本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-025 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 赎回理财产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（标 准款）（SDGA240261N） 本次赎回金额：人民币18,700万元 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。 在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。2023年11月16日公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。具体内容详见公司分别于2023年11月1 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：聚赢黄金-挂钩伦敦金结构性存款（SDGA240171V）、共 赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01812期 本次赎回金额：分别为人民币18,700万元、人民币800万元 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-024 | 受托人名称 | 产品性质 | 产品名称 | 产品金额 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有 限公司常州新北 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性 | 800.00 | 800.00 | 4.04 | | 支行 | | 存款01812期 | | | | | 中国民生银行股 份有限公司常州 | 结构性存款 | 聚赢黄金-挂钩伦 敦金结构性存款（ | 18,700.00 | 18,700.00 | 125.88 | | 武进支行 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-022 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,735,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0000 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决 ...

康达律师事务所 KANGDA LAWFIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 贝 书 康达股会字【2024】第 1932 号 致:江苏天元智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天元智能装备股份有限公司 〈以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会〈以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算的议案 19 | | 议案四：关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 23 | | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 24 | | 议案六：关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 25 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 27 | | 议案九：关于确认董事 | 2023 年度薪酬执行情况及 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与人员为线上参与2023年度业绩说明会的全体投资者 [1] - 活动时间为2024年05月09日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理吴逸中、董事会秘书兼财务负责人殷艳、独立董事王莉 [1] 分组2：产品创新与优化 - 蒸压加气混凝土装备业务推进智能化升级，完成湿分掰系统整体研发和带料试产，实现超轻、低密度加气制品规模量产，产品向保温产品延伸；研发生产线数字化工厂平台，含订单与计划管理系统等，助力客户提升运营效率、降低能源消耗，未来将在生产线智能应用和低碳节能方面重点研发 [1][2] - 机械装备配套业务2023年拓展重型叉车核心部件配套业务，未来将根据核心客户需求拓展产品开发和配套 [2] 分组3：国外市场拓展 - 2023年公司蒸压加气混凝土装备业务在印度、沙特、印尼等多国和地区实现销售，在乌兹别克斯坦、泰国等国家拓展业务，国外业务营收同比增长35.11% [2] - 公司坚定“国际化”战略，重点拓展东南亚、南亚、中东、中亚等区域市场，未来几年将提升海外业务占比 [2] 分组4：市值管理 - 公司重视市值管理，专注主营业务提升业绩，根据盈利及资金需求状况实行积极现金分红政策回报投资者，加强与资本市场、中小投资者交流 [2] 分组5：分红政策 - 2023年度拟向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），拟派发现金红利21,431,340元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为35.49% [2] - 未来公司将在具备分红能力条件下，增加分红频次和力度 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。 在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。2023年11月16日公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。具体内容详见公司分别于2023年11月1日、2023年11月17日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-004）、《2023年第三次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-013）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 审 计 报 苏亚常审〔2024〕156 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 址:江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 HP 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话:025-83231630 苏亚金诚会计师事务所(** 苏 亚 常 审 (2024) 156 号 审计报告 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称天元智能)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润 表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天元智能 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 审计报告 苏亚常鉴〔2024〕1 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83231630 苏亚金诚会计师事务所(舞粥 苏 亚 常 鉴(2024) 1 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会编制的 2023年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简 称专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022修订)》(证监会公告(2022)15号)和上海 证券交易所有关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的相关资料是公 司管理层的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意 见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入1.73亿元，同比减少10.15%[4] - 2024年第一季度营业总收入17.30亿元，较2023年第一季度的19.26亿元下降10.15%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润922.42万元，同比减少23.99%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润696.98万元，同比减少39.78%[4] - 2024年第一季度净利润922.42万元，较2023年第一季度的1213.63万元下降23.99%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少50.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04元/股，2023年同期为0.08元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.07%，较上年减少2.38个百分点[5] 资产相关 - 2024年3月末总资产13.51亿元，较上年度末减少5.54%[5] - 2024年第一季度末资产总计13.51亿元，较上一时期的14.30亿元下降5.54%[12][14] - 2024年第一季度存货1.30亿元，较上一时期的1.53亿元下降14.74%[12] 所有者权益相关 - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益8.69亿元，较上年度末增加1.17%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.69亿元，较上一时期的8.59亿元增长1.17%[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为38257户[9] - 吴逸中持股1.32亿股，持股比例61.47%，为第一大股东[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本16.60亿元，较2023年第一季度的18.02亿元下降7.89%[14] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润994.66万元，较2023年第一季度的1389.72万元下降28.42%[15] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计4.82亿元，较上一时期的5.71亿元下降15.51%[13][14] - 2024年第一季度应付票据1.95亿元，较上一时期的2.51亿元下降22.24%[13] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用287.32万元，较2023年第一季度的558.66万元下降48.57%[14] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为15,053.50元[16] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为9,224,226.84元，2023年同期为12,151,311.48元[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4031.79万元，同比减少252.45%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为150,798,763.41元，2023年同期为183,484,612.48元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为153,338,930.21元，2023年同期为223,985,995.05元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为193,656,861.08元，2023年同期为197,538,564.04元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -40,317,930.87元，2023年同期为26,447,431.01元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为196,263,456.19元，2023年同期为781,400.00元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为8,207,547.19元，2023年同期为46,250.01元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -69,872,735.34元，2023年同期为 -27,260,060.21元[18]