公司资本与章程变更 - 拟减少注册资本并修订《公司章程》，待股东大会审议[1] - 2024年终止激励计划，回购注销234.04万股限制性股票[1] - 注册资本由439,831,036元变为437,490,636元[1] - 股份总数由439,831,036股变为437,490,636股[1] - 修订后章程除资本和股份条款外其他不变[2]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提信用和资产减值准备合计5680.00万元[1] - 本次计提减少公司合并报表利润总额5680.00万元[7] 减值详情 - 信用减值损失小计1903.81万元[2] - 资产减值损失小计3776.18万元[2] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意本次计提减值准备[8]

会议与报告 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[3] - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[10] 独立董事 - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[5][6][7] - 2024年独立董事将继续履行职责并提高履职能力[15] 公司决策 - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[12] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[13] 人员聘任 - 董事会召开会议聘任董事会秘书、总经理等高级管理人员[11] 其他情况 - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[12] - 不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[14] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[14] - 严格按照规定履行信息披露义务[14]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 资金额度在12个月决议有效期内可滚动使用[2] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、短期限理财产品[2] - 董事会授权董事长决策并签署合同[4] 风险与控制 - 投资可能受市场波动影响[6] - 公司将采取多项风险控制措施[6]

人员变动 - 李丹云在2017年6月28日至2023年6月26日任公司独立董事，2023年6月26日起卸任[2][16] - 董事会聘任董事会秘书[12] 会议情况 - 2023年度召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[7] - 2023年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，委托和缺席0次，股东大会亲自出席2次，应参会2次[7] - 2023年独立董事出席审计、提名、薪酬与考核委员会会议应参加次数分别为1次、2次、1次，均亲自出席，委托和缺席0次[7] 意见发表 - 2023年2月17日、4月26日、6月9日独立董事就聘任董事会秘书、2022年年度利润分配、董事会换届选举等事项发表独立意见[6][8] 报告披露 - 报告期内公司披露4次定期报告及1次内部控制评价报告[11] 审计相关 - 公司续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，参与三方会议[8] 项目决策 - 公司第二届董事会第二十四次会议通过部分募投项目结项及延期议案[13] 股份处理 - 公司对离职员工持有的限制性股票进行回购注销[14] 合规情况 - 公司无违规对外担保及资金被非经营性占用情况[14] 股东承诺 - 公司控股股东承诺2023年5月19日起未来半年不减持[15] 信息披露 - 公司严格按规定履行信息披露义务[15] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估王德瑞、梁振东、武亚军独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 非财务报告内控一般缺陷含固资和IT管理问题[17] 应对措施 - 针对非财务报告内控一般缺陷完善制度[17] 未来展望 - 2024年优化业务和管理流程，完善内控制度并加强监督[18]

业绩总结 - 2023年度拟10股派现0.72元（含税），不转增、不送股[4] - 2023年末母公司未分配利润888,705,412.41元[4] - 2024年3月总股本437,490,636股，拟派现31,499,325.79元（含税）[4] - 2023年现金分红占净利润比例30.40%[4] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会通过《2023年度利润分配方案》[5] - 方案需2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年4月23日至29日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年4月30日16:00 - 17:00可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2024年4月22日发布2023年度报告[2] - 联系人董秘办，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6]

回购注销情况 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销234.04万股[2] - 2023年12月26日审议通过回购议案，价格17.04元/股[3] - 预计2024年3月12日完成注销[6] 股本变动 - 回购注销前总股本43983.1036万股，后为43749.0636万股[9] - 回购注销前后无限售条件股份均为43749.0636万股[9] 原因及手续 - 受宏观等因素影响，继续实施难达预期[5] - 尚需办理减资和股份注销登记手续[11]