会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] 报告与方案 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及方案[3][5][7][8][11][13] - 2025年度监事薪酬方案以2票同意通过，本人回避表决[10] 投资与交易 - 同意用不超10亿元闲置自有资金投资，授权12个月[15] - 2025年预计日常关联交易表决全票通过[17] 股票授权 - 提请延长向特定对象发行股票授权期限至2025年年度股东大会召开日[18]

财务分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.2元，共派60,871,980元[10] 审计与授权 - 2025年更换审计机构，费用65万元[12] - 授权董事长10亿内投资理财，有效期12个月[17] 资金与担保 - 公司及子公司申请8亿授信，期限1年[19] - 为子公司5000万授信提供担保，期限1年[23] 股票发行 - 提请延长3亿股票发行授权至2025年股东大会[26] 会议与议案 - 4月28日董事会会议审议多项议案并通过[2][3][10][12][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润134,446,356.28元，2023年为81,847,787.25元，2022年为46,610,666.68元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为87,634,936.74元[5] 利润分配 - 2024年度A股每股派发现金红利0.2元（含税）[2] - 2024年度派发现金红利60,871,980.00元（含税），占净利润比率45.28%[3] - 2024年现金分红60,871,980.00元，2023年44,981,235.00元，2022年30,700,000.00元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红136,553,215.00元[5] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本307,000,000股，扣除回购后为304,359,900股[3] 方案进展 - 2025年4月28日，董事会和监事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[7][8]

授权议案 - 2024年4月19日董事会及5月10日股东大会通过授权议案[1] - 授权募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 原授权期限至2024年年度股东大会召开之日[1] 授权延期 - 公司拟延长授权有效期至2025年年度股东大会召开之日[3] - 延长授权事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度公司销售电梯产品确认营业收入8.12亿元[7] - 2024年末资产总计1,869,907,011.79元，较上年末增长12.60%[1] - 2024年末负债合计852,828,904.62元，较上年末增长41.76%[3] - 2024年末所有者权益合计1,017,078,107.17元，较上年末下降3.96%[3] - 本期营业总收入为811,729,339.18元，上期为955,293,330.99元[28] - 本期净利润为133,253,838.72元，上期为82,243,115.84元[28] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额3.37亿元，坏账准备7577.99万元[7] - 截至2024年12月31日其他非流动金融资产账面价值1.43亿元[7] - 2024年末货币资金为643,657,731.93元，较上年末增长20.54%[1] - 2024年末长期股权投资为411,299,503.55元，较上年末增长29.46%[1] - 2024年末投资性房地产为60,982,426.89元，较上年末增长858.93%[1] 会计政策 - 电梯产品销售，直销设备买断与经销模式以交付时点确认收入，直销大包合同模式以安装验收取得检验合格报告确认收入[7] - 以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备[7] - 其他非流动金融资产均为对外股权投资[7] 税收政策 - 公司自2024年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税，子公司施塔德自2022年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税[164] - 公司及子公司施塔德适用软件产品即征即退政策，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退[164] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司施塔德享受增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[164]

立 位 以前篇: 45 浙江梅轮电梯股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10715 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Llp 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[6][7] 公司决策事项 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 董事会审议通过傅钤暂代行财务负责人职责的议案[18] - 同意公司2024年度高管薪酬事项[20] 公司相关情况 - 关联交易遵循原则，审议程序合法，定价公允[12] - 2024年度无变更或豁免承诺方案情况[13] - 2024年度无被收购相关决策及措施[14] - 定期报告符合规定，内部控制评价报告有效[15] - 2024年无会计准则变更以外的会计政策变更[18] - 2024年调整第四届董事会非独立董事[19] 激励计划 - 2024年制定限制性股票激励计划，拟授予598.50万股，占股本总额1.95%[20] - 