会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年7月23日上午9时30分召开[1] - 会议应到监事3名，亲自出席3名，委托出席0名[1] 业务调整 - 公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，调整后为30亿人民币（或其他等值外币）[2] - 调整后全部额度期限自2024年第二次临时股东大会审议通过议案之日起一年内有效[2] 议案表决 - 《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超30亿人民币（或等值外币）[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 交易业务品种含远期结售汇、掉期业务等[4] - 交易业务自股东大会审议通过起一年内有效[6] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[7] - 制定专门内部控制制度控制风险[9] - 加强汇率研究分析规避波动风险[11] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[11] 职责分工 - 财务部负责交易前风险评估和具体操作[10] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具必要性和可行性[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年7月23日召开，7名董事均亲自出席[2] - 公司拟定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案情况 - 拟增加外汇衍生品交易业务额度至30亿人民币，需股东大会审议[3] - 增加经营范围等议案需股东大会审议[5] - 变更公司注册资本议案获通过[7]

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月8日15点召开[3] - 地点在杭州市临平区星桥街道博旺街56号[3] - 网络投票起止时间为2024年8月8日[3] 议案相关 - 审议增加外汇衍生品交易业务额度等2项议案[6] - 议案由2024年7月23日第五届董事会第五次会议提交[6] - 董事会决议公告于2024年7月24日披露[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月5日[11] - 会议登记时间为2024年8月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 其他 - 登记地点为公司董事会办公室[15] - 会议预期半天，与会人员食宿及交通费自理[16]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-038 银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票首次授予情况： 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下： 1、首次授予日：2024 年 07 月 04 日。 2、首次授予价格：15.50 元/股。 3、首次授予人数：154 人，包括在公司任职的高级管理人员、中层管理人 员及核心业务人员（不包括独立董事、监事）。 4、首次授予数量：422.90 万股。 5、首次股票来源：公司向激励对象定向发行的 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-035 一、限制性股票首次授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 06 月 18 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2024 年 06 月 18 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 银都餐饮设备股份有限公司 3、2024 年 06 月 18 日至 2024 年 06 月 28 日，公司对本次授予激励 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-033 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第四次会议于 2024 年 07 月 04 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 07 月 04 日以现场及通讯方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到 监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名（其中：1 名以通讯方式参会），委托其他监 事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司《202 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-030 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,772,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8236 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 1、 议案名称：关于《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同 ...

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回 购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销 部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1062号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...