4] 相关信息发布 - 公司将于2025年10月24日发布2025年第三季度报告 [2] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] - 投资者可通过电话0570－4729200或邮箱Securities@oupaigroup.com进行咨询 [7]