广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-043 广东依顿电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 2 日成立（由大华会计师事 组织 务所有限公司转制为特殊普通合伙企 | 年 | 月 | 9 | | 特殊普通 | | | | 形式 | | | | | 合伙 | | | | 业） | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 | | | | | | | | 执业资质 | 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 | | | | | | | | | 计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 | | | | 年经 | PCAOB | 认 | | | 可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 | | | | 年首批获得 | H | 股 | | | 上市 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-042 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各董 事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，其中董事霞晖先生、 兰盈杰先生、袁红女士、独立董事何为先生以通讯方式参会并表决，其余 4 名董 事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-046 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在 线（https://eseb.cn/18U70zqLCxy） 会议召开方式：网络互动方式 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、使用微信 扫描下方小程序码或 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-044 广东依顿电子科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事，并将该 事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据公司控 股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审 核通过，公司董事会同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事（个人 简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满 为止。 经审核，肖娓娓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；其任职 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有 关规定，我们作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，就公司第六届董事会第六次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1 （本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 经仔细核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 资格，具备足够的独立性、投资者保护能力和良好的诚信状况，其在担任公司2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022年度财务报表审计和各项专项审计工作，公允合理地发表独立审计意见。公 司本次续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司和股东权益 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-041 广东依顿电子科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所 同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价格为 15.31 元，募集资金总 额 1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00 元后的募集资金 为人民币 1,320,406,100.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年6月24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行 股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人 民币 12,833,500.00 元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-040 广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） | | 生产线路板、HDI（即高密度互连积层板)印刷线路 板、液晶显示器及其附件、覆铜板，电路板表面元 | | --- | --- | | 经营范围 | 件贴片、封装；进出口贸易。（以上项目不涉及外 | | | 商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 同意公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中相关条款进行修订，该事项并经公司 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 ...

财务表现 - 2023年上半年实现营业收入160,080.54万元，同比增长6.94% [2] - 2023年上半年实现归属上市公司股东的净利润18,452.87万元，同比增长50.18% [2] - 净利润增长主要系营业收入增加及内部降本工作取得成效 [3] 产品结构与客户 - 产品广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示五大领域 [3] - 汽车电子占比47%，新能源与电源占比13%，工控医疗占比15%，计算机与通讯占比16%，多媒体与显示占比9% [3] - 客户集中度低，多为国内外龙头企业，涉及范围广，不依赖单一行业或客户 [3] - 汽车电子主要客户包括大陆汽车、法雷奥、均胜电子、博世等 [3] - 新能源领域客户包括安波福、李尔公司、小鹏汽车、宏景智驾等 [3] 产能与生产 - 数字化智能化新工厂一期项目已于2022年开始量产 [3] - 新工厂总规划产能超200万平方米/年，主要用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB的生产 [3] - 一期产能爬坡进展顺利，二期设备已调试完成，将根据市场开拓情况适时启动 [3] - 积极推进老厂区生产技术改造，提升HDI等产品生产能力，淘汰高能耗、低效率设备 [3] 原材料与汇率 - 主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片、油墨等，2023年以来价格小幅波动 [4] - 2023年上半年外销收入占比超70%，主要以美元结算，形成较大外币资产 [4] - 上半年形成一定汇兑收益，未来将密切关注汇率波动，采取多种措施防范汇率风险 [4] 行业展望 - Prismark预测2022年至2027年全球PCB产值复合增长率为2%，2027年全球产值将达到903亿美元 [4] - 汽车电子作为PCB行业重要增长点，单车用量和价值将不断提高 [4] - 在"双碳"目标引领下，光伏和储能市场增长将助力PCB行业发展 [4] - 公司对汽车电子和新能源及电源两大业务未来发展充满信心，将进一步加大市场开发力度 [5]

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-039 广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事谭军先生提交的书面辞职报告。谭军先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，谭军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，谭军先生的书面辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 谭军先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谭军先生 在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 23 日 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广东依顿电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会审议通 过的《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. ...