会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年4月18日决议召开本次股东大会，4月20日公告通知[9] - 本次股东大会现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票有相应时间安排[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人11人，代表219,718,860股，占比67.9495%[12] - 出席股东大会股东及委托代理人共13人，代表219,737,460股，占比67.9552%[12] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案同意股数占比超99.99%[16][17][18][19] - 《关于2023年度利润分配的议案》中小投资者同意股数占比99.8878%[20] - 《关于董事2024年度薪酬事项的议案》关联股东回避表决202,656,000股，同意股数占比99.8911%[23]

会议信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人13人，持表决权股份219,737,460股，占比67.9552%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多数议案同意票数219,718,860，占比99.9915%[5] - 《关于董事2024年度薪酬事项的议案》同意票数17,062,760，占比99.8911%[6] - 《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》同意票数219,719,460，占比99.9918%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为德恒上海律师事务所，见证律师为朱芷琳、李彬莹[11] - 股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[11] - 公告发布时间为2024年5月17日[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月24日14:00召开，网络投票同日进行[8] - 会议地点在南京市江宁经济技术开发区公司三楼会议室[8] - 采用现场和网络投票结合，现场记名投票[7] 股权结构 - 缪妍缇直接持股202,319,040股，占总股本62.5685%[13] - 汪春俊关联公司和企业分别持股11,477,760股、4,886,700股[15] 人事提名 - 提名王涛等为第四届董事会非独立董事候选人[16][17] - 提名黄奕鹏等为独立董事候选人[20] - 提名张磊等为第四届监事会非职工代表监事候选人[27]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月7日[7]

董事会提名 - 提名缪妍缇等四人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名黄奕鹏等三人为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名结果将提交公司董事会审议[2] 审查意见 - 董事会提名委员会审查意见于2024年5月7日发布[3]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2024年5月7日现场召开，4月30日邮件通知[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 提名张磊、张琪为第四届监事会非职工代表候选人[2] - 职工代表监事王广云经2024年第一次职工代表大会选举产生[2] 任职情况 - 张磊自2013年11月任职，现任培训中心总监[5] - 张琪自2010年7月任职，现任质量体系高级工程师[5] 投票结果 - 提名张磊、张琪为非职工代表监事候选人议案均3票同意通过[2][3] 其他信息 - 第四届监事会任期三年，自股东大会选举通过起算[2] - 张磊和张琪未持股，与公司及大股东、实控人无关联[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年5月7日召开[2] - 公司定于2024年5月24日召开2024年第一次临时股东大会[5][6] 董事提名 - 提名缪妍缇等4人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3][4] - 提名黄奕鹏等3人为第四届董事会独立董事候选人[4][5] 股份持有 - 缪妍缇直接持有公司股份202,319,040股，占总股本62.5685%[9] - 南京瑞起投资等机构持有公司部分股份[11] - 王涛持有公司股份336,960股，占总股本0.1042%[12]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10股东自然人及亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5股东单位任职人员及亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 专业资质 - 具备注会、高审职称且会计岗全职超5年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月7日[8]

业绩说明会信息 - 2024年5月17日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 提问与参与 - 2024年5月10 - 16日16:00前可预征集提问[3] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱olozq@olo - home.com[3] - 投资者可于说明会当天在线参与[7] 报告与人员 - 2024年4月20日发布2023年度和2024年Q1报告[3] - 董事长NINA YANTI MIAO女士等参加说明会[6] 联系与查看 - 联系部门为证券部，电话025 - 52718000，邮箱olozq@olo - home.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

董事会提名 - 公司董事会提名黄奕鹏、刘家雍、李春为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属不具备独立性[3] - 有不良纪录候选人不符合要求[4] 被提名人情况 - 黄奕鹏有相关职称和5年以上专业全职经验[5] - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月7日[6]