舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护公司和投资者利益[2] - 多部门分工负责舆情监测、收集、管理等工作[4][5][6] - 舆情处理遵循快速反应等原则，有多种处理措施[7][8] - 未执行制度人员将受处分并担责[11] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[13]

现金管理计划 - 公司拟用不超18亿闲置自有资金现金管理[3][5] - 投资保本型理财产品，可滚动使用，时点金额不超18亿[3][5] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 审议情况 - 2025年2月21日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[3][5] 风险与管理 - 投资收益有不确定性，甚至可能损失本金[6] - 筛选信誉好金融机构产品，监事会监督检查[7][8]

章程修订 - 2025年2月21日董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会批准[1] - 修订后章程待通过后适用，现行章程废止[1] 组织变更 - 董事会成员拟从八名增至九名，设董事长一人、独立董事三名[2] 信息变更 - 公司住所拟变更[1] - 指定信息披露媒体拟变更[2] 后续安排 - 提请股东大会授权董事会办理变更及备案事宜[1] - 变更以登记机关核准为准，修订章程同日在交易所网站披露[2]

关联交易业绩 - 2024年关联交易预计20621万元，实际15722.70万元[4] - 2025年关联交易预计4370.05万元，年初至披露日累计已发生1202.79万元，上年实际15705.88万元[6] 关联交易预计 - 2025年采购商品、接受劳务预计3740.28万元，年初至披露日已发生1200.51万元，上年实际14385.13万元[6] - 2025年出售商品、提供劳务预计604.38万元，年初至披露日已发生0.17万元，上年实际1298.74万元[6] - 2025年出租房屋预计25.39万元，年初至披露日已发生2.11万元，上年实际22.01万元[6] 关联企业信息 - 内蒙古出版集团注册资本74740万人民币，因人员变动成关联企业[8] - 内蒙古新华文化旅游开发有限公司注册资本3000万人民币[9] - 内蒙古新华物业有限公司注册资本500万人民币[11] - 内蒙古华博项目管理有限公司注册资本20万人民币[13] - 内蒙古新华控股有限公司注册资本50000万人民币[14] - 蒙新马业有限公司注册资本10000万人民币[15] 关联交易说明 - 关联交易以市场价格为基础定价[17] - 关联交易为满足日常生产经营需要，符合法规，定价合理[19] - 关联交易不影响公司财务和经营，超预计将履行追加审批流程[19]

募资情况 - 2021年12月首次公开发行8838.1万股A股，每股11.15元，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[4] 资金投向变更 - 原8000万元智慧教育资金用于智慧书城和供应链项目[5] - 变更后智慧书城拟投5.5218亿元，供应链3.3018亿元，教育0，运营3047.67万元[7] 现金管理 - 2025年2月21日审议通过用不超5亿闲置募资现金管理，待股东大会审议[2] - 期限12个月，可循环使用，选银行理财产品[2] - 虽低风险但收益不确定，公司将筛选产品并跟踪[2][12] - 独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[12] - 不影响项目建设，可提高资金效率[13]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年2月21日上午11点召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案，需提交股东大会审议[7]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-001 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 11 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 （三）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》 的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股88,381,000股，发行后总股本353,523,000股[1] - 本次上市流通限售股264,122,000股，占比74.71%，2024年12月24日流通[2][11] - 变动后有限售股为0股，无限售股353,523,000股，总数不变[15] 股东承诺 - 内蒙古新华等三家公司承诺上市36个月内不转让等股份[5][7][9] 资金情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

股份情况 - 本次上市流通股264,122,000股，均为首发限售股，2024年12月24日上市[2] - 公司首次发行后总股本353,523,000股，原限售股265,142,000股[3] - 变动后无限售条件流通股为353,523,000股[17] 股东情况 - 本次上市流通限售股股东3名，对应股份占公司股本74.71%[3] - 内蒙古新华等3公司承诺36个月内不转让股份[6][7][8] - 内蒙古新华等3公司本次限售股全部上市流通[14]