重要内容提示： | 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目 可行性研究报告 (档案号: F22026-0-1-02-1) 本文件含有中国成达工程有限公司的知识产权及技术 商的专利/专有技术信息,在未取得本公司书面许可 前,不得进行复制或向第三方透露,也不得以任何方 式用于与本项目无关的其它任何领域。 202 工程咨询单位资信证书 单位名称: 中国成达工程有限公司 住 所: 成都市天府大道中段279号 统一社会信用代码: 91510100201965466L 法定代表人: 刘一横 技术负责人: 王允升 业 务: 石化、化工、医药, 石油天然气 甲272021011219 证书编号: 有 效 期: 2022年01月21日至2025年01月20日 - FIFE - L TV . 资信等级: 甲级 资信类别: 专业资信 浙江镇洋发展股份有限公司 年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目可行性研究报告 目 | 项目名称: | | 浙江镇洋发展股份有限公司年处理 10 万吨再生盐制 | | --- | --- | --- | | | 烧碱项目 | | | 编制单位: | 中国成达工程有限公司 | | | 工程咨询单位资信 | ...

浙江镇洋发展股份有限公司 章 程 二〇二四年【八】月 | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理级其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 党组织 | | 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 35 | | 第二节 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-056 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》以及《股东会 议事规则》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 公司拟对《公司章程》条款修订如下： | | 经依法登记，公司的经营范围 ：一般项目：化工产品生产（不含 | 经依法登记，公司的经营范围：一 般项目：化工产品生产（不含许可类化 | | --- | --- | --- | | | 许可类化工产品）；化工产品批发 | 工产品）；化工产品批发（不含危险化 | | | （不含危险化学品）；合成材料制 | 学品）；合成材料制造；塑料制品制造 | | | 造；塑料制品制造；塑料制品批发 | ；塑料制品批发；技术服务、技术开发 | | | ；技术服务、技术开发、技术咨询 | 、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | | 、技术交流、技术转让、技术推广 | 术推广；环保咨询服务；安全咨询服务 | | | ；环保咨询服务；安全咨询服务； | ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-054 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于2024年8月5日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术 开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 26 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟投资建设年处理10 万吨再生盐制烧碱项目的 议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议 ...

股 东 会 议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《浙江 镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司董事会应当在本条前款规定的期限内按时召集股东会。 第六 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-055 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 关于拟投资建设年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资标的名称：年处理10万吨再生盐制烧碱项目 投资金额：项目总投资为人民币93,891万元 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公 司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。 相关风险提示：本项目在规划及建设过程中可能存在政策风险 、市场风险、财务风险、审批风险等，公司将密切关注本项目的进展情 况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本次投资尚需提交公司股东大会审议。 浙江镇洋发展股份有限公司 二、投资标的基本情况 （一）投资项目名称：年处理10万吨再生盐制烧碱项目 （二）投资主体：浙江镇洋发展股份有限公司 （三）项目地址：本项目在公司现有厂址内进行建设，无需新征用 地 （四）主要建设规模及内容：在现有氯碱装置 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-053 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于拟投资建设年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资标的名称：年处理10万吨再生盐制烧碱项目 投资金额：项目总投资为人民币93,891万元 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公 司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。 相关风险提示：本项目当前尚处于前期筹备阶段，在项目规划 及建设过程中可能存在政策风险、市场风险、财务风险、审批风险等， 公司将密切关注本项目的进展情况，后续将严格按照规定提交董事会、 股东大会审议决策。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称"省交投集团"）通知， 经省交投集团研究决定，拟由公司投资建设年处理10万吨再生盐制烧碱 项目（以下简称"本项目"），本项目尚需公司董事会 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-052 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,118,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6038 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海 天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 国公司法》等 ...

国浩律师(宁波) 事务所 关于 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 宁波市鄞州区定宁街 380 号宁波报业传媒大厦 A 座北楼 7 层(7-1) 邮编: 315040 F7-1, Press Media North Building, A, No.380 Dingning Street, Yinzhou District, Ninbo, China 315040 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年7月 国浩律师(宁波) 事务所 关于浙江镇洼发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致:浙江镇洋发展股份有限公司 浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东 大会于 2024年7月26日召开。国浩律师(宁波)事务所(以下简称"本所") 经公司聘请,委派律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华 ...