独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[9] - 任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 履职与管理 - 连续2次未出席董事会，30日内提议解除职务[11] - 辞职致比例不符或缺专业人，60日内补选[12] 工作要求 - 董事会下设委员会中，独立董事过半数并任召集人[14] - 每年现场工作不少于15日[15] - 至少每年开一次专门会议，提前3天通知[17] 资料保存与生效 - 公司提供资料，公司及本人保存10年[19] - 细则经股东会通过，H股上市日生效[21]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日书面通知[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][8] - 定期和临时会议分别提前14日和5日书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事每年出席率不低于80%，除非有合理解释[16] 审议规则 - 审议关联交易有委托限制[18] - 提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[26][28] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[30] 其他规定 - 利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告[32] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[33] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[34][35] - 会议记录含多项内容，出席人员需签字[37][38] - 董事会秘书可视需要制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[40] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[41] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[42] - 会议档案保存期限为十年[44]

制度适用 - 适用于公司及下属子公司董事、高管[4] 权益投资 - 持有竞争或业务往来公司低于5%权益投资除外[6] 关联交易与申报 - 董事、高管应避免关联交易，按规定处理[12] - 每年12月31日前5个工作日内申报利益冲突[16] - 制度发布前冲突1个月内申报，其他3个工作日内申报[21] 审查与处分 - 审计委员会每年对董事、高管至少审查一次[23] - 违反制度视情节处分[24] 生效及解释 - 制度经董事会审议通过，H股上市之日起生效[26] - 制度解释权属于董事会[26]

公司上市与股本 - 公司于2017年1月6日在上海证券交易所上市，首次发行4800万股[2] - 公司原注册资本为984,784,137元，原股份总数为984,784,137股[3] 股份交易与限制 - 公司收购股份按不同情形有不同注销或转让时间要求[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[5] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖证券收益归公司[6] 股东会相关 - 股东会审议特定交易及关联交易[9] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[17] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[20] - 董事会每年至少召开两次定期会议[23] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[29] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[29] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[30] - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人并公告[32][33]

股东通讯政策 - 目的是确保股东及持份者获公正易理解公司资料[1] - 经董事会审议通过，自H股上市日起生效[10] 沟通机制 - 董事会负责与股东对话等工作[2] - 年度及其他股东会是与股东沟通主要平台[8] 资料披露 - 公司通讯文件将刊载于联交所和公司网站[4][5][7] - 将按规则在联交所网站刊发公告及文件[6] 股东参会 - 公司应提供股东会决议案资料，鼓励股东参会或委托投票[8] - 董事长等必要时出席股东会答问[8] 查询方式 - 持股事项亲临上市地股份过户处查询[9] - 其他事项书面寄至公司指定地址查询[10]

股东提名 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[3] - 董事会等1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] - 提名董事候选人须在股东会召开10日前书面提交简历[4] 提案流程 - 股东临时提案应在股东会召开10日前书面提交召集人[3] - 召集人收到提案后2日内通知其他股东或发补充通知[3] 通函与选举 - 通函须在股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登[2] - 公司需评估是否延后选举董事会议让股东有10个营业日考虑资料[2] 政策生效 - 本政策自公司H股在港交所挂牌上市日起生效施行[5]

