人员情况 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核报告数量不等[5][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[4] 费用安排 - 2023年审计费85万，内控审计费25万，2024年拟一致[6]

人员变动 - 独立董事姚欣2017 - 2023年任职六年离任[2] - 提名李春为独立董事候选人[6] 公司运营 - 报告期内召开八次董事会、四次股东大会[5] - 未发生关联交易，无其他对外担保及资金被关联方占用情况[8] 财务事项 - 2023年6月完成2022年度利润分配方案权益分派实施[10] - 续聘天职国际为2023年度审计机构[9]

限制性股票登记 - 2023年10月11日首次授予739.20万股限制性股票完成登记[4] - 2024年1月3日授予预留45.15万股限制性股票完成登记[4] 回购注销情况 - 12名激励对象离职，拟回购注销27.50万股限制性股票[6] - 拟回购注销股票占2023年激励计划授予股票3.51%，占股本总额0.09%[6] - 回购价格3.97元/股，资金源于自有资金[6] 股本变动 - 限售流通股变动前7,843,500股占2.43%，后7,568,500股占2.34%[8] - 无限售流通股变动前后均为315,512,680股，占比从97.57%到97.66%[8] - 总股本变动前323,356,180股，后323,081,180股[8] 影响说明 - 本次回购注销不影响财务、经营成果及激励计划实施[9]

经审阅相关内容，报告期内公司除对全资子公司银行授信提供担保外，公司 及其控股子公司未发生其他对外担保情形。公司已按照《公司法》《公司章程》 等相关规定，制定了对外担保管理制度，明确对外担保对象、范围和审批权限， 严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。 二、关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保 经审阅相关内容，2024 年度公司及子公司互相提供融资担保是为了满足其 正常经营需要，公司及子公司资产信用状况良好，承担的风险可控。我们认为， 公司能够有效控制、防范担保风险，审议表决程序符合相关法律、法规及规范性 文件的规定，合法有效，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我 们同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计 南京我乐家居股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保情况的专项说明 经审阅相关内容，公司本次为符合条件的工程代理商提供担保，在有效控制 风险的前提下，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共 赢。公司本次为工程代理商提供担保的审 ...

业绩总结 - 2024年4月18日会议通过计提大额信用减值准备议案[1] - 2023年度对债权进行信用减值准备单项计提[1] - 本次计提使2023年度利润总额减少9009.90万元，净利润减少6799.95万元[5] 数据详情 - 各客户应收账款等合计47027.67万元，计提信用减值准备43076.83万元，比例91.60%，新增计提9009.90万元[4] 其他策略 - 公司通过多种方式主张权益，加强催收力度[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入171,131.89万元，同比增长2.70%，净利润15,673.55万元，同比增长12.50%[3] - 2023年加权平均净资产收益率14.52%，基本每股收益0.49，每股净资产3.55元，每股经营活动净现金流1.33元[6] 费用情况 - 2023年销售费用37,200.31万元，同比降3.64%；管理费用9,782.98万元，同比降10.78%[5][6] - 2023年研发费用6,274.85万元，同比增17.06%；财务费用1,211.47万元，同比增31.56%[5][6] 资产负债 - 2023年末货币资金54,442.87万元，同比增82.94%；交易性金融资产4,186.94万元，同比增1466.00%[6] - 2023年末应收账款10,163.40万元，同比降47.42%；总资产244,288.84万元，同比增10.24%[6][7] - 2023年末总负债同比增10,320.99万元，同比增8.66%；股东权益同比增12,364.51万元[10] 现金流 - 2023年度经营活动现金流净额43,139.86万元，同比增15,293.56万元[11] - 2023年度投资活动现金流净额 -38,162.98万元，同比减22,140.76万元[11] - 2023年度筹资活动现金流净额2,113.83万元，同比增15,560.37万元[11]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价中，营收、资产总额报错金额有不同等级定量标准[15][17] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][20] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 未来展望 - 未来强化内部控制规范贯彻实施力度[20]

会议决议 - 第三届监事会第十五次会议于2024年4月18日召开，3名监事全出席[2] - 通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》，待股东大会审议[2] - 通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] 股份与审计 - 同意回购注销12名离职人员27.50万股限制性股票[5] - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构，待审议[6] 担保与理财 - 同意公司与子公司互相提供融资担保，待审议[6] - 同意为工程代理商提供担保，待审议[7] - 同意用不超30,000万元闲置资金委托理财，待审议[7] 其他议案 - 通过《关于计提大额信用减值准备的议案》，待审议[8] - 通过《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》[8]

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-015 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》，对因个人原因离职已不符合激励条件的 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销，具体 内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号 2024-004）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 323,356,180 股减少至 323,081,180 股，注册资本由 323,356,180.00 元减少 至 323,081,180.00 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记 结算有限 ...

人员变动 - 姚欣于2023年8月21日申请辞职，9月12日公司补选李春为独立董事[1] 审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开五次会议[3] 会议决策 - 2023年4月8日会议同意启动对天职国际续聘并提交董事会审议[3] - 2023年5月26日会议同意批准2023年度内审工作计划[3] - 2023年8月11日会议同意2023年半年度报告提交董事会审议[4] - 2023年10月13日会议同意2023年三季度报告提交董事会审议[4] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际履行外部审计职责，公司财报真实准确，内控运作合规[5]