董事、高级管理人员占激励计划公告日股本总额的0.16%[20] - 激励计划在2025 - 2028年分年度考核业绩指标[20]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会[3] - 审计委员会2024年召开6次会议[5] - 提名委员会2024年召开2次会议[5] - 2024年独立董事参加相关培训[8] 人事变动 - 2024年原财务总监辞职，暂由副总经理等代行职责[16] - 2024年调整第四届董事会非独立董事[17] - 审议通过提名樊瑞满为财务总监[5] 激励计划 - 2024年制定限制性股票激励计划，拟授予598.50万股，占股本1.95%[18] - 董事等占激励计划公告日股本0.16%[18] - 激励计划在2025 - 2028年分年度考核业绩指标[18] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允，程序合规[10] - 2024年无变更或豁免承诺方案[12] - 2024年无被收购相关决策措施[13] - 2024年无控股股东担保及资金占用情况[19] - 2024年信息披露合规且遵守原则[19][20] 其他事项 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意2024年度高管薪酬事项[18]

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅 了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表 决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时根据要求召开独立董事专门 会议。 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席董事 会会议 11 次，出席公司股东大会 3 次。 2、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人现 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为811,729,339.18元，同比下降15.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为134,446,356.28元，同比增长64.26%[22] - 2024年基本每股收益为0.45元/股，同比增长66.67%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.81%，同比增加3.79个百分点[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,806,990.60元，同比下降19.56%[22] - 2024年公司营业收入为8.1173亿元，同比减少15.03%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.3445亿元，同比增加64.26%[35] - 2024年加权平均净资产收益率为10.81%，同比增加3.79个百分点[35] - 2024年公司营业收入为81,172.93万元，同比减少15.03%[54][56] - 2024年利润总额为15,965.28万元，同比增长71.59%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为13,444.64万元，同比增加64.26%[54] - 加权平均净资产收益率为10.81%，同比增加3.79个百分点[54] - 2024年度公司电梯产品销售收入为811,729,339.18元[198] 成本和费用（同比环比） - 电梯直接材料成本同比下降22.09%，从541,392,929.55元降至421,787,936.58元，占总成本比例从77.90%降至72.88%[65] - 电梯制造费用同比大幅增长117.68%，从18,272,553.43元增至39,776,112.59元，占总成本比例从2.63%升至6.87%[65] - 零部件营业成本同比下降58.02%，从10,448,809.54元降至4,386,654.75元，占总成本比例从1.5%降至0.76%[65] - 研发费用同比下降14.90%，从39,572,378.13元降至33,676,334.20元，研发投入总额占营业收入比例4.15%[67][68] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为134,308,161.94元，同比下降33.36%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.36%，从201,550,008.33元降至134,308,161.94元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-158,222,653.66元，同比减少285.28%[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降285.28%，从85,398,168.67元降至-158,222,653.66元[71] - 现金及现金等价物净增加额同比下降140.12%，从253,505,799.70元降至-101,696,804.47元[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为1887.72万元，第二季度为5917.22万元，第三季度为1261.55万元，第四季度为4364.32万元[25] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,230,397,510.66元，同比增长3.04%[22] - 2024年末公司总资产为2,044,615,568.77元，同比下降2.96%[22] - 截至2024年底公司资产总额为20.45亿元，负债总额为7.85亿元，资产负债率为38.39%[35] - 公司资产总额20.45亿元，负债总额7.85亿元，资产负债率为38.39%[54] - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为337,468,748.59元，坏账准备为75,779,852.95元[198] - 