目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—5 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）本所注册会计师证书复印件…………………………………第 | | 5 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4566 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦百 合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

Stock Code ：603313 Environmental, Social and Governance Report 2023 Contents | About the Report | 01 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 03 | | About Healthcare Co.,Ltd. | 05 | | Responsibility Management | 09 | | Spotlight: Run with the Dream under the Sunrise Rising | 13 | | Interpreting 2023 by the Numbers | 15 | | Sustainable and Stable Operation | 61 | | --- | --- | | Operate in accordance with Laws | 65 | | and Regulations | | | Build a Strong Internal Control Defense | 66 | | Adhere to the Guid ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-024 三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况 | 梦百合自主 | | | 毛利率 | 主营业务收入比 | 主营业务成本比 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌内销 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | (%) | 上年同期增減 | 上年同期增减 | 年同期增減 | | | | | | (%) | (%) | ( % ) | | 直营店 | 13.443.99 | 4.938.95 | 63. 26 | 81. 39 | 40. 64 | 10. 64 | | 经销店 | 37.817.91 | 23, 239. 30 | 38. 55 | 47.04 | 33. 20 | 6. 39 | | 线上销售 | 33, 976. 95 | 12, 551. 53 | 63. 06 | 59. 54 | 46. 58 | 3. 27 | | 酒店业务 | 22. 060. 96 | 16. 424. 88 | 25. 55 | 63. 22 | 61. ...

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023年度的审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对天健在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为天健的资质条件等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见。具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023 年 12月 31日,天健基本情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年经审计 | 业务收入总额 | ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-010 梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式 在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 3、考虑到公司募投项目的实施情况，同时为更好应对市场环境波动风险，公司需 预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公司发展的韧性。 综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展 的现金需要和股东的长远利 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-012 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销 商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承 销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及 验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净 额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。 2021 年 11 月 1 ...

公司发展 - 公司成立二十周年，全球销售终端超过10,000个，产品销往110个国家和地区[2] - 跨境电商快速起量，可能深远地改变全球供应链体系[4] - 海外零售渠道不断拓展，收购西班牙MATRESSES和美国家居连锁渠道MOR[5] - 国内自主品牌营收初具规模，三体联名智能床入榜天猫新品创新中心[6] 财务表现 - 公司2023年营业收入为79.75亿人民币，较上年下降0.52%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.07亿人民币，较上年同期增长157.74%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.17亿人民币，较上年同期增长62.12%[21] - 公司2023年实现营业收入79.76亿元，同比下降0.52%，归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长157.74%[25] 市场前景 - 全球床垫市场规模从2011年的52.76亿美元增长至2022年的97.62亿美元，年复合增长率为5.75%[32] - 中国床垫市场规模将达到127.9亿美元，2020-2025年年复合增长率预计为6.57%[33] - 中国睡眠经济市场规模已从2,616亿元增至4,562亿元，到2030年有望突破万亿元，床垫作为改善睡眠质量和睡眠健康的重要产品，是睡眠经济的重要组成部分，发展前景广阔[34] 产品市场 - 全球功能沙发市场规模预计2023年达到327亿美元，2027年将达到416亿美元，年复合增长率为7.9%[34] - 中国功能沙发市场规模约为126.8亿元，较2021年同比增长24%，预计2023年将超过150亿元[34] - 全球智能电动床市场规模预计2022年达到52.1亿美元，2016至2022年复合增长率为21.6%[35] 销售与供应链 - 公司主要从事记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床等家居产品的研发、生产和销售[39] - 公司通过全球统筹协调的方式开展原材料供应，灵活采用集中采购和属地采购相结合[42] - 公司拥有全球化的产能布局，通过全球生产基地网络快速供货[45] 公司治理 - 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定[86] - 公司建立了科学、合理、公平的绩效评价与考核机制，管理层的薪酬与其履职情况、公司经营业绩指标挂钩[86] - 公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[87]

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合确认 2023 年度 日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，并发表本核查 意见，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 梦百合于 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2023 年日常 关联 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-016 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司与关联人共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，梦百合家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与公司控股股东倪张根先生共同出资设立酒店公司（具体以工商 部门核定为准，以下简称"新设酒店公司"）。该新设酒店公司注册资本为人民币7,000万 元，其中倪张根先生以货币方式出资5,950万元，持股比例85%，公司以货币方式出资 1,050万元，持股比例15%。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司独立董事专门会议事前认可并经第四届董事会第十九次会议审 议通过，关联董事倪张根先生回避表决，无需提交公司股东大会审议，但尚需办理工商登 记备案手续及获得相关部门许可等。 过去12个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未与不同 关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 本次共同投资暨关联交易事项符 ...