股票发行 - 公司获授权向特定对象发行募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 拟向不超过35名特定投资者发行A股，募集资金不超过2.38亿元[17][19][20] - 发行股票数量不超过9210万股[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[20] - 本次发行价格为5.86元/股，未低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[37] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月或18个月内不得转让[37] 会议决议 - 2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过相关议案[16] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过相关议案[16] - 2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过发行相关议案[17] - 2025年2月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过发行竞价结果等议案[22] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，同意将发行相关决议有效期延长12个月[26] 资金用途 - 募集资金拟用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目，投资总额5亿元，拟使用募集资金2.38亿元[20] 公司情况 - 公司总股本为30,700万元[29] - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立，具有面向市场独立经营的能力[43][44][46][47][49][50] - 公司实际控制人具有出资资格，历次股权变动合法合规真实有效[54][56] - 发行人控股股东等与发行人不存在构成重大不利影响的同业竞争情形[63] - 发行人持有的企业股权等主要财产无权利受限情况[64][73] - 发行人重大合同合法有效且履行无法律障碍[74] - 发行人无因环保等原因产生的重大侵权之债[76] - 发行人近三年公司章程修订履行法定程序，现行章程符合相关法律法规[80] - 发行人设置三名独立董事且含一名会计专业人士[85] - 发行人及其控股子公司报告期内执行税种、税率符合要求[88] - 发行人及其控股子公司生产经营和募资拟投资符合环保要求[90] - 发行人及其控股子公司产品符合质量和技术标准[93] - 发行人本次募集资金投资用于主营业务，符合国家产业政策[95] - 发行人自上市后最近五个会计年度无其他募资及改变募资用途情形[95] - 发行人业务发展目标与主营业务一致，符合法律法规[97] - 报告期内发行人及其相关主体无重大诉讼等，已披露处罚不构成本次发行障碍[100] 发行条件 - 发行人符合简易程序向特定对象发行股票条件，无重大违法违规及法律障碍[104]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为811,729,339.18元，上期为955,293,330.99元[1] - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为337,468,748.59元，上年年末为338,205,256.87元[9][191] - 2024年12月31日公司应收账款坏账准备为75,779,852.95元，上年年末为72,265,401.46元[9][191] - 截至2024年12月31日公司合并报表中其他非流动金融资产账面价值为142,942,200.00元[13] - 公司期末短期借款余额为1359.5万美元，上年年末为4003.697222万美元[27] - 公司期末应付票据余额为1.4892787514亿美元，上年年末为1.2368121019亿美元[27] - 公司期末应付账款余额为3.3672270815亿美元，上年年末为3.43995927亿美元[27] - 公司期末预收款项余额为197.15993万美元，上年年末为36.96553万美元[27] - 公司期末合同负债余额为1.5382965017亿美元，上年年末为1.9633236911亿美元[27] - 公司期末负债合计为7.8495064138亿美元，上年年末为9.0976791893亿美元[27] - 公司期末股本为3.07亿美元，与上年年末持平[27] - 公司期末资本公积为3.300319004亿美元，上年年末为3.4486325473亿美元[27] - 公司期末归属于母公司股东权益合计为12.3039751066亿美元，上年年末为11.9408275155亿美元[27] - 公司期末负债和股东权益总计为20.4461556877亿美元，上年年末为21.0691060477亿美元[27] 业绩指标 - 本期营业成本为578,721,395.94元，上期为695,010,108.43元[1] - 本期税金及附加为10,034,544.36元，上期为9,713,469.91元[1] - 本期销售费用为100,973,798.99元，上期为109,096,738.56元[1] - 本期管理费用为50,330,207.38元，上期为56,498,797.07元[1] - 本期研发费用为22,433,445.37元，上期为39,572,378.13元[1] - 本期财务费用为 - 19,516,453.15元，上期为 - 27,387,717.19元[1] - 本期营业利润为153,766,599.72元，上期为91,289,258.34元[1] - 本期利润总额为159,652,770.61元，上期为93,045,355.24元[1] - 本期净利润为134,253,838.72元，上期为82,542,112.84元[1] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期合并为884,451,767.33元，上期为1,046,121,774.20元[31] - 经营活动现金流出小计本期合并为750,143,605.39元，上期为844,571,765.87元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为134,308,161.94元，上期为201,550,008.33元[31] - 