业绩总结 - 公司公布2024年前三季度主要经营数据（未经审计）[2] - 教材销售码洋本期54326.06万元，增长率-10.32%[3] - 教材营业收入本期47367.49万元，增长率12.91%[3] - 教辅＋一般图书销售码洋本期102218.18万元，增长率7.92%[3] - 教辅＋一般图书营业收入本期99624.06万元，增长率10.71%[3]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 29 日上午 11 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建 平董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于续聘会计师事务 ...

募资情况 - 公司首次公开发行8838.10万股A股，募资总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户余额1.2588390709亿元，现金管理余额3.5亿元，利息收入4375.94237万元[3][4] 募投项目 - 原计划募投项目投资总额10.8267亿元，拟投入募集资金9.128367亿元[6] - 2024年调整募投项目，变更后拟投入募集资金仍为9.128367亿元[6][8] - 截至2024年9月30日，变更后募投项目累计投入募集资金4.80702亿元[9] 项目延期 - 呼和浩特和乌兰察布供应链项目预计超原定完成时间，拟延至2026年12月[10][13] - 2024年10月29日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[15]

章程修订 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议批准[1] - 依据新《公司法》，原“股东大会”表述均改为“股东会”[10] - 修订前章程部分条款“……半数以上……”，修订后改为“……过半数……”[11] - 修订后的《公司章程》于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[11] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求全资子公司监事会、董事会向法院诉讼或以自己名义直接起诉[3] - 控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员损害公司或股东利益，承担连带责任[4] 提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[4] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知，公告提案内容[4] 人员任职规定 - 有《公司法》第一百四十六条情形之一人员，不得担任公司董事会秘书[12] - 在控股股东、实际控制人单位担任非董事职务人员，不得担任公司高级管理人员[13] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[13] 公司运营与清算 - 公司公积金用于弥补亏损、扩大经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[16] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[10] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算，法院受理后清算组移交清算事务[10]

募资情况 - 公司首次公开发行8838.10万股A股，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户利息收入4375.94237万元[3] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户余额1.2588390709亿元，现金管理余额3.5亿元[4] 募投项目 - 原计划募投项目总投资10.8267亿元，拟投入募集资金9.128367亿元[5] - 2024年变更募投项目，智慧书城和供应链项目拟投入资金增加，智慧教育项目终止[6] - 截至2024年9月30日，变更后募投项目累计投入募集资金4.80702亿元[7] 项目延期 - 呼和浩特和乌兰察布供应链项目预计超原定完成时间，拟延至2026年12月[2][8][9] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目延期事项[11][12] - 募投项目延期不涉及关键变更，不影响公司经营[10]

行业状况 - 2024年上半年文化企业实现营业收入64,961亿元，按可比口径计算比上年同期增长7.5% [1] - 2024年上半年文化企业实现利润总额5,250亿元，比上年同期增长8.9% [1] - 2024年上半年文化核心领域实现营业收入43,311亿元，比上年同期增长8.3% [1] - 2024年上半年文化消费市场持续活跃，文化企业发展平稳向好，各行业延续全面增长态势，新业态保持快速增长，盈利能力稳步提升 [1] 公司渠道布局 - 公司拥有征订、零售、互联网等主要销售渠道 [1] - 公司在全区拥有200余家实体书店，形成覆盖全区、辐射周边的文化服务体系，实现自治区内销售网点密集型覆盖 [2] 教材教辅发行规划 - 持续做好中小学教材教辅发行工作，确保课前到书、人手一册，提供高质量教材教辅 [2] - 积极做好大中专中职教材教辅发行工作，提升市场占有率 [2] - 做好文化产品发行工作，弘扬正版、诚信经营，推动文化市场健康发展 [2] 智慧书城建设 - 以O2O理念为核心，以连锁门店现行业务为基础 [2] - 发展线上电子会员，在线推送商品和营销活动信息，实现线上选书购书、“百姓点单”、同步配送等服务 [2] - 与实体门店地面改造升级相呼应，形成线上下单、线下体验、网上结算的全方位营销体系 [2]

公司发展规划 - 公司持续做好中小学教材教辅发行工作,确保课前到书、人手一册,提供高质量教材教辅[1] - 积极做好大中专中职教材教辅的发行工作,提升市场占有率[1] - 致力于文化产品的发行工作,坚持弘扬正版、诚信经营的原则,推动文化市场健康发展[1] 股东情况 - 截至2024年6月30日,公司股东人数为22,525户[2] - 公司将在定期报告中披露最新股东人数,投资者可致电公司投资者热线或邮件查询[2] 其他 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[3]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-041 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1htbYFcUBoY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地 ...

其他新策略 - 公司决定变更投资者联系邮箱，变更前为nmgxhjt@tom.com，变更后为nmgxhjt@126.com[2] - 变更后的联系方式自2024年9月4日启用，其他联系方式保持不变[2]

会计政策变更 - 公司按规定起始日执行会计政策变更，变更依据为《准则解释17号》等[2][3][4][5] - 变更未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及追溯调整[2] - 变更后的会计政策符合规定和公司实际情况，不损害公司及股东利益[9]