会议信息 - 股东大会通知于2024年4月20日公告[5] - 现场会议于2024年5月10日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人18人，持股193,087,300股，约占总股本62.8949%[9] - 参加网络投票股东15名，代表股份594,200股，约占总股本0.1936%[9] 议案表决 - 《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》等5项议案同意股数占比100%通过[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案》同意股数占比99.8138%通过[14] - 《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数占比99.7437%通过[14] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数占比99.7138%通过[14] - 《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》同意股数占比99.7138%通过[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数占比99.7437%通过[15] - 《关于修订公司独立董事制度的议案》同意股数192,598,900股，占比99.7470%[16] - 《关于修订公司对外担保制度的议案》同意股数192,553,000股，占比99.7233%[16] - 《关于修订公司关联交易管理办法的议案》同意股数192,534,700股，占比99.7138%[16] - 《关于修订投资者关系管理制度的议案》同意股数193,029,600股，占比99.9701%[16] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意股数192,592,400股，占比99.7437%[17] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意股数193,087,300股，占比100.0000%[17] 其他 - 议案11为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[17] - 议案4、6、7等15项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决单独计票[17] - 本次股东大会未对会议通知未列明事项进行表决[17] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为193,087,300股，占比62.8949%[3] - 在任董事7人出席7人，3人是独立董事；在任监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - 董事会2023年度工作报告等多项议案同意票数193,087,300股，比例100.0000%[7][9] - 续聘2024年度审计机构议案，同意票数192,727,700股，比例99.8138%[10] - 2024年度董事和高管薪酬方案议案，同意票数192,592,400股，比例99.7437%[10] - 授权董事长决定投资理财事项议案，同意票数192,534,700股，比例99.7138%[11] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票议案，同意票数192,592,400股，比例99.7437%[11] - 修订公司章程等多项议案同意票数比例大多超99.7%[11][13][15] - A股股东对申请授信额度议案，同意票数192,592,400，比例99.7437%[16] - A股股东对未来三年股东回报规划议案，同意票数193,087,300，比例100.0000%[16] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案议案，同意票数2,187,300，比例100.0000%[16] - 5%以下股东对续聘审计机构议案，同意票数1,827,700，比例83.5596%[16] - 5%以下股东对2024年度董事和高管薪酬方案议案，同意票数1,692,400，比例77.3739%[17] - 5%以下股东对2024年度监事薪酬方案议案，同意票数1,634,700，比例74.7359%[17] - 本次19项非累积投票议案全部表决通过[18] 其他情况 - 本次股东大会15项议案对中小投资者投票情况单独统计[18] - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为姚远、叶凌芸[19] - 律师认为股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19]