投资活动现金流入小计本期合并为9,956,342.53元，上期为172,147,175.82元[31] - 投资活动现金流出小计本期合并为168,178,996.19元，上期为86,749,007.15元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 158,222,653.66元，上期为85,398,168.67元[31] - 筹资活动现金流入小计本期合并为55,174,150.00元，上期为90,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计本期合并为133,336,420.73元，上期为123,231,560.61元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 78,162,270.73元，上期为 - 33,231,560.61元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为748,738,859.12元，上期为850,435,663.59元[31] 其他财务要点 - 审计将公司收入确认、应收账款的坏账、其他非流动金融资产的计量识别为关键审计事项[8][9][13] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司财报按企业会计准则及中国证监会相关规定编制[39] - 公司被认定为高新技术企业，2024年度起三年内按15%税率计缴企业所得税[187][188]

政策动态 - 市场监管总局起草《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（征求意见稿）》，重点规范电梯生产、检验、使用、监管等环节，并提出更新电梯部件安全性能指标不得低于原在用电梯的要求 [1] - 政策鼓励老旧电梯更新时同步配置电动自行车智能阻止系统 [1] - 老旧电梯更新市场被定位为民生刚需与产业升级交织的新蓝海，纳入城市更新核心任务 [1] 行业数据 - 中国电梯保有量超900万台（2023年），其中15年以上老旧电梯占比15%-20%（超130万台） [1] - 每年新增50-60万台电梯进入老化周期 [1] - 预计2035年相关市场规模年均增长18%，未来5-10年市场规模或破千亿元 [1] 公司动态 - 快意电梯专注电梯研发与制造，重点发展加装梯、旧梯更新改造和家用梯等新业务增长点 [2] - 梅轮电梯主营电梯、自动扶梯等及相关配套产品，处于国内领先水平 [2]

股东大会基本情况 - 浙江梅轮电梯股份有限公司于2025年5月19日在绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号公司三楼会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司有表决权股份总数的比例为62.6653% [1] - 会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，由钱雪林董事长主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，其中多项议案获得超过99.7%的高票同意率 [2][3] - 关于公司2024年方案的议案获得A股股东94.4822%同意票，但5%以下股东中反对票占0.7015%，弃权票占4.8163% [4] - 关于变更会计政策的议案获得A股股东65.3833%同意票，但5%以下股东中反对票比例达31.9867% [4] - 2025年度董事和高级管理人员薪酬方案获得A股股东67.6430%同意票，5%以下股东反对票比例为32.0879% [4] - 关于向银行申请授信额度的议案获得A股股东92.3304%同意票，5%以下股东反对票比例为3.8786% [4] - 关于提请股东大会延长授权董事会办理定向增发事宜的议案获得A股股东63.8184%同意票，但5%以下股东反对票比例达36.1613% [4] 法律合规情况 - 本次股东大会由姚远、郑佳展律师见证，确认会议召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定 [5] - 律师确认表决结果合法有效，并出具经鉴证的法律意见书 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年4月29日在指定媒体及上交所网站公告[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月19日在公司三楼会议室召开[2][3] - 网络投票通过上交所交易系统平台进行 时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份191,643,000股 占总股本62.4244%[5] - 参加网络投票股东68人 代表股份739,487股 占总股本0.2409%[5] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[5] 议案表决结果 - 全部11项议案均获通过 最低同意比例99.7211%（议案11） 最高同意比例99.9939%（议案3）[6][7][8] - 涉及中小投资者利益的议案4/6/7/8/9/10/11均实行单独计票[7][8] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 表决程序符合相关规定[5][6] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程要求[9] - 表决结果合法有效 未对会议通知未列明事项进行表决[7][9]

