股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月29日发布召开2024年年度股东大会的通知[8] - 股东大会现场会议于2025年4月18日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会的股东及代理人共93人，代表股份42,034,200股，占比36.0524%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》41,974,900股同意，占比99.8589%[13] - 《2024年度监事会工作报告》41,972,900股同意，占比99.8541%[15] - 《2024年度报告全文》及摘要41,974,900股同意，占比99.8589%[17] - 《2024年度财务决算与2025年度预算报告》41,969,600股同意，占比99.8463%[19] - 《2024年度利润分配预案》41,967,600股同意，占比99.8415%，中小投资者同意占比97.6706%[21][22] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》41,966,600股同意，占比99.8391%，中小投资者同意占比97.6357%[24][26] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》41,966,600股同意，占比99.8391%[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》41968600股同意，占比99.8439%，中小投资者同意占比97.7056%[30][31] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》41969100股同意，占比99.8451%[33] 议案结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过[32] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》获得通过[34] 合法性 - 本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效[35] - 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均合法有效[36]

文章核心观点 2024年日盈电子营收和净利润双增长，主要业绩贡献板块为汽车零部件，公司围绕产品战略规划发展业务，还看好进军人形机器人领域机遇并进行相关布局 [1] 业绩情况 - 2024年实现营业收入9.71亿元，同比增长27.4%；归属于上市公司股东的净利润1123.5万元，同比增长41.44% [1] - 2024年车用零部件产品收入8.2亿元，占主营业务收入的85.7%，同比增长26.37% [2] - 2024年汽车零部件产品营收5.09亿元，同比增长22.37%；短交通零部件产品营收2.75亿元，同比增长35.56%；智能家居传感器产品营收1.37亿元，同比增长37.50%；散件等产品营收3656.68万元，同比增长19.92% [2] 业务发展 - 公司具有自主研发和生产制造能力，形成以“感知—传输—控制—执行”为核心的系列产品，是一汽大众、上汽大众等配套供应商，还在开拓新客户 [1] - 产品包括温度传感器等感知类、车用线束等传输类、控制类产品，主要在研产品为空气质量管理系统、香氛发生器等 [1] - 2024年围绕智能座舱相关产品链，拓展传感器、高速传输线束、控制器等产品销售和研发，雨量传感器、座椅位置传感器等多个产品获项目定点 [2] 产品战略规划 - 加大研发投入，推进技术创新，在汽车电子及控制领域加大技术和人才引进，丰富“感知—传输—控制—执行”产品矩阵 [3] - 集中力量加大自动驾驶配套相关产品研发、销售，如360全景环视系统、高速传输线束、摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统等 [3] 人形机器人领域布局 - 看好汽车零部件企业进军人形机器人领域机遇，已成功研发压阻式的电子皮肤样品 [3] - 以布局柔性触觉传感电子皮肤新产品为契机，结合战略和市场需求加快布局柔性线束等其他人形机器人产品，利用美国日盈优势拓展海外客户和市场 [3]

江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | 16 | | 议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》 | 20 | | 议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 | 21 | | 议案五：《2024 年度利润分配预案》 | 28 | | 议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 | 29 | | 议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 | 30 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 31 | | 议案九：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 | 34 | | 2024 年度独立董事述职报告 | 3 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-029 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财 | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收益 | 赎回本 | 实际收 | 尚未收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | 金金额 | 益 | 回本金 | | | | | | | | 率 | | | | | | 中国工商银 行股份有限 | 挂钩汇率区间累 计型法人结构性 | | 2024- | 2024- | 0.95%- | | | | | 1 | | 存款-专户型 | 2,000 | | | | 2,000 | 3.93 | 0 | | | 公司常州横 | | | 03-14 | 04-15 | 2.29% | | | | | | 山支行 | 2024 年第 095 期 B 款 | | | | | | | | | | 中国工商银 | 挂钩汇率区间累 ...

