独立董事任职条件 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份提名需经济管理高级职称且5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例不符应继续履职至新任产生[15] - 辞职或不适宜履职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] - 每年至少开一次全由独立董事参加的会议，半数以上提议可开临时会[23] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[25] - 特定情形向证监会派出机构和上交所报告[25] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，董秘协助[28] - 定期通报运营情况，提供资料，组织考察[29] - 审议重大复杂事项前组织参与论证，听取意见并反馈[29] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专委会提前三日提供[29] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[29] - 公司及独立董事保存资料至少五年[29] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍阻碍可向证监会和上交所报告[30] - 履职信息应披露，公司不披露可直接申请或报告[31] - 聘请中介机构等费用公司承担[31] - 给予适当津贴，标准董事会预案，股东会通过并年报披露[31] - 可建立责任保险制度降低风险[31]

制度管理架构 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要负责人[3] - 董事会秘书办公室负责日常管理工作[3] 内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等未公开重大影响信息[6] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 5％以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 备案要求 - 并购重组等内幕信息公开披露后五个交易日内备案[10] - 内幕信息知情人登记备案内容含多项信息[10] - 登记备案材料保存至少十年以上[10] 信息使用与保密 - 公司提供未公开财务信息应提示为内幕信息[12] - 内幕信息知情范围控制最小，不得外借文件资料[14] - 知情人负有保密责任，不得违规交易[14] 违规处理 - 违规给公司造成影响或损失将处罚或要求赔偿[14] - 内部人员违规视情节处分[14][15] - 控股股东等违规董事会发函提示，触犯法规交监管部门[15] - 中介机构违规公司视情况处理，触犯法规提请监管[15] - 管理责任人未履职视情节处分[15] 其他 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[16] - 本制度自董事会审议通过生效，修订及解释权归董事会[18]

横店集团得邦照明股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度 化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益 中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法规、规范性文件及上 海证券交易所的有关规定，结合《横店集团得邦照明股份有限公司章程》及本公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供 ...

离职生效规定 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[4] 履职与补选要求 - 特定情形原董事需履职，公司60日内完成补选[4] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[5] 义务与追责 - 离职董高忠实义务3年内有效，保密义务至信息公开[7][8] - 违反规定董事会追责追偿，有异议15日内可申请复核[10] 制度实施 - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会制定解释[12]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-034 横店集团得邦照明股份有限公司 关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修 订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理 制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于 修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会 工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修 订公司〈薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-035 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照明股份 有限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 6 | 《关于修订公司〈对外投资管理办 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-032 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司 （三）本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在行政楼三楼会议室以 现场会议方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 监事会意见：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务 状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法 规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发 展，不存在损害中 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-031 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在行政楼三楼会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司 2025 年半年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入21.52亿元 同比微增0.4% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.43亿元 同比下降19.66% [2] - 基本每股收益0.3054元 同比下降18.19% [2]

板块整体表现 - 照明设备板块当日上涨0.73%，领涨个股为格利尔（涨幅6.93%）[1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%），深证成指报收11835.57点（上涨1.73%）[1] - 板块主力资金净流入1526.18万元，游资资金净流入233.99万元，散户资金净流出1760.16万元[2] 个股价格表现 - 格利尔（831641）收盘价18.82元，成交量4.08万手，成交额7542.43万元[1] - 恒太照明（873339）涨幅2.94%至10.52元，成交量3.28万手[1] - 小崧股份（002723）上涨2.17%至8.94元，成交额2.05亿元[1] - 立达信（605365）上涨1.14%至15.93元，成交额1.05亿元[1][2] - 佛山照明（000541）上涨0.74%至6.85元，成交额3.41亿元[1][2] 资金流向分布 - 出旗股份（002724）主力净流入2294.61万元（占比6.48%），游资净流入21.24万元[3] - 得邦照明（603303）主力净流入330.81万元（占比5.85%），游资净流入133.52万元[3] - 联域股份（001326）主力净流入291.84万元（占比7.78%），散户净流出290.90万元[3] - 欧普照明（603515）主力净流出172.14万元（占比5.86%），散户净流入242.90万元[3]