人员与客户数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2][3] - 项目合伙人王传邦近三年签署上市公司审计报告6家，复核2家[3] - 签字注册会计师高慧近三年签署上市公司审计报告2家，复核0家[3] - 签字注册会计师杨泓近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[3] - 项目质量控制复核人王璟近三年签署上市公司审计报告2家，复核2家[4] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次[5] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施8次，涉及人员24名[5] - 2024年1月8日，项目合伙人王传邦因执业问题被采取出具警示函措施[6] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[15] 其他要点 - 公司有16家子公司，2023年度审计重点包括收入确认、成本核算等[12] - 2023年报及内控工作配备项目总协调人等共19人，核心团队成员15人[13] - 后台支持团队涵盖多领域专家，技术专家后台前置[13] - 在聘任合同中明确信息安全管理责任义务[14] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[14] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 公司评估认为2023年在多方面合规有效，履职保持独立性[16]

会议情况 - 2023年召开八次董事会，独立董事全出席并赞成[5] - 2023年召开四次股东大会，独立董事全列席[5] - 2023年独立董事组织召开两次战略与发展委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开两次薪酬与考核委员会会议[6] 公司事务 - 2023年无关联交易[7] - 2023年除对子公司担保外无其他对外担保[7] - 2023年未更换会计师事务所，续聘天职国际[7] - 2023年按规定变更会计政策，程序合规[8] 权益与激励 - 2022年度利润分配预案2023年6月完成实施[8] - 2023年审议并实施股权激励计划[9]

其他新策略 - 独立董事同意公司续聘天职国际为2024年度会计师事务所[1] 过往情况 - 天职国际2023年为公司提供审计服务，完成年报和内控审计任务[1]

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-010 （三）根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股 票激励计划的 12 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，因此由公司 对上述 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并 注销。本次回购、注销完成后，公司股份总数由 323,356,180 股变更为 323,081,180 股，公司注册资本由人民币 323,356,180.00 元变更为人民币 323,081,180.00 元。 二、《公司章程》的修订情况 结合公司注册资本变更，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分 条款进行修订，具体修订情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东 ...

业绩总结 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] 用户数据 - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[3][4] 未来展望 - 2023年4月提议续聘天职国际为2023年度审计机构，2024年4月提议续聘为2024年度[4][7] 其他 - 2024年3月、4月董事会审计委员会分别听取内控和年度审计工作汇报[7]

担保情况 - 2024年度公司与子公司互相提供融资担保额度不超5亿元[1] - 公司为子公司提供合计不超3.6亿元保证担保[1] - 我乐制造为公司提供不超1.4亿元保证担保[1] - 公司及控股子公司累计可对外担保总额为162,400万元，占2023年经审计净资产的141.46%[18] - 截至公告日，公司已签署担保协议的担保金额为110,400万元，占最近一期经审计净资产的96.16%[18] - 溧水工厂项目贷款担保金额为75,600万元，占2023年经审计净资产的65.85%[18] 业绩数据 - 我乐家居2024年3月31日资产总额23.66亿元，资产负债率50.17%，营业收入2.82亿元，净利润1898.94万元[4] - 我乐制造2024年3月31日资产总额12.90亿元，资产负债率40.22%，营业收入1.79亿元，净利润718.44万元[8] - 卓乐销售2024年3月31日资产总额5.46亿元，资产负债率55.39%，营业收入1.93亿元，净利润1345.95万元[10] - 2024年3月31日宁波我乐资产总额17,686.86万元，较2023年12月31日下降[13] - 2024年3月31日宁波我乐负债总额2,133.25万元，较2023年12月31日减少[13] - 2024年3月31日宁波我乐资产负债率12.06%，较2023年12月31日降低[13] - 2024年1 - 3月宁波我乐营业收入1,538.93万元，远低于2023年全年[13] - 2024年1 - 3月宁波我乐净利润 - 62.34万元，2023年为295.57万元[13] 公司信息 - 我乐家居注册资本3.16亿元[3] - 我乐制造注册资本4.16亿元，股东为我乐家居，出资比例100%[5][6] - 卓乐销售注册资本500万元，股东为我乐家居，出资比例100%[9][10] - 宁波我乐注册资本500万元，由我乐家居100%出资[11][12] 其他事项 - 公司授权总经理汪春俊或其指定代理人办理担保事宜[2] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月20日[2]

回购情况 - 12名激励对象离职，回购注销27.50万股未解锁限制性股票[3,12,19] - 回购注销股票占激励计划授予股票3.51%，占股本总额0.09%[13] - 回购价格3.97元/股，用自有资金[14,16,19] 决策程序 - 2024年4月18日董事会、监事会通过回购议案[19] - 同日独立董事发表同意意见[19] 后续事项 - 需履行信息披露义务和减资程序[20,21]

财务审计 - 审计单位于2024年4月20日签署对公司2023年财报标准无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年初占用资金余额6104.27万元[9] - 2023年度占用累计发生额183266.01万元[9] - 2023年度占用资金利息0.00万元[9] - 2023年度偿还累计发生额184071.39万元[9] - 2023年末占用资金余额5298.88万元[9] 子公司资金占用 - 南京我乐家居智能制造2023年初余额560.73万元，发生额81739.36万元，年末余额858.65万元[9] - 南京我乐家居科技2023年初余额42.86万元，发生额2227.04万元，年末余额0.00万元[9] - 南京我乐家居销售管理2023年初余额0.00万元，发生额20445.97万元，年末余额4001.44万元[9] - 宁波我乐家居2023年初余额5150.05万元，发生额8784.37万元，年末余额88.13万元[9]

资金安排 - 公司拟用不超30000万元闲置资金委托理财，额度可循环，期限12个月[1][2] - 截止公告披露日，前12个月委托理财余额11000万元[4] 投资项目 - 浙商银行等多笔大额存单、理财产品投资，有不同金额和预期收益率[4][5] 策略与目标 - 采取风控措施应对投资风险，适度理财降成本提业绩[3]