浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月二十六日 1 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2 / 6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、 监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-049 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）的通 知，交投集团拟委派孙大程先生为公司董事。 附件：孙大程先生简历 公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通 过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙大 程先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本议案经公司 董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。 提名孙大程先生为公司第二届董事会非独立董事候选人事项已经公 司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 董事会提名委员会认为：孙大程先生具有良好的个人品质和职业道德， 具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规 定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-048 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简 称"交投集团"）的通知，交投集团拟委派孙大程先生为公司董事。 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙大程先生为公司第二届 董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会 届满之日止。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议全体成员审议通 过，该议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于补选 公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于换发安全生产许可证的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 近日，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）完成安全 生产许可证的换发工作，并收到浙江省应急管理厅颁发的《安全生产许 可证》，具体内容如下： 企业名称：浙江镇洋发展股份有限公司 主要负责人：沈曙光 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-051 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 有效期：2022年6月6日至2025年6月5日 许可范围： 年产：氢氧化钠溶液（含量≥30%，其中48%—50%高浓度烧碱15万 吨）35万吨（折百）、液氯30.68万吨、盐酸6万吨、氢气8750吨、次氯 酸钠溶液（含有效氯≥10%）20万吨、硫酸（75%）9080吨、甲基异丁基 酮1.925万吨、环氧氯丙烷4万吨。 年副产：盐酸（≥31%）12.18万吨、盐酸（≥20%）0.56万吨、二 异丁基酮492吨、KB-3（甲基正戊基酮的高沸酮和羟基酮混合物）544 吨、异丙醇750吨。 发证机关：浙江省应急管理厅 ...

地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 环境、社会与治理 （ESG ）报告年度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 股票代码:603213 浙江镇洋发展股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 网址：www.nbocc.com 电话：0574-86502981 目 录 | 关于本报 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-047 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：11.46 元/股 转股期起止日期：2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12 月 28 日（如 遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款 项不另计息）。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2408 号）核准，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象发行了 660 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易 所挂牌交易 ...

2023年浙江镇洋发展股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-046 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 本次评级结果较前次没有变化。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，浙江镇洋发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公 司（以下简称"中证鹏元"）对公司及公司 2023 年 12 月 29 日发行 的可转换公司债券（债券简称："镇洋转债"，债券代码：113681） 进行了跟踪评级。 关于向不特定对象发行可转换公司债券 跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次评级结果：公司主体信用等级为 AA-；公司向不特定对象 发行的可转换公司债券信用等级为 AA-；评级展望为"稳定"。 本次评级结果：公司主体信用等级为 AA-； "镇洋转债"信用 等级为 AA-； 评级展望为"稳定"。 公司前次评级结果：公司主体信用等级为 AA-；公司向不特定对 象发行的可转 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-044 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于不向下修正"镇洋转债"转股价格的议案》。 公司股票自2024 年5 月28 日至2024 年6 月18 日，连续15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格 11.46 元/股的 85%（9.741 元/股），触发《浙 江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中规定的转股价格向下修正条款。 鉴于"镇洋转债"发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下 修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即 2024 年 6 月 19 日至 2024 年9 月18 日）如果再次触发 "镇洋转债"转 股价格 ...