截至2024年12月31日公司其他非流动金融资产账面价值为142,942,200.00元[199] - 受限资产合计37,058,121.09元，包括货币资金17,976,794.79元（保证金）及应收票据19,081,326.30元（已背书/贴现未终止确认）[75] 业务线表现 - 主营业务中电梯行业营业收入795,687,985.93元，毛利率28.11%，同比增加1.28个百分点[60] - 直梯生产量7,229台，同比减少13.26%，销售量7,429台，同比减少15.45%[63] - 公司产品涵盖客梯、货梯、自动扶梯等，客梯额定载重≤2000kg，额定速度≤10m/s[40][41] - 货梯额定载重≤10000kg，额定速度≤0.5m/s[41] - 自动扶梯提升高度≤24.09m，速度≤0.65m/s[42] - 自动人行道最大长度≤96m，速度≤0.65m/s[42] 研发和创新 - 公司2024年新增授权专利19项，其中发明专利13项，实用新型专利6项，累计拥有近300项有效专利[48] - 公司荣获机械工业科学技术奖科学进步二等奖，项目为"高端电梯个性化智能定制设计制造关键技术及系列产品产业化应用"[44] - 公司及子公司均被认定为国家高新技术企业，掌握永磁同步技术、能量回馈技术等电梯核心设计制造技术[48] - 公司利用人工智能、物联网等技术研发电梯远程监控、预测性维护和故障诊断系统[88] - 研发费用为33,676,334.20元，同比减少14.90%[56] 市场和销售 - 前五名客户销售额9,297.00万元，占年度销售总额11.45%[66] - 前五名供应商采购额16,444.73万元，占年度采购总额36.11%[67] - 公司营销网络覆盖全国，具备销售、安装、维保等一体化职能，并在亚洲、美洲、非洲等海外市场建立合作网络[50] - 公司积极进军海外市场，凭借产品质量和服务建立国际合作伙伴关系，构建"客户第一"服务体系[85] - 公司大力弘扬"打铁人"精神，全面铺开国内市场布局，精准把握区域需求，设立更多分公司和办事处优化营销网络[84] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦电梯和扶梯核心业务，加大研发投入，引入前沿技术人才，推动智能化和数字化管理[85] - 公司建立广西智能制造基地，优化区域布局，开拓西南、华南、东盟市场[85] - 公司计划加强品牌建设，通过标志性项目、媒体宣传和行业展览扩大品牌知名度[87] - 公司加大引才力度，重点引进数据科学、人工智能、物联网领域技术人才[89] - 公司计划大力发展高性能、高附加值节能环保型电梯及大高度自动扶梯系列[89] - 公司紧抓老旧小区加装梯、旧梯改造市场机遇，布局电梯维保市场[89] 风险因素 - 公司面临宏观政策波动和行业竞争加剧风险，建立经济形势监测体系应对市场变化[91] - 公司面临原材料价格波动风险，钢材、电机、控制器等关键原材料价格波动可能显著影响毛利率与盈利水平[92] - 电梯产品全生命周期需严格遵循法规与标准，但设计、制造、安装等环节仍存在安全事故风险[94] - 行业测算偏差可能导致供需失衡，如产能过剩或供应短缺，增加经营不确定性[95] 公司治理 - 公司召开3次股东大会，采用现场加网络投票方式保障股东平等权利[99] - 董事会下设战略、审计、提名等专业委员会，支持科学决策[99] - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表，监督董事及高管履职[100] - 公司严格履行信息披露义务，确保真实、准确、完整、及时披露信息[100] - 公司2023年度股东大会审议通过15项议案，包括2023年度利润分配方案和2024年度审计机构续聘等[101] - 公司董事会年内召开会议11次，均为现场会议[115] 股东和股权 - 截至报告期末普通股股东总数为12,359户，年度报告披露日前上一月末为13,276户[180] - 公司第一大股东钱雪林持股110,722,000股，占比36.07%，无质押或冻结[182] - 第二大股东钱雪根持股80,178,000股，占比26.12%，无质押或冻结[182] - 公司回购专用证券账户持有2,640,100股，占比0.86%[182] - 报告期内总计回购股份7,125,100股，其中4,485,000股用于限制性股票激励计划[183] - 公司控股股东为自然人钱雪林，担任公司董事长，未取得其他国家居留权[184] - 钱雪林与钱雪根为兄弟关系，构成一致行动人[183] - 前十名无限售条件股东中，余丽妹持股11,050,000股，占比3.60%[182] - 前十名股东中陈峰报告期内增持200,000股，总持股达1,600,000股，占比0.52%[182] 分红和激励 - 2024年公司拟每股派发现金红利0.2元（含税），总计派发60,871,980.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的45.28%[5] - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.2元（含税），总股本307,000,000股，扣除回购股份2,640,100股后，合计派发现金红利60,871,980元，占合并报表归属于普通股股东净利润的45.28%[130][134] - 2024年限制性股票激励计划授予总经理田建华350,000股（授予价格3.39元/股），副总经理傅钤150,000股，合计500,000股，期末市值3,500,000元[141] - 2024年限制性股票激励计划于2024年12月18日完成授予登记[138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为136,553,215元，占年均净利润的155.82%[136][137] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金146.38万元[147] - 减少排放二氧化碳当量283.72吨，措施包括使用光伏发电和改用天然气[152] - 对外捐赠及公益项目总投入17.26万元，其中资金13万元，物资折款4.26万元，惠及500人[153] - 公司通过ISO14001:2015环境管理认证，未发生任何因违反环保法规而受到处罚的情况[148] - 公司被认定为"国家级绿色工厂"和"国家绿色供应链"[150] - 公司设立绍兴市柯桥区慈善总会"应急救援梅轮"慈善基金，每年对周边困难群众和企业员工进行慈善补助[157]