本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-005 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙 古新华发行集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-004）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-003 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 13 日上 午在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长秦建平先生主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 ...

一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9 点以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 2 月 8 日以书面形式送达各位监事。会议由柯云霞女士主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-001 （一）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理 产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华"或"公司")首次公开发行 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》等有关规定,对内蒙新华继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的相关事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 (一) 投资目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理利用部 分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回 报。 (二)投资金额 公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 50,000万元进行现金管理。在上述 额度内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 资金专户。 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3623 号)核 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-002 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧书城网点体系升级项目 | 50,218 | 50,218 | | 2 | 智慧供应链一体化建设项目 | 30,018 | 30,018 | | 3 | 智慧教育服务体系建设项目 | 20,000 | 8,000 | | 4 | 智慧运营管理体系升级项目 | 8,031 | 3,047.67 | | | 合计 | 108,267 | 91,283.67 | 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述 重要内容提示： 履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于继续使用部分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2023 年 12 月 18 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 28 日上 午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任副总经理的议案 具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任副总经理的 公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-041 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意票 8 票， ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-042 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 附件： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 副总经理刘勤先生简历 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 为了公司实际发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司市 场化选聘，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘勤先生（简历附 后）为公司副总经理，任期三年。 刘勤先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗 位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 刘勤先生：1973 年 4 月出生，无境外永久居住权,本科学历，中国国籍，中 共党员。曾任内蒙古新华书店 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-040 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日（2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日）内收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司核查，未发现公司、控股股东、实际控制人及相关方等正在筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 重大风险提示：近期公司股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者， 注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 内蒙古新华发行集团股份有限公司: 你公司发来的问询函收悉。现就下述有关事项回复如下: (一)生产经营情况。公司日常经营情况及外部环境未发生重大 变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况 未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商洽 谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。上市公司主业经营未 涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 (二)重大事项情况。公司或其控股股东、实际控制人、相关方 等未正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或已经 对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概 念事项等。 (四)其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生较大 影响的重大事件。 特此回复。 新华控股有限公司 内 雪 2023 年 12月 21 日 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-039 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，公 司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于 2023 年 12 月 16 日 在上海证券交易所网站上披露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司股票交易异 常波动公告》（公告编号 2023-038）。2023 年 12 月 18 日，公司股票再次涨停。 幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。 二、外部流通盘情况 截至 2023 年 12 月 18 日，公司实际控制人内蒙古新华控股有限公司持有公 司股票 2.35 亿股，占公司股本比例为 66.46%；前三大股东持股比例合计 74.71%， 其余外部流通股占比为 25.29%，外部流通盘风险相对较小，可能存在非理性炒 作风险，公司 ...