证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-020 银都餐饮设备股份有限公司 关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三 期解除限售及预留授予权益第二期解除限售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次解除限售股票数量：313.90 万股，约占总股本的 0.75%； 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 03 月 24 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划 的相关议案发表了独立意见。 2、2 ...

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授 予权益第二期解除限售事宜之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件及银都股份《公司章程》的相关规定，曾就本激励计划有关 事宜出具了"TCYJS2021H0396 号"《浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划之法律意见书》、"TCYJS2021H0569 号"《浙江 天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司向 2021 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票之法律意见书》、"TCYJS2 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-019 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第二次会议于 2024 年 05 月 15 日 10 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 05 月 06 日以现场送达 的方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出 席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 (一)审议通过《关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、 预留授予第二期解除限售的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都 餐饮设备股份有限公司关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第 ...

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司《2021 年限制性股票激 励计划》首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期的激励对象范 围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，除 4 名首次授予和 1 名预留授予的激励对象已离职外，确认其余 159 名首次授予和 8 名预留授予激励对象满足《2021 年限制性股票激励计划》等规定的解除限售条 件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定， 不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的 激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 （以下无正文） 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2024 年 05 月 15 日 银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二次会议相关事项的核查意见 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告全文》、《2023 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-021 董事长-周俊杰，总经理-朱文伟，董事会秘书-鲁灵鹏，财务负责人-王芬 弟，独立董事-肖佳佳。（如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 23 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1epR0n3Vj6U 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 23 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召 ...

董事会选举 - 2024年5月6日股东大会选举4名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会，任期三年[1] - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议选举周俊杰为董事长，吕威为副董事长[2][3] - 2024年5月6日选举产生第五届董事会各专门委员会委员并召开第一次会议选主任委员[3] 监事会选举 - 2024年4月13日职工代表大会选程雯为职工代表监事，5月6日股东大会选2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[4] - 2024年5月6日第五届监事会第一次会议选举张艳杰为监事会主席[5] 人员聘任 - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议聘任朱文伟为总经理等多人任职[7] - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议聘任陆雅婧为证券事务代表[8]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-016 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通知方 式通知各位董事，并经全体董事一致同意召开会议。会议应到董事 7 名，亲自出 席会议董事 7 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举周俊杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起算，至本届董事会届满结束。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-017 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通 知方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到监事 3 名，亲 自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张艳杰女士担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起 算，至本届监事会届满结束。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0576 号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"银都股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-015 银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,741,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.0049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 (三) 出席会议 ...