苏州赛伍应用技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 第一条 为明确苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《苏州赛伍应用技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使 公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效 益，维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管 稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗 位责任制，以满足会计业务需要。 4、财务经理是公司会计机构负责人。 第五条 会计人员职业道德 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财 经法律、法规、规章和国家统一会计制度；按照法律、法规和国家统一会计制度 规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及 时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-062 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，占全体监事人数的 0%； 0 名反对，占全体监事人数的 0%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] - 委员最近36个月未受证监会处罚、交易所公开谴责或2次以上通报批评[6] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督及评估内部控制等[9] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题等[11] - 评估内部控制制度设计适当性，督促整改[11] - 协调内外部审计沟通[11] - 公司聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[13] - 年度审计中与事务所协商时间、督促提交报告[15] 内部审计规定 - 内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20][22] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存十年，影响超十年继续保留[23] 事项审议 - 披露财报等信息、聘解会计师事务所等经全体成员过半数同意提交董事会[19][20] - 会议评议内审报告，决议呈报董事会[16] 报告披露 - 董事会或审计委员会形成内控评价报告与年报同时披露[17] 其他 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[26] - 规则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释[28][50]

上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 致:苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受苏州赛伍应用技术股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,作为其 2021年限制性股票激励计划(以下 简称"2021年股权激励计划""本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次股 权激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项(以下简称"本次限制性股票 回购注销"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》") 等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股 权激励计划》(以下简称"《股票激励计划》")的有关规定,并按照律师行业公认 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-059 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于部分 2021 年限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的 5 名激励对象因个人原因离职，已不 符合激励条件，经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过， 同意将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 58,100 股予以回 购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 58,100 | 58,100 | 年 2023 10 | 月 | 12 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 董事会通过了本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 财务表现 - 公司营业收入为2,221,015,735.13元，较去年同期下降1.66%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为50,358,624.77元，较去年同期下降71.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-249,759,924.45元，较去年同期有所变化[11] - 基本每股收益为0.11元，较去年同期下降74.42%[11] - 加权平均净资产收益率为1.64%，较去年同期减少5.85个百分点[11] 业务发展 - 公司主要从事以胶黏剂为核心的薄膜形态高分子功能材料的研发、生产和销售[16] - 公司在光伏材料业务方面取得进展，实现了背板整体业务利润率的明显恢复[18] - 公司在电动汽车材料业务方面通过降本、研发创新和新客户开发，实现了产品的企稳回升和市场份额领先地位的维持[19] 风险管理 - 公司在市场竞争风险方面将通过技术研发、市场开拓、品牌效应等持续突破，提升竞争力[36] - 公司将加大研发投入，掌握产品市场趋势，以应对技术迭代风险[37] - 公司将通过实施稳健的财务策略、加强应收账款和存货管理等措施，降低经营成本，应对经营性现金流偏低的风险[38] 环境保护 - 公司在污染防治设施建设方面严格执行环境保护法要求，污染防治设施运行情况良好，污染物稳定达标排放[49] - 公司采取多项措施减少碳排放，包括建设太阳能光伏发电电站、RTO尾气余热利用等，减少排放二氧化碳当量为1,783吨[55] 股权结构 - 公司实际控制人吴小平和吴平平承诺为员工补缴社会保险及住房公积金[83] - 控股股东苏州泛洋承诺未来6个月内不减持所持有的公司股票[84] - 公司股本变动情况显示有限售条件股份增加140,000股[89]

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-055 人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号 2、申报时间：2023 年 8 月 30 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日 及法定节假日除外）） 3、联系人：陈小英 4、联系电话：0512-82878808 特此公告。 一、通知债权人的原由 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二会议，审议通过了《关于回购注销部分 202 1 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-058 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.ssei nfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四)至 09 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sz-cybrid @cybrid.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 ...