财务表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,036,842,590.20元，同比增长106.66%[4] - 公司2023年研发费用为16.04亿元，同比增长20.19%，主要由于研发人员薪酬和研发类资产折旧摊销增加[168] - 公司2023年研发投入总额占营业收入比例为11.57%，研发投入资本化比重为0%[168] - 公司2023年销售费用为4.45亿元，同比下降2.20%[168] - 公司2023年管理费用为4.61亿元，同比增长35.49%，主要由于人员成本增加及差旅费和中介咨询费增加[168] - 公司2023年财务费用为7,831万元，同比下降29.01%，主要由于美元兑人民币升值导致汇兑收益增加[168] - 公司2023年度现金分红金额及股份回购金额合计为49,628,866.18元，占2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.71%[91][92] - 公司2023年度以集中竞价交易方式累计回购金额为20,846,524.24元[91] - 公司2023年度拟向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[91] - 公司2023年度总股本为264,574,906股，扣除回购专用账户2,917,252股后的股本数为261,657,654股[91] - 公司2023年境外资产为2,325,101,235.89元，占总资产比例为20.70%[144] - 公司2023年报告期投资额为26,219,505.14元，较上年同期减少13.47%[145] - 公司2023年交易性金融资产为0元，占总资产比例为0.00%，较上期减少23,045,661.96元，主要因外汇套期保值交割所致[140] - 应收票据本期期末数为376,754,505.53元，占总资产比例为3.35%，较上期增长30.70%，主要因收到非中国大型商业银行承兑汇票增加[140] - 应收款项融资本期期末数为352,986,002.70元，占总资产比例为3.14%，较上期增长101.90%，主要因收到中国大型商业银行承兑汇票增加[140] - 其他应收款本期期末数为238,533,690.49元，占总资产比例为2.12%，较上期增长55.38%，主要因出口退税款增加[140] - 其他流动资产本期期末数为417,202,048.55元，占总资产比例为3.71%，较上期增长58.81%，主要因原材料采购增加对应的供应商返利及留抵增值税增加[140] - 使用权资产本期期末数为818,157,652.37元，占总资产比例为7.28%，较上期增长1,264.08%，主要因常州移远厂房工程项目完工并租赁计入使用权资产[140] - 短期借款本期期末数为719,557,936.65元，占总资产比例为6.41%，较上期减少64.29%，主要因偿还短期银行借款增加[140] - 应付票据本期期末数为1,282,326,865.14元，占总资产比例为11.42%，较上期增长83.86%，主要因原材料采购及长期资产建设项目增加并以票据支付[140] - 应付账款增加至2,775,732,195.78元，同比增长37.98%，主要由于原材料采购及长期资产建设项目增加[179] - 应交税费减少至36,949,704.66元，同比下降40.03%，主要由于应交个人所得税减少[179] - 其他应付款减少至10,694,417.24元，同比下降43.24%，主要由于退回长期资产建设项目招标保证金[179] - 其他流动负债增加至199,788,157.09元，同比增长39.17%，主要由于已背书而未终止确认的票据增加[179] - 长期借款增加至1,436,800,106.49元，同比增长47.66%，主要由于长期保证借款和信用类借款增加[179] - 租赁负债增加至557,514,018.10元，同比增长1,694.30%，主要由于常州移远厂房租赁产生的租赁负债增加[179] - 递延收益增加至39,261,118.38元，同比增长62.48%，主要由于收到与资产相关的补贴增加[179] - 境外资产中，货币资金受限100,000.75元，应收票据受限180,179,423.42元，固定资产受限279,636,408.63元，无形资产受限216,688,928.86元[181] - 公司担保总额占净资产的比例为12.08%，对子公司担保余额合计为43,866.40万元[193] 业务表现 - 无线通信模组行业营业收入为13,861,175,065.66元，同比下降2.59%，毛利率为18.94%，减少0.84个百分点[6] - 模组+天线产品营业收入为13,677,042,325.30元，同比下降2.95%，毛利率为18.94%，减少0.87个百分点[6] - 境内营业收入为6,570,825,876.85元，同比增长0.60%，毛利率为16.53%，增加0.43个百分点[6] - 境外营业收入为7,290,349,188.81元，同比下降5.30%，毛利率为21.12%，减少1.78个百分点[6] - 无线通信模组+天线生产量为20,740.97万片，同比增长0.21%，销售量为20,638.19万片，同比增长1.74%[7] - 公司新推出的多款Wi-Fi7模组支持最大320MHz带宽，提供高达5.8Gbps的速率，支持多个频段并发运行及高频并发(HBS)多连接功能[17] - 公司通过探索图像识别、自然语言处理、语音识别等领域，提供高算力模组和解决方案，已实现Stable Diffusion大模型的运行[20] - 公司将继续深化技术创新能力，提升产品质量和成本竞争力，加强与运营商及核心芯片供应商之间的产业链合作[51] - 公司将进一步优化自有智能制造中心的能效升级，并保持与加工厂的良好合作，保障产品稳定供应[51] - 公司将加强营销和技术支持团队的建设，紧跟技术趋势和市场需求，扩大市场份额[51] - 公司将持续优化人员结构，采取多种激励措施激发员工潜能，提升运营管理能力[51] - 公司将搭建更为完善和强大的信息系统管理平台，实现从采购、研发、生产、销售、财务等数据全面整合汇总[52] - 公司将加强内部审计工作，提高风险管理能力，搭建更为完善和强大的内部控制和治理制度[52] - 公司积极推动绿色产品开发，设计和生产可在绿色产业应用的模组，以减少碳排放、资源消耗和废弃物生成[104] 公司治理 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,516.53万元[37] - 公司年内召开董事会会议6次，全部为现场结合通讯方式召开[42] - 