股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-067 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月3日收到 公司董事长李洪波先生的《关于提议恒通物流股份有限公司回购公司股份的函》， 李洪波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利 益紧密结合在一起，促进公司可持续发展，增强投资者对公司的信心，推动公司 股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益。结合公司经营情况及财务 状况等因素，李洪波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-066 恒通物流股份有限公司 关于公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：购车款 38,990,000 元，相应违约金、经济损失 6,285,456.06 元，一审案件受理费 268,117.28 元、财产保全费 5,000 元、鉴定费 80,000 元， 二审案件受理费 268,117.28 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：此案件原审被告之一刘振东向恒 通物流股份有限公司（下称"恒通股份"或"公司"）出具《承诺函》，承诺"此 案件的生效判决（包括一审、二审、再审）判令公司承担连带清偿责任，刘振东 自愿承担赔偿责任"。据此，该诉讼将减少对公司损益产生负面影响。 公司近日收到内蒙古自治区高级人民法院（下称"内蒙古高院"）民事判决 书（2023）内民终585号，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 包头市中级人民法院（下称"包头市中院"）受理原告北奔重型汽车集团有 限公司（下称"北奔 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-065 恒通物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 3 人为独立董事； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,310,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的 规定，会议合法 ...

法律意见书 l | 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二三年十一月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-05-05 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。本所指派律师通过视频方 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-064 山东省龙口市人民法院经审查认为，中铁广州局的申请符合法律规定。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条规 定，裁定如下: 1、冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金92,702,875元（账 户：恒通物流股份有限公司，账号：378040100100124534，开户行：兴业银行烟 台龙口支行）。 2、查封、冻结期限为:不动产三年，动产两年，银行存款一年。 是否会对上市公司损益产生负面影响：近日收到《山东省龙口市人民法 院民事裁定书》 [（2023）鲁 0681 财保 143 号之一]，解除恒通物流股份有限公 司（以下简称"公司"）名下银行账户资金的冻结，未对公司本期利润或期后利 润产生影响。 一、基本情况 中铁广州工程局集团有限公司（以下简称"中铁广州局"）于2023年8月3 日向山东省龙口市人民法院申请诉前财产保全，请求冻结被申请人恒通物流股份 有限公司名下银行账户资金92,702,875元。 恒通物流股份有限公司 关于收到《民事裁定书》并解除账户冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 议案一： | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | --- | --- | | 议案二： | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案三： | 关于选举董事的议案 9 | 议案一： 关于修订《公司章程》的议案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 | 第一百二十六条 | | … | … | | 独立董事不得由下列人员担任： | 独立董事不得由下列人员担任： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及 | | 及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指 | 其配偶、父母、子女、主要社会关系； | | 配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 | （二）直接或者间接 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为106.11亿元，同比下降16.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，同比增长76.17%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,827.60万元，同比增长76.17%[11] - 公司2023年第三季度，公司营业总收入为296.51亿人民币，较去年同期下降了19.0%[doc id='16'] - 2023年前三季度，公司营业总成本为286.98亿人民币，较去年同期下降了20.7%[doc id='16'] - 2023年第三季度，公司净利润为9.78亿人民币，较去年同期增长了90.9%[doc id='16'] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为145.44亿元，同比增长175.13%[5] - 公司2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为14.54亿人民币，较去年同期改善了[doc id='19'] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-407,881,156.66元[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-313,490,862.01元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-575,923,605.33元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,849,123,001.67元[20] 资产状况 - 总资产为476.61亿元，较上年同期增长4.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为375.80亿元，较上年同期增长2.33%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,874,055,276.29元，较2022年12月31日下降9.3%[13] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1,892,041,678.12元，较2022年12月31日增长34.7%[14] 其他 - 非经常性损益项目包括股权转让及处置固定资产等，金额为517.98万元[6] - 其他营业外收入和支出为1.67亿元，减去所得税影响额后为1.09亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是裕龙港务租赁收益及大件设备装卸量增加[8]

关于恒通物流股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 恒通物流股份有限公司： 关于恒通物流股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 恒通物流股份有限公司： 本公司于 2023 年 10 月 17 日收到贵公司发来的《关于 恒通物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经认真 核实，现回函如下： 本公司作为贵公司控股股东，截止目前，不存在涉及 贵公司应披露而未披露的重大信息；未筹划与贵公司有关 的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 控股股东：南山集团有限公司 2023 年 10 月 17 日 本村委会于 2023 年 10 月 17 日收到贵公司发来的《关 于恒通物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经认 真核实，现回函如下： 本村委会作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在 涉及贵公司应披露而未披露的重大信息;未筹划与贵公司有 关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会 2023 年 10 月 17 日 ...

恒通物流股份有限公司独立董事 二、针对《关于补选第四届董事会董事的议案》发表独立意见 公司第四届董事会提名补选曲俊宇为公司董事，董事会提名委员会已对该 候选人简历进行审阅，关于候选人的提名、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效，所提名的 候选人具备相应的任职资格。因此，我们一致同意该事项。 三、针对《关于修订<公司章程>的议案》发表独立意见 该事项履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。 因此，我们一致同意该事项。 独立董事：张平华、孙明成、孙德坤 关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为恒通物流股份有限公司(简称"公司")的独立 董事，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案经过认真审核后，发表 如下独立意见： 一、针对《2023 年第三季度报告》发表独立意见 公司 2023 年第三 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-060 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...