分红与股本调整 - 调整前现金分红140,149,408元，调整后139,044,388元[2] - 调整前转增股本56,059,763股，调整后55,617,755股[3] 股本计算调整 - 调整前后计算派发现金红利和转增股本时总股本及扣减股份有变化[5][10][11] 股份变动 - 新增回购股份1,105,020股，回购专用账户股份达3,611,384股[7] - 回购注销1,104,208股限制性股票，总股本变更为142,655,772股[9] 转增后股本 - 调整后转增后公司总股本为198,273,527股[11]

业绩考核 - 2023 - 2025年为激励计划考核期，首年营收增不低于21%、扣非净利润增不低于18%[11] - 2023年营收增长率7.04%，扣非净利润增长率33.68%，未达首年目标[12] 回购注销 - 因未达目标及3人离职，回购注销1,104,208股，剩余1,615,572股[12][13] - 已开设账户并申请，预计2024年6月19日完成，后续办工商变更[14] 流程进展 - 2024年4月相关会议通过回购议案，4月25日公示期满无债权人要求[10] - 尚需办减资和股份注销登记等手续并披露信息[16]

业绩情况 - 2023年公司营业收入增长率为7.04%，扣非净利润增长率为33.68%，未达业绩考核目标[6] 回购注销 - 公司将回购注销1,104,208股限制性股票[3] - 2024年4月23日通过回购注销议案[3][4] - 预计2024年6月19日完成回购注销[3][8] 股份变化 - 回购注销后有限售条件流通股变为54,569,918股[10] - 无限售条件流通股仍为88,085,854股[10] - 公司股份合计变为142,655,772股[10]

回购情况 - 预计回购金额6000万 - 10000万元，上限45.44元/股[2] - 实际回购361.1384万股，占比2.5121%，金额9789.84291万元[2] - 2023.10.27首次回购，2024.6.11完成[4] - 成交最高价28元/股，最低价26.06元/股，均价27.11元/股[4] 股份结构 - 回购前限售股56804346股，占比39.49%，总数143840200股[7][8] - 回购后限售股55674126股，占比38.73%，总数143759980股[7][8] 其他股份变动 - 2023.12.21，2023年限制性股票激励计划部分注销80220股[8] - 2024.1.31，首次公开发行部分限售股1050000股上市流通[8] 股份用途 - 回购股份用于员工持股或激励，36个月未用完将注销[9] 买卖情况 - 2023.9.7至公告前一日，控股股东等无买卖公司股票情况[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月7日[2] - 实施期限为2023年9月6日至2024年9月5日[2] - 预计回购金额6000万元至10000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数3241584股，占总股本比例2.2549%[2] - 累计已回购金额8792.87403万元[2] - 实际回购价格区间26.06元/股至28.00元/股[2] 最新进展 - 截至2024年6月6日，回购股份占比增加0.5114%[5] - 成交最高价28.00元/股，最低价26.06元/股[5] - 已支付资金总金额87928740.30元[5]

回购计划 - 预计回购金额6000万元至10000万元[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 回购方案2023年9月7日首次披露[3] - 实施期限自2023年9月6日起不超12个月[4] 回购进展 - 累计已回购股数2506364股，占比1.7434%[3] - 累计已回购金额6799.03099万元[3] - 实际回购价格26.06元/股至28.00元/股[3] - 2024年5月未回购股份[6] - 截至2024年5月31日支付资金67990309.90元[6]

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-032 浙江五芳斋实业股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,396,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日公告2023年年度股东大会信息，距召开日20日[3] - 2024年5月22日14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 43人出席，代表84,396,822股，占比59.7484%[6] 议案表决 - 8项议案同意84,292,342股，占比99.8762%[9][10][11][12][13][14][16][17][18] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意占97.6835%[14][15] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》中小股东同意占97.6835%[18] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意占99.6809%[19] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意占94.0984%[19] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》同意占99.6836%[20] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序符合规定[22] - 本次股东大会决议合法有效[22]

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号： 2024-031 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板国货潮品 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日参加 2023 年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会，会议时间 为下午 14:00-17:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议主题：2023年报沪市主板国货潮品集体业绩说明会 会议召开时间： ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司基本面情况 - 2023年公司实现营业总收入26.35亿元(+7.04%)，归母净利润1.66亿元(+19.74%)，扣非净利润1.44亿元(+25.6%) [3] - 2023Q4营业总收入2.20亿元(+10.77%)，归母净利润-7557.36万元(同比减亏)，扣非净利润-8673.5万元(同比减亏) [3] - 2024Q1营业总收入2.07亿元(-4.13%)，归母净利润-6975.96万元(同比增亏)，扣非净利润-7052.33万元(同比增亏) [3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，占年度合并报表中归母净利润比例为114.70%，股息率为3.63% [3] 产品和渠道表现 - 粽子系列2023年收入19.40亿元(+11.06%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+28.33%、-2.32% [4] - 月饼系列2023年收入2.28亿元(-4.32%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+22.73%、+656.41% [4] - 餐食系列2023年收入1.48亿元(+4.78%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+13.38%、+1.43% [4] - 连锁门店2023年收入3.64亿元(+26.68%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+23.00%、-5.39% [4] - 电子商务2023年收入8.87亿元(+8.13%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比+23.58%、-24.09% [4] - 商超2023年收入2.64亿元(-15.18%)，2024Q1收入同比+15.43% [4] - 经销商2023年收入9.09亿元(+10.89%)，2023Q4及2024Q1收入分别同比-7.89%、+3.17% [4] 盈利能力分析 - 2023年公司归母净利率提升0.67pct至6.29%，毛利率-1.1pct至36.39%，期间费用率-0.80pct至29.05% [4] - 2024Q1净利率下滑4.09pct至-33.68%，毛利率-0.40pct至34.28%，期间费用率+2.11pct至70.41% [4] - 2023年粽子及月饼系列毛利率出现同比下降，粽子主要是受原料成本上升影响，月饼则主要是销售均价下降影响较多 [4] 盈利预测及投资建议 - 预计2024-2026年归母净利分别为1.80、1.94、2.16亿元，EPS分别为1.25、1.35、1.51元 [5] - 当前股价PE分别为22、21、19X，维持"买入"评级 [5]