证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-027 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 1 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-030 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2024 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国 有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。总 | | | 经理辞 ...

公司基本信息 - 公司于2014年6月9日核准首次向社会公众发行人民币普通股90000000股，7月1日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币99,844.2611万元[5] - 公司党支部每届任期3年[7] 股权结构 - 依顿投资有限公司股份数额为391,020,000股，股权比例98%[13] - 深圳市中科龙盛创业投资有限公司股份数额为6,384,000股，股权比例1.6%[13] - 深圳市中科宏易创业投资有限公司股份数额为1,596,000股，股权比例0.4%[13] - 公司发起设立时股份总数为399,000,000股，股权比例100%[13] - 公司目前股份总数为99,844.2611万股，均为普通股[13] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内的收益归公司，董事会收回收益[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36][37][38] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人和副董事长1人[70] - 公司因本章程特定情形回购公司股份的事项，须经2/3以上董事出席的董事会决议[71] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] - 监事会会议通知应提前10日送达，临时会议提前2日送达[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[95] - 公司资产负债率高于70%或审计报告非无保留意见时可不进行利润分配[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[97] - 公司成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低达80%[97] - 公司成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低达40%[97] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[108] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[114] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，不能清偿债务或提供担保则不进行分立[114] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定情形解散需在15日内成立清算组[118] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[119] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[124]

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-026 广东依顿电子科技股份有限公司 关于泰国子公司的进展公告 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资的概述 3、注册登记编号：0255567001655 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资金：500 万泰铢 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》，同意公司与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司以自有资金 的方式共同出资，在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地，项目计划总投资 金额不超过 1 亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产 等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 具 体 内 容 详见 公 司 于 2024 年 5 月 31 日 在 上海 证 ...

公司基本情况 - 公司控股股东发生变化,九洲集团成为公司控股股东,能与公司形成高度战略协同关系,提升公司综合竞争力和业务空间[2][3] - 公司产品主要应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域,其中汽车电子为公司第一大业务应用领域[4] - 公司在汽车电子领域主要客户包括大陆汽车、法雷奥、均胜电子、安波福、李尔公司、小鹏汽车、宏景智驾等国内外知名企业[4] 经营情况 - 公司近年来毛利率逐年提高,主要原因是优化产品结构、提升高附加值产品占比,以及持续推进降本增效工作[4] - 公司管理团队稳定,具备良好的职业素养和丰富的行业经验,拥有完善的人才储备与成长机制[4] 发展规划 - 公司计划在泰国建设新的PCB生产基地,以更好地满足业务发展需要,优化业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力[5] - 原材料价格波动对公司生产经营有一定影响,公司通过多种措施尽量降低风险[6] 行业展望 - 随着汽车电子、5G通讯、新能源等领域发展,PCB行业将保持稳定增长,2023-2028年全球PCB行业产值年复合增长率预计为5.4%,其中汽车PCB市场增速将达5%[6] - 下半年PCB行业有望保持稳健增长的乐观趋势[6]

人事变动 - 总经理张邯因工作调整辞职，仍任董事长等职[2] - 公司于2024年7月15日同意聘任李文晗为总经理[2] 人员信息 - 李文晗1979年2月出生，有通信行业任职经历[5] - 张邯和李文晗目前均未持有公司股份[2][5]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案经2024年5月30日股东大会审议通过[3] - 以998,442,611股为基数，每股派0.194元，共派193,697,866.53元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/26，除权（息）日和发放日为2024/6/27[2][5] 股东派息及缴税 - 控股股东现金红利公司自行派发[7] - 不同股东类型派息及缴税政策不同[8][9][10] 咨询方式 - 利润分配实施咨询联系董事会办公室，电话0760 - 22813684[11]

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-022 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）经全体董事同意，豁免本次会议提前通知期限的要求，本次会议通知 已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 6 名董事以通讯 方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于在泰国投 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-023 广东依顿电子科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称"依顿香港"）共同 出资在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地； 投资金额：不超过 1 亿美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准）； 相关风险提示：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续， 以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否顺利实施存在一定的不确定 性；泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异， 国际政治形势及国际贸易争端的未来发展存在一定的不确定性，泰国生产基地在 设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好地满足公司业务发展需要，公司在对 PCB 行业及其上 ...

股东大会安排 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会，3月27日经董事会审议通过[9] - 3月29日刊登《股东大会通知》，4月30日刊登《增加临时提案的公告》[9] - 现场会议于5月30日14:30在中山市召开，由董事长主持[10] - 交易系统和互联网投票时间为5月30日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份543,358,064股，占比54.4206%[12] - 网络投票15人，代表股份10,300,980股，占比1.0317%[12] - 中小投资者15人，代表股份10,300,980股，占比1.0317%[12] - 出席共17人，代表股份553,659,044股，占比55.4522%[12] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意占比100.00%[18] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意占比100.00%[19] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.9593%[20] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.9593%[21][22] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意占比99.9593%[23] - 《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》同意占比99.9274%[24] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意占比99.9593%[26][28] - 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》同意占比99.9593%[29] 其他 - 依顿投资为关联股东，对相关议案回避表决[25] - 股东大会召集、召开、表决合法有效[31]