投资者关系管理目的 - 加强与投资者沟通、树立市场形象等[2,4,5,6,7,8] 工作原则与对象 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9] - 工作对象包括投资者、分析师等[10,11] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等[12] - 公司官网设投资者关系专栏[15] 信息披露与说明会 - 应披露信息在指定媒体和上交所网站首公布[15] - 特定情形及时召开投资者说明会[18] 负责人与部门 - 董事长是第一负责人，董秘是主要负责人[23] - 董秘办公室是接待专职部门[23,20] 档案与活动管理 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[26] - 市值服务工作需获批开展[29] - 特定对象活动采访稿需确认发布[30] - 特定对象调研需事前预约并签《承诺书》[30] 沟通活动与范围 - 可举办业绩说明会等沟通，限于公开信息[31] - 会前确定可回答范围[31] 责任与制度实施 - 违规人员将被追责[36] - 制度经董事会批准实施，解释权属董秘办公室[39]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内股份不得转让[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[12] 减持披露要求 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[16] 变动报告义务 - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[16] - 持股变动比例达规定时履行报告和披露义务[17] 违规处理措施 - 董事会是违规责任追究主体，违规将视情节处分[19] - 责任人造成损失应赔偿[19] - 违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[19] 制度相关 - 制度由董事会制定并解释，审议通过后实施和修改[21][22] 任职申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[8]

信息披露时间 - 会计年度结束后4个月内披露年度报告[11] - 会计年度上半年结束日起2个月内披露半年度报告[11] - 会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[11] - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，在会计年度结束后1个月内预告[14] - 预计半年度经营业绩净利润为负值等情形，在半年度结束后15日内预告[14] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属于重大事件[18] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%属于重大事件[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需关注[8][25][26] - 公司变更名称等信息应立即披露[25] 信息披露流程 - 定期报告披露经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 临时报告由相关人员报告，董事会秘书确定披露安排，必要时经董事会、股东会审议[29] 责任主体 - 董事长是信息披露事务管理制度第一责任人[32] - 董事会秘书负责协调实施信息披露管理制度[32] - 公司董事和董事会要确保信息披露内容真实、准确、完整[32] 其他要求 - 控股子公司、参股公司重大事件可能影响公司证券交易价格时公司应履行披露义务[19] - 董事、高管等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关系说明[37] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况并配合披露[37] - 公司信息披露文件、资料及董事等履职记录保存期限为10年[40] - 公司财务信息披露前应执行内控，董事会及管理层负责检查监督[41] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[43] - 公司聘请中介机构需签保密协议，部门合作限于本系统信息交流[44] - 信息披露相关当事人失职致违规，将给予处分，触犯法律移送司法[47] - 违反信息披露规定造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑责[49] - 本制度由董事会负责解释、修改，审议通过之日起生效实施[52][53]

控股股东定义 - 持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东为控股股东[2] 控股股东及实际控制人义务 - 维护公司资产、人员、财务、机构、业务、担保决策独立[6][7][8][11][12] - 不得占用公司资金，关联交易遵循公平原则[9][12] - 特定情形及时告知公司并配合信息披露[15][16][17] - 获取未披露信息做好登记备案并保密[17] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[18] 控股股东及实际控制人交易规定 - 买卖公司股票遵守规定[20] - 转让控制权保证交易公允，调查受让人情况[20] - 转让控制权前归还占用资金、解除违规担保[20] - 转让控制权确保董事会和管理层平稳过渡[22] 控股股东及实际控制人其他要求 - 提出议案考虑对公司和中小股东利益的影响[24] - 质押股票维持公司控制权和生产经营稳定[24]

独立董事任职资格 - 独立董事应不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职6年，36个月内不得被提名[4] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[8] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[11] - 过往因连续两次未出席董事会会议被解职未满12个月不得被提名[9] - 单独或合计持股1％以上的股东可提候选人[14] - 连续任职不得超过六年[16] 独立董事履职要求 - 任职后每两年参加一次证券监管部门认可的后续培训[4] - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[12] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16][17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[23] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人应为会计专业人士[23] - 对重大事项出具的独立意见应包含基本情况、依据等内容[24] - 向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[26] - 特定情形下及时向上海证券交易所报告[27] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[35] 公司资料管理 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存十年[37] - 董事会专门委员会会议，公司不迟于会前三日提供资料和信息[39] - 公司保存董事会会议资料十年[39] 会议相关规定 - 两名或以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[39]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，2025年7月修订[1] - 符合特定情形商业秘密等可暂缓或豁免披露[4][5] - 有内部审批流程，需登记相关事项并签署保密承诺函[7][9][19][21] - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[11] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[15][16]

内部审计制度 - 公司制定内部审计工作制度加强内部审计[2] - 董事会下设审计委员会监督评估工作[4] 审计机构与对象 - 审计部为专职机构，对财务收支和经济活动审计监督[6] - 监督对象包括内部机构、直属(控股)和参股公司等[11] 审计流程 - 审计部每季度向审计委员会报告，每年提交报告[7] - 确定重点拟定计划，实施审计取得证明材料[16][17] - 形成结论建议，编制报告分级复核[17] - 定稿报告向主管领导汇报，呈审计委员会阅示[19] 后续监督 - 被审计单位报送整改情况，审计部门后续监督[18] - 审计委员会每半年检查特定事项[18] 违规处理 - 被审计单位和人员违规将受处分[21][22] - 内部审计人员违规受处分，涉嫌犯罪移送司法[23]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] 公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[4] - 现行《公司章程》“二○二四年八月”修订为“二○二五年七月”[5] - 现行《公司章程》第一条新增“职工”[5] 股权与股份相关 - 公司发行股票每股面额为人民币1元[7] - 截至2015年7月31日经审计的净资产总额为人民币59,951,574.92元，其中10,000,000元折股为10,000,000股，余额49,951,574.92元转为资本公积金[7] - 公司股份总数为261,657,654股，股本结构为普通股261,657,654股[7] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] 股东会与董事会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 公司原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[41] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》修订后尚需提交股东大会审议[56] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露内部控制制度》为新制定制度[56]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月24日15点在上海闵行区召开[3] - 网络投票7月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议6项议案，7月9日披露[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月21日[14] - 会议登记方式为现场和邮件，7月24日13:30 - 15:00登记[16] - 公告发布时间为2025年7月9日[18]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议7月2日发通知，7月8日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，职权由董事会审计委员会行使[3] - 现任监事自议案经股东大会审议通过之日起解除职务[3] 表决与后续 - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]