公司母公司在职员工数量为1,231人，主要子公司在职员工数量为4,388人，合计5,619人[43] - 公司技术人员占比最高，达到4,158人，占总员工数的74%[43] - 公司员工教育程度以本科为主，达到4,189人，占总员工数的74.6%[43] - 公司股东大会的召集、召开符合有关规定，表决程序合法、有效[54] - 公司控股股东及实际控制人没有占用公司资金或要求公司为其提供担保[54] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[54] - 公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定履行职责[54] - 公司按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作[54] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，全部议案审议通过[55] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月24日召开，全部议案审议通过[56] - 董事长钱鹏鹤年度内股份增加17,172,716股，主要由于资本公积金转增和二级市场卖出[58] - 董事张栋年度内股份增加1,013,920股，主要由于资本公积金转增[58] - 独立董事于春波和耿相铭于2023年5月18日离任[58] - 公司2023年股票期权激励计划已完成授予登记[75] - 公司2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量已调整[75] - 公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况已自查[75] - 公司2023年股票期权激励计划激励对象名单已公示[75] - 公司2023年股票期权激励计划草案已公告[75] - 公司2023年股票期权激励计划考核管理办法已实施[75] - 公司2023年度内部控制评价报告已通过董事会审议并披露[97] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构及内控审计机构[185] 环境保护与社会责任 - 公司2023年环保投入总额为1,180.43万元，其中节能减排投入为1,135.81万元[81] - 公司工厂及合作的制造工厂100%通过了ISO 14001环境管理体系认证[81] - 公司建立了物联网二次截污井及水环境治理物联网平台，实现水环境治理长效控制及监管[81] - 公司2023年未发生环境处罚事件[81] - 公司2023年度捐赠物资总额为149.72万元，惠及人数未明确[85] - 公司2023年度投入环保资金1,180.43万元[101] - 公司2023年度未因环境违法受到生态环境监管部门的行政处罚[102] - 公司开展6次环保宣传活动，主题包括减少使用瓶装水、节约用电、节俭办公建议征集、节约纸张及减少使用一次性用品、低碳保护地球等[104] - 公司制定《能耗管理制度》，推动能源使用合理化，提高能源利用率[104] - 公司单独披露ESG报告，随年度报告一并发布[105] 股东与股权 - 控股股东、实际控制人钱鹏鹤承诺在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将按照预案回购股份[111] - 控股股东、实际控制人钱鹏鹤承诺在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长六个月[111] - 控股股东、实际控制人钱鹏鹤承诺在公司上市后三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[111] - 持有公司股份的董事、高级管理人员张栋承诺在公司上市后三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[111] - 公司承诺在减持股份时将按市价且不低于最近一期经审计的每股净资产价格进行减持[147] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限将自动延长6个月[147] - 公司承诺在上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将对回购股份的决议投赞成票[147] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间不从事与公司竞争的业务[147] - 实际控制人及主要股东承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争[147] - 实际控制人承诺尽量减少与公司的关联交易，并确保交易价格公平公允[150] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺尽量减少与公司的关联交易，并确保交易价格公平公允[150] - 持股5%以上的股东钱鹏鹤承诺在减持股份时将遵守相关规定[150] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%[153] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[153] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[153] - 公司持股5%以上的股东宁波移远承诺减持公司股票价格不低于发行价，并提前3个交易日公告[172] - 公司承诺募集资金规范使用，确保募集资金专款专用，并严格遵守资金管理制度[172] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并履行填补回报措施[175] - 公司董事/高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为受约束，薪酬制度与填补回报措施挂钩[175] 投资与融资 - 公司向子公司上海移辰实际缴纳出资12,000,000元[115] - 公司通过向子公司合肥移瑞的员工实施股权激励计划增加长期股权投资6,926,527.27元[115] - 公司子公司新加坡移远收购巴西移远作为其全资子公司支付购买款39,637.80元，同时对其增资1,942,252.20元，合计1,981,890.00元[115] - 公司子公司新加坡移远向荷兰移远实际缴纳出资2,308,027.19元[115] - 公司投资私募基金，截至报告期末，基金投资账面余额为39,357,027.56元[120] - 