本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司行政楼会议室 召开。 （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-057 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 同意选举范斌先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监事会届满止。 2. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-055 第六届董事会第一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。其中，董事 Jürgen Vöhringer、丁 福如、吕啸投同意票，独立董事李苒洲、李诗鸿投弃权票。 对本议案投弃权票的董事意见如下： 李苒洲（弃权）：公司三位内部董事提出该议案，本人不反对；但目前掌握 的信息较少，对于接下去的审计工作（包括选聘事务所、费用预算、工作周期 等）尚未收到详尽的方案汇报。因此，本人投弃权票。 李诗鸿（弃权）：目前，通过会议材料获取的信息比较有限，暂无直接证据 证明有审计的必要 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-054 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于实际控制人吸收合并其一致行动人暨内部股份转让的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人丁 福如先生控制的广西巴马俪全饮料有限公司（以下简称"巴马俪全"）与公司股 东广西巴马申茂仓储有限公司（以下简称"巴马申茂"）签署了《吸收合并协议》。 巴马俪全拟吸收合并巴马申茂，巴马申茂解散并注销，同时将其持有的 7,741,458 股公司股票（占公司总股本的 2.18%）以非交易过户方式转让给巴马 俪全。 本次吸收合并系实际控制人及其一致行动人基于内部管理而在其内部之间 实施。吸收合并前后，实际控制人及其一致行动人合计持股的数量和比例不发生 变化，不涉及增持或减持行为，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人变化。 截至本公告披露日，上述吸收合并及非交易过户的手续尚未办理完成，本次 变动的具体情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方（甲方 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-053 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于公司股东工商信息变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 三、 工商信息变更对公司的影响 申茂仓储的工商信息变更后，丁福如先生控制 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西巴马申茂仓储有限公司， 通过上海新发展企业管理有限公司与一致行动人丁佳磊先生共同控制上海多坤 建筑工程有限公司，最终共同控制公司。 申茂仓储的工商信息变更不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司 控制权发生变化，不会导致公司业务发生变化，不会对公司正常的生产经营产生 影响。 近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际 控制人丁福如先生及公司股东上海申茂仓储有限公司（以下简称"申茂仓储"） 的通知。申茂仓储变更公司名称等事项已完成工商变更登记，并取得了巴马瑶族 自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。具体变更情况如下： 二、 工商信息变更后的《营业执照》基本情况 企业名称：广西巴马申茂仓储有限公司 ...

一、说明会类型 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-052 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或本公告后附的联系方 式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的 经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-051 菲林格尔家居科技股份有限公司 李诗鸿先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根 据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李诗鸿先生的辞职 报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李诗鸿先生仍将 按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。 李诗鸿先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李 诗鸿先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李诗鸿先生递交的书面辞职报告。李诗鸿先生因个人原因申请辞去 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-049 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 绿色制造体系绿色工 | 收款回单 | 与收益相关 | 144,000.00 | | | | 财政局 | 厂 | | | | | 2 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 能源管理体系 | 收款回单 | 与收益相关 | 36,000.00 | | | | 财政局 | | | | | | 3 | 2023/7/27 | 上海市奉贤区 | 第十九批用人单位一 | 收款回单 | 与收益相关 | 2,000.00 | | | | 财政局 | 次性吸纳就业补贴 | | | | | 4 | 2023/8/9 | 上海市奉贤区 残疾人劳动服 | 分散安排残疾人就业 | 收款回单 | 与收益相 ...

重要内容提示： 一、委托理财情况概况 投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证 不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-050 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额 不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 资金来源：公司闲置自有资金。 投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、 财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托 委托理财投资类型：资管计划产品。 本次委托理财投资金额：人民币 5,000.00 万元。 履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十 ...

实际控制人： 丁福如 菲林格尔家居科技股份有限公司： 贵公司发来的《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的相关事宜回复如下： 作为菲林格尔家居科技股份有限公司的实际控制人，截至目前， 不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对贵公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的重大事项。 特此回复。 实际控制人关于 《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 年 月 日 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-048 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 7 日、8 日、11 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达 20%。根据《交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查并向公司实际控制人书面征询核实：确认截至本公告披露日，除 前述已在指定媒体上公开披露的信息外，公司实际控制人不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司主要股东、 ...