减持计划执行结果 - 公司于2025年12月26日收到温春国、郑世育、薛泰尧发来的《关于股份减持结果的告知函》[1] - 截至2025年12月26日，温春国通过集中竞价交易累计减持0股，占公司总股本的0%[1] - 郑世育通过集中竞价交易累计减持2万股，占公司总股本的0.0091%[1] - 薛泰尧通过集中竞价交易累计减持6万股，占公司总股本的0.0274%[1] 减持计划期限 - 鉴于2025年12月27日、12月28日为非交易日，本次减持计划的实际可交易期限已于2025年12月26日届满[1]

减持计划执行结果 - 公司于2025年12月26日收到温春国、郑世育、薛泰尧发来的《关于股份减持结果的告知函》，披露了截至当日的减持结果 [1] - 温春国通过集中竞价交易方式累计减持公司股份0股，占公司总股本的0% [1] - 郑世育通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2万股，占公司总股本的0.0091% [1] - 薛泰尧通过集中竞价交易方式累计减持公司股份6万股，占公司总股本的0.0274% [1] 减持计划期限 - 鉴于2025年12月27日、12月28日为非交易日，本次减持计划的实际可交易期限已于2025年12月26日届满 [1]

高管持股 - 温春国持股430,000股，占比0.1963%[3] - 郑世育持股230,000股，占比0.1050%[3] - 薛泰尧持股580,000股，占比0.2647%[3] 减持计划 - 温春国计划减持不超20,000股，占比4.65%[3] - 郑世育计划减持不超20,000股，占比8.70%[3] - 薛泰尧计划减持不超60,000股，占比10.34%[3] 减持结果 - 截至2025年12月26日，温春国减持0股[5] - 截至2025年12月26日，郑世育减持20,000股，占比0.0091%[5] - 截至2025年12月26日，薛泰尧减持60,000股，占比0.0274%[5] 计划状态 - 本次减持计划于2025年12月26日届满，已实施完毕[5]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事，共同组成第四届董事会 [1] - 同日，公司通过职工代表大会选举景玉珍先生为职工代表董事，与股东会选举的8名董事共同组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满 [1] - 第四届董事会成员包括非独立董事郑广会（董事长）、赵秀华、温春国、郑世育、景玉珍（职工代表董事）、王洋，以及独立董事程明、王德建、宋军，任期三年 [22] - 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一 [2][22] 股东会议案审议结果 - 股东会审议并通过了关于第四届董事会董事薪酬方案、公司2026年度申请综合融资额度及担保额度、修订《公司章程》等五项议案，无否决议案 [6][7] - 其中，关于2026年度融资担保额度及修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票，议案1涉及关联股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决 [7][8] 高级管理人员及专门委员会任命 - 第四届董事会第一次会议选举郑广会先生为董事长，并聘任郑广会为总经理，温春国、薛泰尧为副总经理，薛泰尧兼任财务总监、董事会秘书，赵海军为证券事务代表 [12][16][17][25] - 董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会主任委员分别为郑广会、程明、宋军、王德建 [13][14][23] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人王德建为会计专业人士 [14][23] 新任职工代表董事背景 - 新任职工代表董事景玉珍先生，1982年出生，大专学历，现任公司党支部书记、工会主席、安环经理，未持有公司股票 [4] - 景玉珍先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，无重大失信或受处罚记录 [4]

公司治理与股东会议 - 金帝股份于2025年12月25日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议审议通过了包括《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》在内的多项议案 [2]

公司人事变动 - 金帝股份于2025年12月25日召开第四届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案 [2]

公司治理与董事会变更 - 公司于2025年12月25日召开职工代表大会2025年第二次会议，会议程序符合相关规定 [1] - 经职工代表大会审议通过，选举景玉珍为公司职工代表董事 [1] - 景玉珍将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第四届董事会 [1] - 新任董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理 - 2025 年 12 月 25 日召开第四次临时股东会，选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事[1] - 同日召开职工代表大会第二次会议，选举景玉珍为职工代表董事[1] - 景玉珍与其他 8 名董事组成第四届董事会[1] - 第四届董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数未超半数[2] 董事信息 - 景玉珍 1982 年出生，大专学历，曾任职企管员，现任多职[5] - 景玉珍未持股，与多方无关联关系，无不良记录[5] 公告信息 - 公告发布于 2025 年 12 月 26 日[4]

公司治理 - 2025年12月25日召开会议选举产生第四届董事会，共9名董事[1] - 第四届董事会董事任期三年[3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[3] 组织架构 - 第四届董事会设四个专门委员会，任期与董事会一致[4] 人员聘任 - 聘任郑广会为总经理，温春国、薛泰尧为副总经理[5] - 薛泰尧兼任财务负责人和董事会秘书，赵海军为证券事务代表[6] - 高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会一致[6] 人员信息 - 董事会秘书薛泰尧1973年出生，2019年12月至今任职[10] - 证券事务代表赵海军1990年出生，2019年12月至今任职[11] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话等信息[8] - 公司联系地址为山东省聊城市某产业园3号楼[8]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月25日在山东省聊城市召开[2] - 出席会议股东和代理人127人，持有表决权股份157,667,880股，占比71.9594%[2] - 9位在任董事及董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决 - 第四届董事会董事薪酬方案同意票数124,540,380，比例99.8977%[5] - 2026年度申请综合融资及担保额度议案同意票数157,534,580，比例99.9154%[5] - 修订《公司章程》议案同意票数157,550,880，比例99.9257%[5] 人员选举 - 程明当选独立董事得票数157,070,553，占比99.6211%[6] - 郑广会当选非独立董事得票数157,040,508，占比99.6020%[7] - 赵秀华当选非独立董事得票数157,090,507，占比99.6338%[7] 其他 - 本次股东会见证律所是北京市中伦律师事务所，见证律师为何尔康、王天宇[10]