公司持有的唯捷创芯股票期末账面价值为29,357,689.50元，本期公允价值变动损益为12,894,972.93元[120] - 公司远期外汇合约本期公允价值变动损益为28,846,274.46元[123] - 公司报告期内结算与外币借款相对应的远期外汇合约产生了投资收益51,891,936.42元[123] - 公司2023年以公允价值计量的金融资产期末数为3.87亿元，其中股票类资产为2,935.77万元[158] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,036,842,590.20元，同比增长106.66%，主要由于公司严控现金流，减少经营性现金流出[170] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-194,809,029.26元，较上期减少，主要由于公司无新增对外投资且收回以前期间对外投资款项[170] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,188,711,091.60元，同比下降251.02%，主要由于公司偿还银行到期借款增多[170]

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE REPORT 环境、社会及公司治理报告 2023 成就智慧地球 CONTENTS 目录 | 专 数智发展，成就智慧地球 题 | | --- | | 19 ｜智慧交通 | | 21 ｜智慧能源 | | 23 ｜智慧工业 | | 25 ｜智慧城市 | | 27 ｜智慧农业 | | 29 ｜智慧医疗 | | 01 社会篇 | | 33 ｜社会风险与机遇评估表 35 ｜创新研发，行业共进 | 02 环境篇 03 治理篇 102 ｜读者反馈表 40 ｜质量保障，客户第一 45 ｜人才为本，安全生产 57 ｜责任采购，可持续供应 59 ｜以爱致远，回馈社会 1 ｜关于本报告 94 ｜指标对标 3 ｜董事长致辞 5 ｜移联万物 志高行远 65 ｜环境风险与机遇评估表 66 ｜完善环境管理 70 ｜推动节能降耗 72 ｜规范三废治理 75 ｜创新绿色产品 76 ｜践行低碳办公 81 ｜治理风险与机遇评估表 81 ｜三会运作 84 ｜投资者关系管理 85 ｜风控合规 88 ｜反贪腐与廉洁从业 90 ｜知识产权保护 92 ｜数据安全与隐私保护 关于本报告 本报 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘美玉） 本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"该 公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 （1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； （2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业 任职，不存在与其存在重大业务往来的 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-020 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 上海移远通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50. ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于春波） 作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的 独立董事，本人于春波在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日任职公司独立董 事期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章和制度， 认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事在任职期间履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 于春波，女，1974 年生，本科学历，注册会计师。1996 年 6 月毕业于山东 大学威海分校。历任山东威海市城市建设综合开发公司会计、丰生（上海）电子 有限公司会计、上海万隆众天会计师事务所有限公司项目经理；德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-025 上海移远通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-022 上海移远通信技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，公司独 立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 18 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《202 ...

上海移远通信技术股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿 ...

关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中 期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-017 上海移远通信技术股份有限公司 综上，公司 2023 年度现金分红金额及股份回购金额合计为 49,628,866.18 元， 占 2023 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 54.71%。公司本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股 ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海移远通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的 管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员，不得进行以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指 ...