文章核心观点 容诚会计师事务所对江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行核对，未发现重大不一致 [2] 分组1 - 容诚会计师事务所审计日盈电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表等财务报表，并于 2025 年 3 月 27 日出具无保留意见审计报告 [1] - 日盈电子公司管理层依据相关要求和规定编制 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [2] - 容诚会计师事务所对汇总表所载信息与审计财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对，除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外，未执行额外审计程序 [2] - 专项说明仅供日盈电子公司年度报告披露之目的使用，后附汇总表应与已审计财务报表一并阅读 [2]

现金管理额度及期限 - 公司拟使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为自2025年3月27日董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止 [1] - 额度内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理种类 - 理财产品发行机构包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司等资信良好的专业机构 [1] - 受托方需满足财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强等条件 [2] 审议程序 - 2025年3月27日第五届董事会第三次会议审议通过该议案 [3] - 同日第五届监事会第三次会议审议通过，认为该决策符合法规且不损害股东利益 [3] - 无需提交股东大会审议 [3] 资金用途及管理权限 - 资金来源为合法合规的闲置自有资金 [3] - 董事会授权董事长在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务及日常资金周转 [4] - 预计将提升资金使用效率并增加投资收益，优化整体业绩 [4] - 理财本金计入资产负债表相关科目，利息收益计入利润表 [4]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行A股股票26,227,931股，发行价15.18元/股，募集资金总额39,814.00万元，扣除承销保荐费等费用后净额为39,019.95万元，资金于2023年9月27日到账[1] - 截至2024年末募集资金累计投入14,392.67万元，利息收入净额749.48万元，应结余资金25,376.76万元，实际结余25,606.82万元，差异230.06万元系票据背书支付未置换金额[2] 募集资金管理情况 - 公司设立5家银行专户存储募集资金，并与保荐机构中信建投签订三方监管协议，严格执行专户管理制度[3] - 截至2024年末募集资金专户余额2.56亿元，其中结构性存款5,000万元、通知存款1.02亿元，招商银行和中国银行专户已销户[3] 募集资金使用情况 - 2024年度实际投入募集资金8,480.85万元，主要投向汽车智能座舱电子产能建设项目（7,991.23万元）和补充流动资金（489.62万元）[8] - 汽车智能座舱项目累计投入9,136.87万元，进度26.86%，预计2026年9月完工；补充流动资金项目超额完成（104.99%）因利息收入补充[8] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年获批额度2.7亿元，期末持有5,000万元结构性存款和8,000万元定期存款[5] 资金使用合规性 - 会计师事务所出具无保留鉴证意见，认为募集资金存放与使用符合监管要求[6] - 保荐机构核查确认公司不存在违规使用募集资金情形，资金用途未发生变更[7]

会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所由华普天健会计师事务所更名而来，成立于1988年8月，2013年改制为特殊普通合伙企业，是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 截至2024年底，容诚共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 2023年度收入总额28.72亿元，其中审计业务收入27.49亿元，证券期货业务收入14.99亿元 [2] 业务规模与客户分布 - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，审计收费总额4.88亿元 [2] - 客户主要集中在制造业（282家）及信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业 [2] - 为日盈电子所在行业提供审计服务的上市公司客户达282家 [2] 职业风险与法律诉讼 - 已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元 [2] - 近三年受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次 [3] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，被判在1%范围内承担连带赔偿责任，目前案件处于二审阶段 [2] 聘任程序与审计费用 - 2024年8月27日通过董事会和监事会决议，9月13日股东大会审议通过变更会计师事务所议案 [3] - 2024年度审计总费用60万元，其中年报审计47万元，内控审计13万元 [4] - 审计费用根据专业服务责任、技术难度、人员级别和工作时间等因素确定 [4] 审计工作内容与质量 - 对2024年度财务报告、内部控制、募集资金使用、关联方资金占用等出具了标准无保留意见报告 [4] - 制定了全面合理的审计方案，充分满足公司报告披露时间要求 [4] - 审计过程中就人员构成、审计计划、重点事项等与管理层和治理层保持充分沟通 [4] 审计委员会监督情况 - 对会计师事务所资质、能力、独立性等进行了严格核查和评价 [5] - 召开审前沟通会议和工作沟通会议，对审计范围、调整事项、关注重点等进行讨论 [5] - 认为审计报告客观公正地反映了公司2024年度财务状况和经营成果 [6] 总体评价与建议 - 审计委员会认为容诚会计师事务所表现出良好职业操守和业务素质 [6] - 建议继续聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [6] - 审计委员会有效履行了监督职责，确保审计工作按时保质完成 [6]

