担保情况 - 为中贝智能不超1000万元贷款提供连带责任保证担保[3] - 2024年拟为子公司提供担保合计不超19亿元[3] - 为中贝智能新增担保额度4000万元[3] - 担保协议保证金额1000万元，保证期间三年[8] - 公司对子公司担保总额20亿元，占净资产103.09%[10] - 为子公司实际担保额5.94亿元，占净资产30.61%[10] 中贝智能情况 - 公司持股中贝智能76%，注册资本5000万元[5] - 2023年末资产总额1.82亿元、负债1.35亿元等[6] - 2024年中资产总额1.94亿元、负债1.44亿元等[6] - 少数股东杨义鑫为超股权比例担保提供反担保[9]

资产数据 - 2024年6月30日资产总计193,536,305.85元，较期初增长6.21%[2][3][4] - 应收账款期末余额增长11.75%[2] - 应付账款期末余额增长12.97%[3] - 货币资金期末余额减少35.32%[2] - 存货期末余额减少5.83%[2] - 长期待摊费用期末余额增长155.77%[3] 营收利润数据 - 2024年1 - 6月营业总收入同比增长75.04%[6] - 2024年1 - 6月营业总成本同比增长62%[6] - 2024年1 - 6月营业利润扭亏为盈[7] - 2024年1 - 6月净利润扭亏为盈[7] 现金流数据 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计减少[10] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计减少[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为负[10] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计减少[11] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计减少[11] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为负[11]

股东大会信息 - 2024年8月22日发布2024年第六次临时股东大会通知[4] - 9月9日现场会议在武汉召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参会股东（代理人）349人，代表股份131,413,770股，占比30.1537%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意131,104,580股，占比99.7647%，反对262,730股，占比0.1999%[8] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意131,040,116股，占比99.7157%，反对318,418股，占比0.2423%[10] 选举结果 - 李六兵当选第四届董事会非独立董事[11] - 崔大桥当选第四届董事会独立董事[13] - 刘少禹当选第四届非职工代表监事[13]

公司人事变动 - 2024年9月9日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举李六兵为董事长并担任法定代表人[2][3] - 聘任邹鹏飞为总经理[5][6] - 聘任饶有根等为副总经理，余克勤为财务负责人[7] - 聘任冯刚为董事会秘书[8][9] 委员会选举 - 选举李六兵等为董事会战略委员会委员[12][13] - 选举靳东滨等为董事会提名委员会委员[13][14] - 选举徐顽强等为董事会薪酬与考核委员会委员[14][15] - 选举崔大桥等为董事会审计委员会委员[17][18] 议案情况 - 上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决[3][9][10][11][13][14][15][16][18] - 部分已通过相关委员会审议，均无需提交股东大会审议[3][9][10][11][13][14][15][16][18]

公司信息 - 中贝通信证券代码为603220，债券代码为113678[1] 会议情况 - 2024年9月9日召开第四届监事会第一次会议[3] - 9月6日以电话等方式通知监事[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 刘少禹当选第四届监事会主席[4] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人349人[4] - 出席股东所持表决权股份131,413,770股，占比30.1537%[4] - 9位在任董事全部出席，3位在任监事1人出席[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，A股同意票数131,104,580，比例99.7647%[8] - 《关于为子公司提供担保的议案》，A股同意票数131,040,116，比例99.7157%[9] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，5%以下股东同意票数14,807,620，比例97.9546%[13] - 《关于为子公司提供担保的议案》，5%以下股东同意票数14,743,156，比例97.5282%[13] 人员选举情况 - 李六兵当选非独立董事，得票130,381,833，占比99.2147%[10] - 崔大桥当选独立董事，得票130,208,145，占比99.0826%[11] - 刘少禹当选非职工代表监事，得票130,175,177，占比99.0575%[12]

资产负债 - 截至2024年6月30日，公司资产总计110,642,190.96元，较期初增长约2652.87%[2][3][4] - 2024年6月30日，公司负债合计60,643,271.44元，较期初增长约50792.88%[3][4] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计49,998,919.52元，较期初增长约1182.04%[4] 经营业绩 - 2024年1 - 6月，公司营业利润、利润总额、净利润均为 - 1,062.68元[7] 现金流 - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额为34,264.46元[10] - 投资活动现金流量净额为 - 79795142.81元[11] - 筹资活动现金流量净额为106100000元[11] - 现金及现金等价物净增加额为26339121.65元[11]

财务决策 - 公司拟为子公司安徽新能源采购订单应付货款提供不超1亿元连带保证责任担保[2] - 公司拟与海通恒信以“售后回租”方式融资，融资金额不超2.079亿元，期限三年[4] 人事提名 - 公司董事会提名李六兵等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 公司董事会提名崔大桥等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9] 会议安排 - 公司拟于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大会，审议多项议案[11] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于签署售后回租相关融资合同的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[7] - 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[10]

会议情况 - 2024年8月21日公司第三届监事会第二十九次会议召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举事项 - 拟选举刘少禹、高振华作为第四届监事会非职工代表监事[4] - 第四届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之日起算[4] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 选举议案尚需提交股东大会审议[6] 候选人履历 - 刘少禹2017年4月至今任北京遵道资产管理有限公司总经理[9] - 高振华2024年4月至今任中贝通信集团股份有限公司采购部副主任[10]

担保情况 - 拟为安徽新能源提供不超1亿元连带保证责任担保[3] - 截止公告日担保余额1亿元（含本次）[4] - 担保主债权期间为2024年9月10日至2025年9月8日[7] 安徽新能源数据 - 注册资本5000万元[5] - 2024年6月30日资产总额11064.22万元、负债6064.33万元、净额4999.89万元[6] - 2024年1 - 6月营收为0，净利润 - 0.11万元[6] 公司整体担保数据 - 对子公司担保总额20亿元，占最近一期经审计净资产103.09%[9] - 实际提供担保额6.64亿元，占最近一期经审计净资产34.22%[9] - 不存在逾期担保情形[9]