资金申请与授信 - 珠海景旺拟向中国银行深圳南头支行申请不超12亿元固定资产贷款，期限不超7年[5] - 公司及子公司拟向多家银行申请增加不超21.1亿元综合授信额度[6] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超25.5亿元担保额度，需股东会审议[7][9] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额61.3亿元，占最近一期经审计净资产比例54.18%[4] - 公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为4.60亿元，占最近一期经审计净资产比例为4.07%[23] 子公司业绩 - 珠海景旺2025年1 - 9月资产45.38亿元、负债22.37亿元、营收15.93亿元、净利润 - 0.41亿元[12][13] - 龙川景旺2025年1 - 9月资产62.27亿元、负债25.70亿元、营收50.19亿元、净利润1.13亿元[14] - 珠海景旺柔性2025年1 - 9月资产7.88亿元、负债3.92亿元、营收6.38亿元、净利润0.23亿元[15] - 香港景旺2025年1 - 9月资产35.66亿元、负债21.54亿元、营收42.88亿元、净利润1.00亿元[16][17] - 泰国景旺2025年1 - 9月资产3.56亿元、负债0.69亿元、净利润 - 0.01亿元[18][19] 子公司业绩变化 - 珠海景旺2025年1 - 9月较2024年资产增12.01%、负债增29.53%、营收降13.28%、净利润亏损减58.40%[12][13] - 龙川景旺2025年1 - 9月较2024年资产降15.46%、负债降28.19%、营收增7.21%、净利润降34.05%[14] - 珠海景旺柔性2025年1 - 9月较2024年资产增0.98%、负债降3.86%、营收降6.85%、净利润扭亏为盈[15] - 香港景旺2025年1 - 9月较2024年资产增15.28%、负债增20.91%、营收降14.42%、净利润增28.03%[17] - 泰国景旺2025年1 - 9月较2024年资产增265.88%、负债增36585.56%、净利润亏损扩大148.35%[19]

新策略 - 2025 年 12 月 8 日公司审议通过聘请安永香港为 H 股上市审计机构议案[2][7] - 议案表决 9 票同意，0 票反对，0 票弃权[7] - 聘请事项尚需股东会审议通过生效[2][8] 审计机构情况 - 安永香港为合伙制，是安永全球成员，有多地注册及业务许可[2][3] - 每年购职业保险，近三年执业检查无重大影响事项[4][5]

公司资本运作 - 公司计划发行境外上市股份（H股）[1] - 公司计划申请在香港联合交易所有限公司主板上市交易[1]

事件概述 - 美国总统特朗普于12月9日宣布批准英伟达向中国出口H200人工智能芯片，同时“抽成25%”，该消息迅速引发市场对英伟达板块的强烈反应 [1] 市场反应与股价表现 - A股英伟达产业链相关概念股集体高开，其中胜宏科技（300476.SZ）涨逾6%，中际旭创（300308.SZ）涨超5%，盘中最高价603.28元，刷新历史高点，浪潮信息、生益科技、景旺电子等股跟涨 [1] - AI分支光电路交换机及高速铜连接概念股跟涨，陕西华达（301517.SZ）20cm涨停，德科立（688205.SH）涨逾18%，太辰光（300570.SZ）涨超8%，普遍创下近期阶段新高 [2] - 国产AI芯片企业股价表现分化，摩尔线程（688795.SH）小幅低开后快速翻红，截至发稿上涨3.22%，报613元，海光信息、寒武纪等AI芯片龙头小幅上涨，波动普遍较小 [1] 产品与技术分析 - H200芯片是英伟达继H100后的升级产品，配备了更多的高带宽内存，能更快速地处理数据，被视为AI训练和推理的关键硬件 [1] 行业影响与竞争格局 - 此次批准H200对华出口，显示了美国在AI芯片领域对中国市场的战略考量 [1] - 对于英伟达产业链上的中国企业而言，H200芯片的获批出口是一针强心剂，市场预期相关企业能够获得先进芯片供应、提升产品竞争力 [2] - 国产GPU企业表现分化，反映了市场对国产GPU替代英伟达芯片的预期存在分歧，以及行业在面对国际竞争与技术进口时的复杂心态，短期内英伟达H200芯片或仍是AI计算领域的主流选择 [2] - 英伟达H200芯片的对华出口对A股GPU芯片厂商既是挑战也是机遇，一方面可能加剧市场竞争，压缩国产芯片企业的市场份额，另一方面也为国产芯片企业提供了追赶和创新的动力，推动国内AI芯片产业加速发展 [2]