重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-017 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 8 日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-008 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 二、董事会会议审议情况 （一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 ...

财务业绩 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为314,820,341.88元[4] - 公司2023年营业收入为18.40亿元，同比增长10.93%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比增长17.55%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，同比增长38.49%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.72亿元，同比增长11.34%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.89元，同比增长17.11%[9] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.73元，同比增长21.67%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.84%，同比增加0.60个百分点[9] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.59%，同比增加0.90个百分点[9] 营业收入与利润 - 公司2023年实现营业收入18.40亿元，同比增加1.81亿元，增长10.93%[14] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增加4,700万元，增长17.55%[14] - 教材图书营业收入5.35亿元，同比增长4.99%[25] - 一般图书营业收入11.71亿元，同比增长14.95%[25] - 自治区内营业收入17.93亿元，同比增长10.84%[26] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，同比增长38.49%[23] - 投资活动产生的现金流量净额-3.63亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额-0.53亿元[24] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日的货币资金为15.65亿元[171] - 公司2023年12月31日的交易性金融资产为12.11亿元[171] - 公司2023年12月31日的应收账款为4.05亿元[171] - 公司2023年12月31日的存货为1.10亿元[171] - 公司2023年12月31日的投资性房地产为2.60亿元[171] - 公司2023年12月31日的固定资产为6.56亿元[171] - 公司2023年12月31日的应付账款为10.65亿元[172] - 公司2023年12月31日的合同负债为1.58亿元[172] - 公司2023年12月31日的应付职工薪酬为2.67亿元[172] - 公司2023年12月31日的递延收益为2.92亿元[172] 财务指标 - 公司2023年度营业收入为183.97亿元，同比增长10.9%[175] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为31.48亿元，同比增长17.5%[175] - 公司2023年12月31日资产总额为427.18亿元，较上年末增长13.3%[173][174] - 公司2023年12月31日负债总额为182.77亿元，较上年末增长6.7%[173] - 公司2023年12月31日所有者权益为257.59亿元，较上年末增长11.3%[173] - 公司2023年度销售费用为20.15亿元，同比增长9.1%[175] - 公司2023年度管理费用为28.25亿元，同比增长6.3%[175] - 公司2023年度财务费用为-2.06亿元，同比减少29.3%[175] - 公司2023年度投资收益为1.21亿元，同比增长249.6%[175] - 公司2023年度公允价值变动收益为0.89亿元，同比增长0.3%[175] 子公司经营情况 - 公司主要控股子公司从事图书、音像制品、文化用品等相关业务[41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59] - 公司主要控股子公司2022年实现净利润合计约3.05亿元[41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59] 利润分配 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税）[4] - 公司总股本为353,523,000股，拟派发现金红利159,085,350.00元（含税）[4] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[107] - 公司有重大资金支出安排情况下进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%[107] 公司治理 - 公司根据相关法律法规不断完善法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构[70] - 公司坚持将党的领导贯穿于企业决策、执行、监督各环节，充分发挥党委的领导作用[70] - 公司进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，公司治理实际状况符合相关法律法规的要求[70] - 公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益[70] - 公司将不断提高公司治理水平，积累公司治理经验，使内控制度更健全，公司治理更完善[70] 人力资源 - 公司母公司在职员工数量为108人，主要子公司在职员工数量为1,697人，合计在职员工1,805人[103] - 公司建立了以岗位价值为依据、以业绩为导向的薪酬分配制度，实行全员绩效考核，使职工工资收入与其工作业绩和实际贡献紧密挂钩[104] -

合规情况 - 2023年度公司治理机制有效，架构健全[3] - 2023年度信息披露无虚假披露问题[6] - 2023年度与控股股东独立性良好，无资金违规占用[7] - 持续督导期内无违规关联交易等情形[9] - 本次检查无需向监管报告的事项[14] 业务与资金 - 公司主要业务为出版物批发零售，经营状况良好模式未大变[10] - 公司建立募集资金管理制度，存放专户且使用合规[8] - 公司募集资金使用进度缓慢，建议推进募投项目[13]

重要内容提示： 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,161,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会 的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） ( ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 天律意 2024 第 00628 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、夏丽丽律师（以下简称"本所律师"）出 席见证于 2024 年 3 月 29 日召开的内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章 程》《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议 ...

附件1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程（修订稿） 二〇二四年三月 | 目录 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | 第二章 | | 经营范围和宗旨 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | | 公司党委和纪委 | | 22 | | 第六章 | 董事会 | | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 于2024年3月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，同 时提请股东大会授权公司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程 备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，拟对公司2022年第一 次临时股东大会通过后执行的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》的部 分条款进行相应修订。因此，公司拟自股东大会通过之日起适用新修订的《内 蒙古新华发行集团股份有限公司章程》，现行《内蒙古新华发行集团股份有限 公司章程》同时废止。具体修订内容如下： 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-005 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...