业绩数据 - 2023年1 - 12月商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%[14] - 2023年末总资产2,106,910,604.77元，较上年同期末增长6.47%[120] - 2023年公司实现营业收入955,293,330.99元，同比减少6%[16][120][127] - 2023年利润总额9,304.54万元，较上年同期增长79.49%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81,847,787.25元，同比增加75.60%[16][120][132] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,135,372.96元，较上年同期增长154.16%[120] - 2023年基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长80.00%[121] - 2023年加权平均净资产收益率7.02%，较上年增加2.88个百分点[15][123] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.84%，较上年增加3.46个百分点[123] - 2023年经营活动产生的现金流量净额201,550,008.33元，较上年同期增长6.76%[120][129] - 2023年投资活动产生的现金流量净额85,398,168.67元，较上年变动比例 -70.74%[129] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -33,231,560.61元，较上年变动比例 -420.46%[129] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,194,082,751.55元，较上年同期末增长4.68%[120] - 2023年货币资金占总资产比重41.06%，较2022年增加9.82个百分点[17] - 2023年预付款项占比0.27%，增加0.13个百分点[17] - 2023年应收账款占比12.62%，增加0.38个百分点[17] - 2023年存货占比6.85%，减少2.58个百分点[17] - 2023年固定资产占比15.62%，减少2.48个百分点[17] - 2023年在建工程占比5.47%，增加3.86个百分点[17] - 2023年短期借款占总负债比重4.40%，增加2.38个百分点[17] - 2023年销售费用109,096,738.56元，同比增长8.79%[18] - 2023年管理费用56,498,797.07元，同比增长4.32%[18] - 2023年财务费用 -27,387,717.19元，主要系银行存款利息收入较多所致[18] 利润分配 - 截至2023年12月31日，可供股东分配的利润313,193,860.14元[23][132] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，合计拟派发现金红利44,981,235.00元(含税)[23][24][25][132] 未来展望 - 2024年董事会将加强公司发展战略研究，落实KPI指标考核，完善法人治理结构和内控机制[26] - 2024年独立董事将加强履职助力公司发展[109] 公司决策 - 2024年公司审计费用为70万元，其中财务审计费60万元、内控审计费10万元[138][144] - 公司第四届董事会第八次会议同意续聘立信为2024年度审计机构[146][147] - 2024年度公司独立董事津贴标准为每人每年5万元（税前）[149] - 授权董事长决定不超10亿元自有资金投资理财事项，授权有效期12个月[154] - 提请授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[156] - 公司拟修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、专门委员会工作细则、独立董事制度、对外担保制度、关联交易管理办法、投资者关系管理制度[166][168][170][171][174][177][180] - 公司及子公司向银行申请总额不超过8亿元人民币的授信额度，授信期限为1年[182] 股东回报规划 - 2024 - 2026年公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采取现金分红形式[184][186] - 公司现金分红需当年净利润和累计未分配利润为正，现金分配利润不少于可供分配利润的20%[189] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出，占比最低40%；成长期有重大资金支出，占比最低20%[189] - 公司净利润较上年度增长超10%，可在满足条件下进行股票股利分配[190] - 公司原则在每个会计年度结束后实施年度利润分配，可进行中期分配[191] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[192] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成利润分配事项[195] - 调整利润分配政策和股东回报规划需董事会提交议案报股东大会审批[197]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-033 浙江梅轮电梯股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 4,000 万 元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），回购 期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《浙江梅轮电梯股份有限公司关于推 动"提质增效重回报"暨以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-032 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024年 4 月 15 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过公司 2024 年第一季度报告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 ...

财务表现 - 2024年第一季度，梅轮电梯营业收入为145,463,850.03元，同比增长1.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达到73,310,045.73元，同比增长682.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为18,877,222.71元，同比增长23.68%[4] - 总资产为2,006,854,351.91元，较上年末下降4.75%[5] - 公司净利润增长主要受施塔德老厂处置收益影响，达到682.48元[8] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为68,219,867.54元[5] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为1,322,576,784.49元，非流动资产合计为684,277,567.42元，资产总计为2,006,854,351.91元[13] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动负债合计为760,000,785.74元，非流动负债合计为9,471,350.57元，负债合计为769,472,136.31元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,546股，前十名股东持股情况中，钱雪林持股数量为110,722,000股，占比36.07%[9] - 浙江梅轮电梯股份有限公司为前十名股东之一，持股数量为7,125,100股，占比2.32%[9] 现金流量 - 公司现金及现金等价物净增加额为-140.64%，主要因购买理财产品和股份回购[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为145,463,850.03元，较去年同期增长[1] - 净利润为73,558,654.35元，较去年同期大幅增长[2] - 经营活动现金流入小计为226,826,493.47元，较去年同期略有下降[3] - 投资活动现金流入小计为157,012,147.85元，公司有较大的投资行为[4] - 公司2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为6246.79万美元，较上一季度增加1210.88万美元[20] - 公司筹资活动现金流入小计为1930万美元，较上一季度减少3000万美元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-7299.86万美元，期末现金及现金等价物余额为7774.37万美元[20]

（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-031 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》 通过公司 2024 年第一季度报告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会 ...

（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-029 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的 议案》 同意《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 ...

截至本公告披露日，樊瑞满先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-030 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于财务总监离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监樊瑞 满先生递交的书面辞职申请。樊瑞满先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 樊瑞满先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会 将按相关规定尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司 财务工作的正常开展，在公司正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司副总经理、董事 会秘书傅钤先生代行财务负责人职责。 公司董事会对樊瑞满先生在公司担任财务总监职务期间所作的工作表 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 立信 (特 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查看 报告编码:沪24DGW9KKJQ 浙江梅轮电梯股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至 2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10452 号 审计意见 í 我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称梅轮电梯)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...