被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事会，现提名张 俊先生为菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与菲林格尔家居科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为菲林格尔家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，关于公司第六届董事会第 三次会议相关议案发表独立意见如下： 1、关于《更换独立董事的议案》的独立意见 （1）经审阅独立董事候选人张俊先生的个人履历及声明等资料，我们认为：上述独立董 事候选人具备相关专业知识和工作经验，且不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形；未曾受过证监会及其他有 关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的 情况，符合独立董事任职资格。 （2）公司董事会对本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会独立董事李诗鸿先生已提交辞职报告，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需进行重新选举。公司董事会提 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen V ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊，已充分了解并同意由提名人菲林格尔家居科技 股份有限公司董事会提名为菲林格尔家居科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任菲林格尔家居科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-060 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-058 一、 本次执行的基本情况 申请时间：2023 年 3 月 29 日 受理时间：2023 年 4 月 4 日 执行机构名称：上海市奉贤区人民法院 执行机构所在地：上海市奉贤区解放东路 199 号 执行各方当事人、代理人及其单位名称： 申请执行人：菲林格尔木业（上海）有限公司（以下简称"木业公司"） 申请执行人代理人：上海众华律师事务所张轶伦律师、孙峰律师 被执行人：江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"中南建设公司"）、 上海祺照置业有限公司 案件所处的诉讼阶段：强制执行。 上市公司全资子公司所处的当事人地位：执行申请人。 涉案的金额：本金 5,000 万元及相应利息、违约金、律师费、保全保险费等。 是否会对公司损益产生负面影响：本诉讼案件后续执行情况对公司本期利润 或期后利润的影响尚存不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入95,022,790.06元，同比减少37.28%；年初至报告期末营业收入275,922,570.94元，同比减少19.83%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.7592257094亿元，2022年前三季度为3.4417865577亿元，同比下降约19.83%[18] - 2023年前三季度营业收入226,080,844.17元，2022年前三季度为342,811,681.80元[30] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,578,709.05元，同比减少309.54%；年初至报告期末为 -19,915,290.06元，同比减少966.78%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为 -10,278,755.55元，同比减少2,842.05%；年初至报告期末为 -26,037,027.94元，同比减少249.82%[5] - 2023年前三季度营业利润为-3297.945077万元，2022年前三季度为-505.694095万元，亏损扩大[19] - 2023年前三季度净利润为-2179.359111万元，2022年前三季度为-285.808531万元，亏损扩大[19] - 2023年前三季度营业利润为 -2,848,942.96元，2022年前三季度为15,956,680.52元[31] - 2023年前三季度净利润为 -2,183,342.45元，2022年前三季度为14,218,544.95元[31] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.02元，同比减少309.54%；年初至报告期末 -0.06元，同比减少966.78%[6] - 本报告期稀释每股收益 -0.02元，同比减少309.54%；年初至报告期末 -0.07元，同比减少1,286.82%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.06元/股，2022年前三季度为-0.01元/股[20] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.07元/股，2022年前三季度为-0.01元/股[20] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4,612,021.29元，同比减少114.75%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金3.0526423879亿元，2022年前三季度为4.1339825995亿元，同比下降约26.15%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计320,123,900.08元，上年同期为429,870,887.24元；经营活动现金流出小计324,735,921.37元，上年同期为398,598,105.22元；经营活动产生的现金流量净额为 -4,612,021.29元，上年同期为31,272,782.02元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计726,102,021.07元，上年同期为761,033,453.59元；投资活动现金流出小计959,254,633.17元，上年同期为853,992,817.09元；投资活动产生的现金流量净额为 -233,152,612.10元，上年同期为 -92,959,363.50元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计199,997,853.36元，上年同期为117,000,000.00元；筹资活动现金流出小计51,518,302.39元，上年同期为56,192,120.22元；筹资活动产生的现金流量净额为148,479,550.97元，上年同期为60,807,879.78元[24] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为64,808.47元，上年同期为1,006,479.50元；现金及现金等价物净增加额为 -89,220,273.95元，上年同期为127,777.80元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,868,021.75元，2022年前三季度为27,520,022.39元[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -131,929,958.77元，2022年前三季度为 -89,580,652.43元[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为45,683,942.04元，2022年前三季度为60,807,879.78元[34] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -89,114,038.48元，2022年前三季度为 -1,252,750.26元[34] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为241,727,771.02元，2022年前三季度为367,378,101.49元[33] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为725,000,000.00元，2022年前三季度为727,500,000.00元[33] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2022年前三季度为117,000,000.00元[34] 资产负债变化 - 本报告期末总资产1,498,472,231.27元，较上年度末增长6.01%；归属于上市公司股东的所有者权益979,400,683.60元，较上年度末减少2.34%[6] - 2023年9月30日货币资金为114,191,457.33元，2022年12月31日为203,249,935.16元[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为101,573,103.42元，2022年12月31日为20,038,000.00元[14] - 2023年9月30日应收账款为14,530,606.01元，2022年12月31日为26,861,906.96元[14] - 2023年9月30日资产总计为1,498,472,231.27元，2022年12月31日为1,413,456,947.06元[15] - 2023年9月30日负债合计为444,203,516.77元，2022年12月31日为333,839,723.76元[16] - 2023年9月末归属于母公司所有者权益合计9.794006836亿元，2022年末为10.0287089135亿元，同比下降约2.34%[17] - 2023年9月末所有者权益合计10.5426871451亿元，2022年末为10.796172233亿元，同比下降约2.35%[17] - 2023年9月末负债和所有者权益总计14.9847223127亿元，2022年末为14.1345694706亿元，同比增长约6.01%[17] - 2023年9月30日流动资产合计600,982,904.71元，2022年12月31日为589,164,956.14元；非流动资产合计625,706,691.56元，2022年12月31日为632,943,049.14元；资产总计1,226,689,596.27元，2022年12月31日为1,222,108,005.28元[26][27] - 2023年9月30日流动负债合计152,608,292.34元，2022年12月31日为141,410,199.55元；非流动负债合计4,331,817.95元，2022年12月31日为5,210,059.60元；负债合计156,940,110.29元，2022年12月31日为146,620,259.15元[27][28] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计1,069,749,485.98元，2022年12月31日为1,075,487,746.13元[28] - 2023年9月30日货币资金95,210,414.47元，2022年12月31日为184,324,452.95元；交易性金融资产101,573,103.42元，2022年12月31日为20,038,000.00元[26] - 2023年9月30日应收账款5,544,286.95元，2022年12月31日为3,673,500.17元；存货79,314,277.89元，2022年12月31日为102,075,851.73元[26] - 2023年9月30日固定资产298,555,714.38元，2022年12月31日为287,670,365.48元；在建工程9,509,898.48元，2022年12月31日为37,427,512.08元[27] 其他收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助255,908.33元，年初至报告期末882,791.65元[8] - 本报告期其他营业外收入和支出766,633.88元，年初至报告期末4,129,092.88元[10] - 非经常性损益合计本报告期1,700,046.50元，年初至报告期末6,121,737.88元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,674名[12] - 菲林格尔控股有限公司持股103,219,454股，持股比例29.04%[12] - ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED持股77,414,591股，持股比例21.78%[12] - 新发展集团有限公司持股66,793,445股，持股比例18.79%[12] - 截至报告期末，实际控制人丁福如控制的企业及丁佳磊持股企业合计持有公司158,400,709股，占总股本44.56%[13]

1、关于《关于聘任总裁的议案》的独立意见 （1）经审阅刘敦银先生的个人履历及声明等资料，我们认为：刘敦银先生具备相关专业 知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情 形；未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及其他有关部门的处罚和上海 证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的情况，符合高级管理 人员任职资格。 （2）本次董事会聘任公司总裁的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 因此，我们同意董事会聘任刘敦银先生为公司总裁。 2、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 （1）经审阅俞志豪先生的个人履历及声明等资料，我们认为：俞志豪先生具备相关专业 知识和工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职 责的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任董 事会秘书的情形；未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现 被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满 ...

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen Vöhringer 先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-056 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 Jürgen Vöhringer 先生 主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 信息披露差错责任追究制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关信息披露指引、准则、 第一章 总 则 第一条 为进一步提高菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 信息披露差错责任追究制度是指在定期报告、临时报告等信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致 信息披露出现差错，对公司造成经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和公司 各部门、各子公司负责人、业务经办人以及与信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下负责收集、汇总 ...