会议信息 - 2025年5月19日在绍兴召开年度股东大会[2] - 71位股东和代理人出席，持有192,382,487股，占比62.6653%[2] - 7位董事、3位监事出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等7项议案A股同意率超99.7%[4][7][8][9] - 授权董事长决定投资理财事项议案A股同意率99.8069%[9]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月29日公告[5] - 现场会议于2025年5月19日14点30分在绍兴市柯桥区召开[7] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，持股191,643,000股，约占总股本62.4244%[10] - 参加网络投票的股东68名，代表股份739,487股，约占总股本0.2409%[10] 议案表决 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意股数占比99.7933%[13] - 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》同意股数占比99.8654%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数占比99.9939%[14] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.9574%[14] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数占比99.9703%[14] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占比99.7332%[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,172.93万元，同比减少15.03%[16] - 2024年利润总额15,965.28万元，同比增长71.59%[16] - 2024年归属上市公司股东净利润13,444.64万元，同比增加64.26%[16] - 2024年基本每股收益0.45元/股，较2023年增加66.67%[109] - 2024年加权平均净资产收益率10.81%，较2023年增加3.79个百分点[109] 财务数据 - 2024年货币资金占总资产比重37.50%，较2023年减少3.56%[16] - 2024年应收账款占比12.80%，较2023年增加0.18%[16] - 2024年固定资产占比17.83%，较2023年增加2.21%[16] - 2024年销售费用较2023年减少7.45%[17] - 2024年管理费用较2023年减少10.92%[17] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少[19] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年减少[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产较2023年末增加3.04%[107] - 2024年末总资产较2023年末减少2.96%[107] - 2024年交易性金融资产较上期增加100.00%[111] - 2024年投资性房地产较上期增加210.67%[111] - 2024年短期借款较上期减少66.04%[111] - 2024年营业成本较上年同期减少16.73%[117] - 递延收益2024年较上年减少51.74%[113] - 库存股2024年较上年增长100.00%[113] - 其他综合收益2024年较上年增长208.43%[113] - 少数股东权益2024年较上年增长856.47%[113] 市场扩张和并购 - 2024年公司与南宁轨道交通集团等合资成立广西梅轮智能装备有限公司，生产基地基本建成[15] - 2024年公司成功中标广西南宁地铁2号线的维保项目[15] 其他新策略 - 2024年公司主动优化业务结构，拓展销售领域至更新改造、家用梯、加装梯市场等[14][15] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），派发现金红利60,871,980.00元（含税），占净利润比率45.28%[23] - 2024年公司制定限制性股票激励计划，拟授予598.50万股，占股本总额1.95%[47][70][93] - 董事、高级管理人员占激励计划公告日股本总额0.16%[47][70][93] 公司治理 - 2024年公司董事会召开11次会议，全体董事亲自出席[21] - 2024年审计委员会召开6次会议[31][55] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[32][79] - 2024年战略委员会召开1次会议[33] - 2024年提名委员会召开2次会议[55] - 2024年独立董事参加相关培训，关注公司情况并协助沟通中小股东[58] - 2024年公司监事会共召开8次会议[99] - 2024年公司监事会全体成员列席年度董事会所有会议[98] 审计与授权 - 立信会计师事务所对公司2024年度出具无保留意见审计报告[20] - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构[125][126] - 2024年年报审计收费60万元，2025年为55万元，减少8.33%[129] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年5万元（税前）[136] - 拟授权董事长决定自有资金最高不超过10亿元的投资理财事项，授权有效期12个月[140] - 公司及子公司向银行申请总额不超过8亿元的授信额度，授信期限1年[142] - 2024年公司获授权以简易程序向特定对象发行股票，现拟延长授权至2025年年度股东大会召开之日[144]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关决策 - 2024年4月7日，审计委员会通过聘请立信为2024年度审计机构议案[3] - 2024年4月19日，董事会通过续聘立信及确认审计费用议案[2] - 2024年5月10日，股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] 审计流程进展 - 2024年12月22日，审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年4月17日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] - 2025年4月28日，审计委员会发布对会计师事务所2024年度监督报告[6]

授信申请 - 公司拟申请不超8亿元人民币授信额度[3] - 申请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 授信期限1年，额度可循环使用[3] - 实际授信金额以银行审批为准[3] - 具体申请金额视经营资金需求确定[3]