本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 两个交易日（2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司核查，未发现公司、控股股东、实际控制人及相关方等正在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 重大风险提示：公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续两个交易日（2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日）内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-038 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （三） ...

(四)其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生较大 影响的重大事件。 特此回复。 内蒙古蔚华控股有限 2023 年 12月 15 8 01020080 (一)生产经营情况。公司日常经营情况及外部环境未发生重大 变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况 未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽 谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。上市公司主业经营未 涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 (二)重大事项情况。公司或其控股股东、实际控制人、相关方 等未正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或已经 对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概 念事项等。 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 内蒙古新华发行集团股份有限公司： 你公司发来的问询函收悉。现就下述有关事项回复如下: ...

北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 德恒 01G20230243 号 法律意见 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日召开。北京德恒律 师事务所接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-037 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,087,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0243 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会 的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

公司概况 - 内蒙古新华发行集团股份有限公司是一家上市公司,证券代码为603230,证券简称为内蒙新华[1] - 公司主要从事新闻和出版业务[5] 业务发展 - 公司拥有221家实体书店,形成了覆盖全区、辐射周边的文化服务体系[7] - 公司积极探索数字化转型,推动传统业务模式与数字化时代的融合,开展了大量线上直播活动[4] - 公司制定了"抖音矩阵"短视频平台方案,推动传统书店业务向融合创新的新赛道发展[4] 行业情况 - 2023年前三季度,全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入91,619亿元,同比增长7.7%[5] - 其中,文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入36,870亿元,比上年同期增长15.2%,快于全部规模以上文化企业7.5个百分点[5] 投资者关切 - 投资者关注公司是否有回购股票的计划,公司表示如有相关计划将及时履行信息披露程序[1] - 投资者关注公司是否有向人工智能领域发展的意图,公司表示暂未引用人工智能技术[3] - 投资者关注公司是否有与华为在算力枢纽集群和数字化出版发行方面的合作,公司表示未开展相关投资或合作[6]

内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章 程》《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 2023 年 11 月 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | | 议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 5 | | | 议案二：关于修改《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》 | | | | 的议案 | 7 | 1 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-036 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《内蒙古新华发行集团股 份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00- 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/19kUsPEfdtu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-035 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：安全性高、流动性强的保本型理财产品。 ●现金管理金额：拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行 现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且任一时点自有资金投资理财的 额度（含理财收益进行现金管理再投资的相关金额）不超过人民币15亿元。 ●已履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年11月6日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲 置自有资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚 需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的保本型理 财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接和 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善内蒙古新华发行集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的治理结构，切实保护股东的利 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规 及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 ...