文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元含税，合计拟派发现金红利3497757.93元含税，现金分红比例为31.13%，该预案尚需提交股东大会审议，且公司未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配预案内容 具体内容 - 公司2024年度拟以每10股派发现金红利0.3元含税，不送红股，也不以资本公积金转增股本 [2] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为182075851.64元 [1] - 本年度现金分红总额3497757.93元，上年度为3429117.93元，上上年度为0元 [1] - 本年度归属于上市公司股东的净利润为11235035.32元，上年度为7943370.19元，上上年度为 - 17307887.28元 [1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额6926875.86元，累计回购注销总额0元，平均净利润623506.08元 [1] 风险警示情况 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 公司于2025年3月14日召开董事会审计委员会、3月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过本利润分配预案，该预案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [3] 监事会意见 - 公司于2025年3月27日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案符合相关规定，考虑了公司多方面情况及股东利益，审议程序合法合规 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年3月17日通过专人送达、电子邮件形式通知全体监事，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷忠良主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过2024年年度报告及摘要，认为其编制程序合规，内容真实反映公司财务状况及经营成果，未发现信息泄露行为 [1][2] - 2024年度财务决算及2025年度预算报告获全票通过，需提交年度股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配预案获监事会认可，认为其符合公司财务状况及股东利益，具体方案详见交易所公告 [2] 监事薪酬方案 - 2025年度监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬依据岗位重要性及行业水平确定，绩效薪酬与公司经济效益挂钩 [3] - 因涉及利益回避，全体监事未参与薪酬议案表决，直接提交股东大会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，认为其审计工作独立公正 [3][4] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金存放与使用专项报告获监事会通过，认为其内容真实完整，未损害股东利益 [4] 内部控制与现金管理 - 监事会认可2024年度内部控制评价报告，认为公司内控体系健全且执行有效 [5] - 批准公司使用闲置自有资金进行现金管理，受托方为资质良好的专业机构，符合资金安全要求 [5][6]

股东大会召开基本情况 - 召开时间为2025年4月18日13点30分，地点为常州市经济开发区潞横路2788号 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等账户投票需按上交所自律监管指引执行 [1] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案及独立董事述职，已通过第五届董事会第三次会议及监事会审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与，首次需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会对象 - 股权登记日为2025年4月11日，登记在册的A股股东（代码603286）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高管及律师等可参会 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及账户卡，法人股东需持授权委托书，登记截止时间为2025年4月17日 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明联系方式 [5] 其他事项 - 现场参会股东需自理交通及食宿费用 [5] - 网络投票异常将按当日通知处理 [5] - 公司联系方式：电话0519-68853200，邮箱zqtzb@riyingcorp.com [6] 授权委托书 - 委托书需明确选择"同意/反对/弃权"，未明确指示的由受托人自主表决 [7][8]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2025年3月27日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][9] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》回避3票，直接提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决同意3票[10][11][13]

业绩与分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为182,075,851.64元[7] - 公司总股本116,591,931股，2024年拟每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利3,497,757.93元[7] 薪酬与费用 - 2025年独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税前）[16] 会议与议案 - 第五届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][16][19][21][24] 资金与授信 - 2025年公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过150,000万元，授信期限三年[21] - 公司及子公司拟使用不超过18,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限至下一年度董事会召开之日[23]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润182,075,851.64元[2] - 本年度净利润11,235,035.32元，上年度7,943,370.19元，上上年度 - 17,307,887.28元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.3元，拟派现金红利3,497,757.93元[2] - 本年度现金分红比例31.13%[3] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额6,926,875.86元[3] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过利润分配预案[4][5]

融资情况 - 向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资总额39,814.00万元，净额39,019.95万元[2] - 注册资本为11,659.1931万元[6] - 证券发行时间为2023年9月22日，上市时间为2023年10月19日[6] 资金管理 - 2023年9 - 10月财务操作失误划拨资金，后均划回[10] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[16] 业绩表现 - 2024年营收和净利润较2023年增长，扣非净利润下降[12] - 2024年期间费用增加冲抵营收增长，补助和投资收益增加[12] 信息披露 - 保荐人审阅持续督导期信息披露文件[17] - 公司按规定披露信息，确保真实准确完整及时有效[18]

财务审计 - 容诚审计日盈电子2024年12月31日财报内控有效性[2] - 容诚认为公司该日财报内控有效[6] 公司信息 - 日盈电子2013年12月10日登记资金8811.5万元[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资39,814.00万元，净额39,019.95万元[3] - 本次发行股票于2023年10月19日在上海证券交易所上市[3] 持续督导情况 - 公司及相关人员无违法违规、违背承诺情况[5] - 公司严格遵守业务规则，健全治理制度，内控有效[5] - 信息披露真实准确完整及时有效[8] - 募集资金专户存储专项使用，无违规及项目变更[6] - 无按规定应向证监会和上交所报告的事项[9]