内部控制评价报告 核心观点 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了全面评价，确认财务报告和非财务报告内部控制均未发现重大缺陷，整体运行有效 [1][2][3] - 内部控制目标涵盖经营管理合规性、资产安全、财务信息真实性及战略发展支持，但存在固有局限性 [2] - 评价范围覆盖全部合并报表单位（资产和收入占比均为100%）及核心业务环节 [3] 内部控制评价结论 - 财务报告内部控制：无重大缺陷，在所有重大方面保持有效 [2] - 非财务报告内部控制：未发现重大缺陷 [2] - 基准日至报告发出日期间无影响结论的因素 [2] 评价范围 - **覆盖单位**：包括母公司及5家全资/非全资子公司（日盈汽车电子、容宇电子、日盈软件、日盈香港、惠昌传感器） [3] - **业务领域**： - 控制环境类：组织架构、人力资源、企业文化等 - 控制活动类：销售/采购/资金活动、资产管理、财务报告等 - 控制手段类：全面预算、信息系统、合同管理等 [3] 缺陷认定标准 - **财务报告缺陷定量标准**： - 重大缺陷：潜在错报≥利润总额8% - 重要缺陷：利润总额3%≤潜在错报<8% [5] - **非财务报告缺陷定量标准**： - 重大缺陷：直接损失≥1000万元 - 重要缺陷：500万元≤直接损失<1000万元 [5] - **定性标准**： - 重大缺陷包括高管舞弊、内控环境失效、重大错报未发现等 - 重要缺陷涉及决策失误、较大安全事故、制度缺陷等 [6][7] 缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告的重大/重要缺陷 [8] - 公司将持续加强风险防控（事前防范、事中控制、事后监督）以保障可持续发展 [8] 注：所有结论基于企业内部控制规范体系及公司内部制度，评价基准日为2024年12月31日 [1][2][3]

独立董事履职情况 - 王文凯作为江苏日盈电子独立董事，2024年度亲自出席8次董事会会议和3次股东大会，无缺席或委托出席情况 [3][4] - 兼任审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会委员，全年参与5次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次战略与投资委员会会议 [4][5] - 与公司管理层通过现场会议、腾讯会议等方式保持沟通，年度现场工作时间不少于15日 [6] 公司治理与合规 - 报告期内公司未发生重大关联交易、对外担保或大股东资金占用情形 [8][9] - 募集资金使用符合证监会及交易所规定，无违规操作 [9] - 2024年变更会计师事务所为容诚会计师事务所，独立董事评估其专业胜任能力后支持该决策 [9][10] 信息披露与内部控制 - 公司2024年信息披露执行符合法规要求，未出现虚假记载或重大遗漏 [11] - 内控体系健全，关键业务流程和控制环节有效性经自我评价无重大缺陷 [11] - 董事会及下属专门委员会运作规范，全年共召开7次专门委员会会议 [5][11] 董事与高管管理 - 2024年4月董事会审议通过董事及高级管理人员年度薪酬议案 [9] - 公司及股东严格履行承诺事项，未发生违约情况 [10] 战略与投资者保护 - 独立董事在公司战略规划、数字化转型及社会责任方面提出建议 [7][8] - 重点关注中小股东权益，列席股东大会时单独计票相关议案并听取投资者意见 [6][8]